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2015/1/28 | 中國信託綜合證券 公 | 中國信託綜合證券(股)公司公告董事會推選第六屆董事長 |
1.董事會決議日:104/01/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:暫缺 4.新任者姓名及簡歷:黃思國/中國信託保險經紀人(股)公司董事 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:104/01/28 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/28 | 益安生醫 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/01/28 2.股東會召開日期:104/04/20 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 二、承認事項: (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)103年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)申請股票上櫃案。 (7)現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (8)第三屆董事選舉案。 (9)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/02/20 6.停止過戶截止日期:104/04/20 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司自104年2月13日起至104年2月24日 下午五時止,受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選 人提名。【受理處所:台北市士林區後港街116號7樓。電話:(02)2881-6686】
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2015/1/28 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為 |
公告本公司名稱「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為 「網石棒辣椒股份有限公司」
1.事實發生日:104/01/28 2.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司(原名:棒辣椒娛樂科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司103年12月2日第二次股東臨時會決議通過變更公司名稱,業經 臺北市政府103年12月17日府產業商字第10391164610號函核准,本公司名稱由 「棒辣椒娛樂科技股份有限公司」更名為「網石棒辣椒股份有限公司」。 (2)本公司英文名稱由「JoyBomb Entertainment Technology Co., Ltd.」更名為 「Netmarble Joybomb Inc.」。 (3)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/1/28 | 經絡動力醫學 未 | 補更正104/1/27公告董事會通過購買子公司案應為董事會通過取得投 |
補更正104/1/27公告董事會通過購買子公司案應為董事會通過取得投資之重大決策
1.事實發生日:104/01/28 2.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104/01/26董事會通過關於股權投資之重大決策, 公司為拓展中國大陸市場,欲藉由投資具有熟悉當地市場經理人之香 港醫療器材公司。於104/1/27發布購買子公司之主旨錯誤,故補更正 正確主旨與內容。 6.因應措施:發布重大訊息公告 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/28 | 經絡動力醫學 未 | 104/1/27誤植第9款收購之重大訊息 |
1.事實發生日:104/01/28 2.公司名稱:經絡動力醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:104/1/26董事會通過重大股權投資議案,於104/1/27 誤植成第9款收購之重大訊息 6.因應措施:發布重大訊息更正公告 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/28 | 達輝光電 興 | 達輝光電舉行二期擴建工程上樑典禮公告 |
1.事實發生日:104/01/29 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 達輝光電股份有限公司TAC光學膜二期擴建生產設備新建工程, 謹訂於中華民國104年1月29日(星期四)舉行上樑典禮。 時間:上午九時三十分入場,十時準時上樑典禮。 地點:苗栗縣竹南鎮科北二路3號(新竹科學園區竹南基地)。 恭請 蒞臨指導 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/1/28 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/01/28 2.股東會召開日期:104/04/15 3.股東會召開地點:桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議 室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○三年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)一○三年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一○三年度盈餘分配案。 (三)選舉事項 (1)選舉第五屆董事。 (四)討論事項 (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/02/15 6.停止過戶截止日期:104/04/15 7.其他應敘明事項:無。
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2015/1/28 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:104/01/28 2.公司名稱:銳捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過103年加發年終獎金預算案。 (二)通過103年董事兼任員工之年終獎金加發案。 (三)通過103年經理人年終獎金加發案。 (四)通過擬召開本公司104年股東常會議案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/1/28 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會決議第十次買回本公司股份事宜 |
1.董事會決議日期:104/01/28 2.買回股份目的:轉讓股份予員工。 3.買回股份種類:本公司普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣24,313仟元。 5.預定買回之期間:104/01/29~104/03/28 6.預定買回之數量(股):450,000股。 7.買回區間價格(元):每股新台幣24.52元~54.03元之間,惟當本公司股價低於所定 買回區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.62% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,201,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)101/6/28~101/8/27買回180,000股。 (2)101/8/30~101/10/29買回223,000股。 (3)101/10/30~101/12/29買回198,000股。 (4)102/3/27~102/5/26買回1,500,000股。 (5)102/7/4~102/9/3買回100,000股。 (6)103/10/09~103/12/08買回1,000,000股。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制,公司視股價 變化及成交量狀況採行分批買回策略,致未予以全部執行完畢。 13.其他應敘明事項:無。
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2015/1/28 | 春日機械工業 興 | 公告本公司董事會決議通過重要子公司上海春日機械工業有限公司副 |
公告本公司董事會決議通過重要子公司上海春日機械工業有限公司副總經理任命案
