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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2015/2/10 | 相互 興 | 公告104年01月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:104/02/10
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，
依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
104年01月份自結財務報告之財務比率:
負債比率=60.69%
流動比率=93.19%
速動比率=71.77%
7.其他應敘明事項:無
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| 2015/2/9 | 凌陽創新科技 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜。
1.事實發生日:104/02/09
2.發生緣由:
(1)減資緣由:本公司董事會決議收回已發行但未符合既得條件之限制員工權
利新股並註銷減資。
(2)減資金額:新台幣440,000元
(3)消除股份:44,000股
(4)減資比率:0.0836 %
(5)減資後實收資本額:新台幣525,585,940元
(6)預定股東會日期:不適用。
(7)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、
A/減資後已發行普通股）:不適用。
(8)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權
流通性偏低之:不適用。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:減資基準日為104年02月26日。
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| 2015/2/9 | 凌陽創新科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜 |
1.事實發生日: 104/02/09
2.發生緣由:股東會各項議程公告如下:
(1)股東會召開日期:104/06/15
(2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)
(3)召集事由
A.報告事項
(a)本公司一○三年度營業報告。
(b)監察人查核報告。
B.承認事項
(a)本公司一○三年度營業報告書及財務報表。
(b)本公司一○三年度盈虧撥補案。
C.討論事項
(a)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
(b)解除本公司董事競業之限制案。
D.臨時動議
E.散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
停止過戶起始日期:104/04/17
停止過戶截止日期:104/06/15
股東提案權受理期間：104/04/07~104/04/17
股東提案受理處所：凌陽創新科技股份有限公司
(新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路19號)
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| 2015/2/9 | 勤崴國際科技 | 公告更正本公司103年12月合併營業收入資訊 |
1.事實發生日:104/02/09
2.公司名稱:勤崴國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司103年12月合併營業收入資訊
6.因應措施:發佈重大訊息並更正申報下列資料
項 目 更正前 更正後(單位：新台幣仟元)
本月營收淨額 68,792 49,854
本年累計營收 330,663 330,663
7.其他應敘明事項:係將採用IFRSs前的合併營業收入更正為採用IFRSs後的合併營業收入
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| 2015/2/9 | 晶碩光學 | 召開本公司一○三年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/02/09
2.股東會召開日期:104/06/16
3.股東會召開地點:桃園市龜山區興業街5號(本公司會議室)
4.召集事由:
報告事項：
一、本公司一○三年度營業報告。
二、監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。
三、首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之
特別盈餘公積數額報告。
承認事項:
一、承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。
二、承認本公司一○三年度盈餘分配案。
討論及選舉事項：
一、討論修訂本公司「公司章程」案。
二、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
三、討論修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
四、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
五、討論修訂本公司「董監事選舉辦法」案。
六、選任本公司董事案。
七、解除新任董事及其代表人競業禁止。
5.停止過戶起始日期:104/04/18
6.停止過戶截止日期:104/06/16
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案
受理提案期間:104/04/02~104/04/13
受理提案處所:桃園市龜山區興業街5號(財會處)
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| 2015/2/9 | 晶碩光學 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：2015/02/09
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：6,206,594
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2015/2/9 | 有成精密 | 本公司法人董事之指派代表人異動 |
1.發生變動日期:104/02/09