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):副總經理 2.發生變動日期:104/01/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉明正,春日機械工業(股)公司管理部經理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:104/02/01 8.新任者聯絡電話:86-21-59742888 9.其他應敘明事項:無
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2015/1/28 | 群環科技 未 | 本公司董事會決議召開104年股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:104/01/28 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號9樓 4.召集事由: 報告事項: (1)本公司103年度營業狀況及決算報告與104年營運展望。 (2)監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 (3)本公司大陸投資概況報告。 (4)本公司背書保證辦理情形報告。 承認事項: (1)本公司103年度決算表冊案。 (2)本公司103年度盈餘分派案。 討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/28 | 王道商業銀行 | 台灣工業銀行捐贈財團法人台灣工銀教育基金會 |
1.事實發生日:104/01/28 2.捐贈緣由:落實企業社會責任,致力推動藝術教育與提昇社會文化涵養 3.捐贈金額:新台幣268萬元整 4.受贈對象:財團法人台灣工銀教育基金會 5.與公司關係:財團法人台灣工銀教育基金會為本行關係企業 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無
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2015/1/28 | 王道商業銀行 | 公告本行董事會決議股東會召開日期、召集事由 |
1.董事會決議日期:104/01/28 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳 4.召集事由: (一)報告事項 1.103年度營業報告 2.審計委員會查核103年度決算報告 (二)承認事項 1.103年度決算表冊 2.103年度盈餘分派 (三)討論事項 1.修訂取得或處分資產處理程序部分條文 2.修訂辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文 3.擬請解除本行董事競業禁止之限制 (四)其他事項 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/28 | 海立爾 未 | 公告本公司一○四年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/01/28 2.發生緣由:本公司一○四年第一次股東臨時會重要決議事項: (一)通過撤銷股票公開發行案。 3.因應措施:會後向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請終止股票公開發行事宜。 4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依證期局公告為準。
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2015/1/28 | 中國信託綜合證券 公 | 中國信託綜合證券(股)公司公告董事會推選第六屆董事長 |
1.董事會決議日:104/01/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:暫缺 4.新任者姓名及簡歷:黃思國/中國信託保險經紀人(股)公司董事長 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:104/01/28 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/28 | 達鴻先進科技 | 公告本公司103年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
1.事實發生日:104/01/28 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依櫃買中心證櫃審字第1030101298號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 103年12月份自結財務報告之財務比率 負債比率=79% 流動比率=66% 速動比率=46% 7.其他應敘明事項:無
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2015/1/28 | 益安生醫 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:2015/01/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/1/28 | 台灣中油 公 | 公告中油公司第30屆董事及監察人異動 |
1.發生變動日期:104/01/27 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:經濟部公股代表李通藝;現任科技部駐越南代表處科技組組長 (2)監察人:經濟部公股代表許焦桃; 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:經濟部公股代表羅清華;現任財團法人國家實驗研究院院長 (2)監察人:經濟部公股代表陳瑞敏;現任行政院主計總處副主計長 4.異動原因:中油公司由經濟部100%持股,所有董事及監察人皆由經濟部指派。 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/05/14~104/05/13 7.新任生效日期:104/01/27 8.同任期董事變動比率:1/13 9.其他應敘明事項:無
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2015/1/28 | 台灣高鐵 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司請求本公司給付甲種特別股 股息訴 |
臺灣新光商業銀行股份有限公司請求本公司給付甲種特別股 股息訴訟案判決確定
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:臺灣新光商業銀行股份有限公司 被告:台灣高速鐵路股份有限公司 法院名稱:臺灣士林地方法院 訴訟案號:102年度重訴字第492號 2.事實發生日:104/01/28 3.發生原委(含爭訟標的): 臺灣新光商業銀行股份有限公司(下稱「新光銀行」)以其所持有本公司發行之甲種 特別股96年1月5日至96年12月31日間之股息未付為由,向臺灣士林地方法院請求本公司 給付新臺幣14,835,616元,及自98年1月1日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。 臺灣士林地方法院審理後,於103年3月6日判決駁回新光銀行之請求,新光銀行不服, 遂向臺灣高等法院提起上訴,臺灣高等法院於103年11月18日判決駁回新光銀行上訴。 4.處理過程: 本公司於今日收受臺灣士林地方法院民事判決確定證明書,臺灣高等法院所為之103年度 重上字第404號第二審判決,業於103年12月16日確定。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/1/28 | 台灣高鐵 | 華南產物保險股份有限公司請求本公司給付甲種特別股 股息訴訟案 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:華南產物保險股份有限公司 被告:台灣高速鐵路股份有限公司 法院名稱:臺灣士林地方法院 訴訟案號:102年度訴字第1314號 2.事實發生日:104/01/28 3.發生原委(含爭訟標的): 華南產物保險股份有限公司(下稱華南產物)以其所持有本公司發行甲種特別股之 96年1月5日至96年12月31日間之股息未付為由,向臺灣士林地方法院請求本公司 給付新臺幣2,472,603元及自98年1月1日起至清償日止,按週年利率5%計算之利息。 臺灣士林地方法院審理後,於103年2月25日判決駁回華南產物之請求,華南產物不服, 遂向臺灣高等法院提起上訴,臺灣高等法院於103年10月15日判決駁回華南產物上訴。 4.處理過程: 本公司於今日收受臺灣士林地方法院民事判決確定證明書,臺灣高等法院於103年 10月15日所為之103年度上字第383號第二審判決,業於103年11月18日確定。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無。
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