2.法人名稱:聯電新投資事業股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:黃柏文 先生 聯景光電(股)公司 董事
4.新任者姓名及簡歷:顏宏宇 先生 聯景光電(股)公司 董事長
5.異動原因:法人董事因業務需求改派指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/20
7.新任生效日期:104/02/09
8.其他應敘明事項:無。
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| 2015/2/9 | 力士科技 | 公告本公司104年股東會日期、召集事由、停止過戶日、受理股東提 |
公告本公司104年股東會日期、召集事由、停止過戶日、受理股東提案期間
1.董事會決議日期:104/02/09
2.股東會召開日期:104/05/28
3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段１０號９樓之１
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)民國一○三年度營業報告書
(2)民國一○三年度監察人查核報告書
(二)承認事項
(1)民國一○三年度營業報告書及決算表冊。
(2)民國一○三年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項：
(1) 本公司上櫃申請案。
(2) 補選董事案。
5.停止過戶起始日期:104/03/30
6.停止過戶截止日期:104/05/28
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1，受理股東提案之相關事宜：
1.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東
2.受理提案期間：104年3月20日起至104年3月31日
3.受理提案處所：新北市五股區中興路一段１０號
９樓之１
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函
件寄送)
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| 2015/2/9 | 宏陽科技 | 公告本公司董事會決議召開民國104年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/02/09
2.股東會召開日期:104/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司民國一0三年度營業報告。
(2)監察人審查民國一0三年度財務報表報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
(二)承認、討論及選舉事項：
(1)承認本公司一0三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一0三年度虧損撥補案。
(3)解除本公司現任董事競業禁止案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/27
6.停止過戶截止日期:104/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)股東提案權受理期間:104/04/17~104/04/27。
(2)股東提案受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(地址:新竹科學工業園區創新一路
19-1號6樓)
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| 2015/2/9 | 映興電子 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/02/09
2.股東會召開日期:104/06/25
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之倫敦會議室)
4.召集事由:
（一）報告事項
1.本公司103 年度營業報告。
2.監察人審查本公司103 年度決算表冊報告。
3.本公司103年度對外背書保證報告。
（二）承認事項
1. 本公司103年度各項決算表冊案。
2. 本公司103年盈餘分配案。
（三）討論事項一
(待第二次董事會討論決議)
（四）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/27
6.停止過戶截止日期:104/06/25
7.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八
日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業19路10號)。
(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，
逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。
(三)依證券交易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會
之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代
理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民生東路四段五十四
號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東常會。
(四)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為104年4月01日起至104年4月10日
止，提案地點為本公司，本公司將依相關法令規定辦理提案手續。董事會審查股
東提案後，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議
案，毋庸再送董事會審查。
(五)本公司104年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。
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| 2015/2/9 | 敘豐企業 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦券商事宜 |
1.事實發生日:104/02/09
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司因營運需要，擬變更股票上櫃之主辦輔導推薦證券商為「富
邦綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「日盛證券股份有
限公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長依規全權處理。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2015/2/9 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司收到財政部關務署臺北關行政處分書 |
1.事實發生日 :104/02/09
2.發生緣由:
本公司自主查核發現外銷芝麻油品申請沖退進口關稅有計算錯誤之情事，主動向財政
部關務署陳報，並表明願繳回溢沖退之稅款；惟處分機關除追徵所溢沖退稅款外，截
至本日為止，處分機關已處罰鍰共計新台幣19,708,464元。
3.處理過程:
本公司主動向財政部關務署陳報並表明願繳回溢沖退之稅款，更提供更正溢退稅額等
多份完整報單內容暨事證等相關文件，向處分機關主動據實陳報及詳加解釋。依據「
海關緝私案件減免處罰標準」第17條規定，「於海關或其他協助查緝機關接獲檢舉或
進行調查前，因違法行為人或報關業者主動陳報或提供違法事證，並因而查獲或確定
其違法行為者，免予處罰。」處分機關漏未審酌，該行政處分適法性容有疑義，本公
司將依法提出復查等行政救濟程序。
4.預估可能損失:
(1)本公司已將溢沖退稅款新台幣60,021,716元於民國102年合併財務報告及103年第
二季合併財務報告中提列為銷貨成本。
(2)本件為本公司主動向財政部關務署陳報，依法應免予處罰，主管機關之裁罰處分
明顯違反相關法律規定，本公司將循求法律途徑救濟，就已處分之罰鍰及未來因
本件所處之罰鍰於限期內依法提起訴願、行政訴訟救濟，以維護股東權益。
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.預計改善情形及未來因應措施:
本公司已加強作業流程管理，恪守法令規範。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司已於104年2月4日召開記者會說明本事件。
(2)本次係公告處分機關目前累計處罰鍰共計新台幣19,708,464元。
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| 2015/2/9 | 富味鄉食品 興 | 代孫公司上海富味鄉油脂食品有限公司補公告收到行政處罰決定書 |
1.事實發生日 :103/10/15
2.發生緣由:
(1)上海富味鄉油脂食品有限公司(以下簡稱：上海富味鄉公司)奉賢廠生產標籤不符
合規定的食品，貨值人民幣33,000元，於103年10月15日收到上海市食品藥品監
督管理局行政處罰決定書，除沒收人民幣33,000元外，並罰款人民幣66,000元。
(2)上海富味鄉公司原設廠於上海市閔行區，並具有調味料(調味油)的食品生產許可
證。該廠房於102年10月搬遷至上海市奉賢區，內部人員漏確認尚未重新取得調
味料(調味油)的食品生產許可證，於102年10月14日至102年10月19日期間在奉賢
廠生產辣椒油，因而違反中華人民共和國食品安全法等規定，於104年1月28日收
到上海市食品藥品監督管理局行政處罰決定書，除沒收人民幣24,440.92元外，
並罰款人民幣1,644,866.3元。
3.處理過程:
上海富味鄉公司已繳納沒收款及罰款人民幣99,000元，剩餘之沒收款及罰款人民幣
1,669,307.22元將依規定分期繳納。
4.預估可能損失:人民幣1,768,307.22元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.預計改善情形及未來因應措施:
上海富味鄉公司已改正，並加強人員管理。
7.其他應敘明事項:
本公司係依櫃檯買賣中心通知辦理本件補發重大訊息公告。
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| 2015/2/9 | 富味鄉食品 興 | 補公告本公司收到財政部關務署臺北關行政處分書 |
1.事實發生日 :103/12/30
2.發生緣由:
(1)本公司自主查核發現外銷芝麻油品申請沖退進口關稅有計算錯誤之情事，主動向
財政部關務署陳報，並表明願繳回溢沖退之稅款。
(2)惟本公司分別於103年12月30日、104年1月14日及104年1月22日收到財政部關務
署臺北關處分書，除追徵所溢沖退稅款外，並處罰鍰共計新台幣2,724,926元。
(3)本公司103年2月3日重大訊息公告內容所載之「……截至本日為止，處分機關已
處罰鍰共計新台幣9,533,388元。」已包含上述罰鍰在內。
3.處理過程:
本公司主動向財政部關務署陳報並表明願繳回溢沖退之稅款，更提供更正溢退稅額
等多份完整報單內容暨事證等相關文件，向處分機關主動據實陳報及詳加解釋。依
據「海關緝私案件減免處罰標準」第17條規定，「於海關或其他協助查緝機關接獲
檢舉或進行調查前，因違法行為人或報關業者主動陳報或提供違法事證，並因而查
獲或確定其違法行為者，免予處罰。」處分機關漏未審酌，該行政處分適法性容有
疑義，本公司將依法提出復查等行政救濟程序。
4.預估可能損失:
(1)本公司已將溢沖退稅款新台幣60,021,716元於民國102年合併財務報告及103年第
二季合併財務報告中提列為銷貨成本。
(2)本件為本公司主動向財政部關務署陳報，依法應免予處罰，主管機關之裁罰處分
明顯違反相關法律規定，本公司將循求法律途徑救濟，就已處分之罰鍰及未來因
本件所處之罰鍰於限期內依法提起訴願、行政訴訟救濟，以維護股東權益。
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.預計改善情形及未來因應措施:
本公司已加強作業流程管理，恪守法令規範。
7.其他應敘明事項:
本公司係依櫃檯買賣中心通知辦理本件補發重大訊息公告。
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| 2015/2/9 | 願景國際事業 未 | 公告董事會推選陳文治先生 為本公司董事長。 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/02/09
2.舊任者姓名及簡歷:陳文治先生
3.新任者姓名及簡歷:陳文治先生
國碩科技工業(股)公司董事、
願景國際陶瓷股份公司(越南)
董事長、DREAMTEK
INTERNALTIONAL CORP(薩摩亞)
董事長、昌聖投資(股)公司
董事長、雄暉(股)公司董事長、
春棗投資(股)公司董事、順利
磁磚工業(股)公司董事、國超
投資興業(股)公司法人董事
代表。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:全面改選董事，並選任董事長。
6.新任生效日期:104/02/09
7.其他應敘明事項:無
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| 2015/2/9 | 願景國際事業 未 | 本公司104年第一次股東臨時會通過解除 新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:104/02/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳文治先生
董事：王世一先生
董事：陳文佳先生
董事：宇豐投資有限公司
董事：沛力富國際有限公司
董事：雄暉股份有限公司
獨立董事：黃文瑞先生
獨立董事：鄧維兆先生
獨立董事：羅世蔚先生
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司104年第一次股東臨時會全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2015/2/9 | 願景國際事業 未 | 本公司由全體獨立董事成立「審計委員會」公告。 |
1.發生變動日期:104/02/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:黃文瑞 先生
成功大學航太所碩士
碩禾電子材料(股)公司總經理
碩禾電子材料(股)公司董事代表
獨立董事:鄧維兆 先生
德州大學阿靈頓分校工業工程博士
中華大學教務長
中華大學工管系副教授
獨立董事:羅世蔚 先生
交通大學高階管理碩士學程
頎邦科技(股)公司管理中心副總經理。
資誠聯合會計師事務所審計部副總。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:新任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:104/02/09
9.其他應敘明事項:無
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| 2015/2/9 | 願景國際事業 未 | 公告本公司104年第一次股東臨時會 全面改選六屆獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/02/09
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
黃文瑞先生
鄧維兆先生
羅世蔚先生
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
5.異動原因:新任。
6.新任董事選任時持股數:
黃文瑞先生 選任時持股數:0股
鄧維兆先生 選任時持股數:0股
羅世蔚先生 選任時持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:104/02/09
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無。
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| 2015/2/9 | 願景國際事業 未 | 公告本公司104年第一次股東臨時會 全面改選六屆董事當選名單。 |
1.發生變動日期:104/02/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳文治先生
董事：王世一先生
董事：陳瑞誠先生
董事：沛力富國際有限公司 代表人：許巍耀先生
董事：裕璿投資股份有限公司 代表人：陳文佳先生
監察人：李朝欽先生
監察人：宇豐投資有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳文治先生
董事：王世一先生
董事：陳文佳先生
董事：宇豐投資有限公司
董事：沛力富國際有限公司
董事：雄暉股份有限公司
獨立董事：黃文瑞先生
獨立董事：鄧維兆先生
獨立董事：羅世蔚先生
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選。
5.異動原因:提前全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事：陳文治先生 選任時持股數:2,865,800股
董事：王世一先生 選任時持股數:600,000股
董事：陳文佳先生 選任時持股數:944,850股
董事：宇豐投資有限公司 選任時持股數:1,713,000股
董事：沛力富國際有限公司 選任時持股數:3,401,000股
董事：雄暉股份有限公司 選任時持股數:5,077,000股
獨立董事：黃文瑞先生 選任時持股數:0股
獨立董事：鄧維兆先生 選任時持股數:0股
獨立董事：羅世蔚先生 選任時持股數:0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/15 ~ 104/11/14
8.新任生效日期:104/02/09
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:原任董事自新選任董事就任日起解任。
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| 2015/2/9 | 願景國際事業 未 | 104年第一次股東臨時會重要決議事項公告 |
1.臨時股東會日期:104/02/09
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.修訂本公司「董事會議事規範」。
2.增訂本公司「道德行為準則」。
二、討論事項
1.通過修訂「公司章程」部份條文案。
2.通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
3.通過修訂「董事選任程序」部份條文案。
4.通過修訂「背書保證處理程序」部份條文案。
5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
三、選舉事項：董事選舉案。
全面改選第六屆董事(含獨立董事)九席案。
董事當選名單:
陳文治先生
王世一先生
陳文佳先生
宇豐投資有限公司
沛力富國際有限公司
雄暉股份有限公司
黃文瑞先生(獨立董事)
鄧維兆先生(獨立董事)
羅世蔚先生(獨立董事)
四、其他討論事項：解除本公司新選任董事競業禁止案。
通過解除新任董事陳文治先生、王世一先生、陳文佳先生
、宇豐投資有限公司法人董事、沛力富國際有限公司法人
董事、雄暉股份有限公司法人董事、黃文瑞先生、鄧維兆
先生及羅世蔚先生之競業禁止之限制。
3.其它應敘明事項:
一、董事(獨立董事)任期三年，(104/02/09~107/02/08)。
二、原現任董事及監察人自新選任董事(獨立董事)就任日起解任。(公司法第199-1條)
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