日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2015/2/9 | 願景國際事業 未 | 本公司由全體獨立董事成立「審計委員會」公告。 | 1.發生變動日期:104/02/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:黃文瑞 先生 成功大學航太所碩士 碩禾電子材料(股)公司總經理 碩禾電子材料(股)公司董事代表 獨立董事:鄧維兆 先生 德州大學阿靈頓分校工業工程博士 中華大學教務長 中華大學工管系副教授 獨立董事:羅世蔚 先生 交通大學高階管理碩士學程 頎邦科技(股)公司管理中心副總經理。 資誠聯合會計師事務所審計部副總。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/02/09 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 願景國際事業 未 | 公告本公司104年第一次股東臨時會 全面改選六屆獨立董事當選名單 | 1.發生變動日期:104/02/09 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 黃文瑞先生 鄧維兆先生 羅世蔚先生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:新任。 6.新任董事選任時持股數: 黃文瑞先生 選任時持股數:0股 鄧維兆先生 選任時持股數:0股 羅世蔚先生 選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/02/09 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 願景國際事業 未 | 公告本公司104年第一次股東臨時會 全面改選六屆董事當選名單。 | 1.發生變動日期:104/02/09 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳文治先生 董事:王世一先生 董事:陳瑞誠先生 董事:沛力富國際有限公司 代表人:許巍耀先生 董事:裕璿投資股份有限公司 代表人:陳文佳先生 監察人:李朝欽先生 監察人:宇豐投資有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳文治先生 董事:王世一先生 董事:陳文佳先生 董事:宇豐投資有限公司 董事:沛力富國際有限公司 董事:雄暉股份有限公司 獨立董事:黃文瑞先生 獨立董事:鄧維兆先生 獨立董事:羅世蔚先生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):提前全面改選。 5.異動原因:提前全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:陳文治先生 選任時持股數:2,865,800股 董事:王世一先生 選任時持股數:600,000股 董事:陳文佳先生 選任時持股數:944,850股 董事:宇豐投資有限公司 選任時持股數:1,713,000股 董事:沛力富國際有限公司 選任時持股數:3,401,000股 董事:雄暉股份有限公司 選任時持股數:5,077,000股 獨立董事:黃文瑞先生 選任時持股數:0股 獨立董事:鄧維兆先生 選任時持股數:0股 獨立董事:羅世蔚先生 選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/11/15 ~ 104/11/14 8.新任生效日期:104/02/09 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:原任董事自新選任董事就任日起解任。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 願景國際事業 未 | 104年第一次股東臨時會重要決議事項公告 | 1.臨時股東會日期:104/02/09 2.重要決議事項: 一、報告事項 1.修訂本公司「董事會議事規範」。 2.增訂本公司「道德行為準則」。 二、討論事項 1.通過修訂「公司章程」部份條文案。 2.通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 3.通過修訂「董事選任程序」部份條文案。 4.通過修訂「背書保證處理程序」部份條文案。 5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 三、選舉事項:董事選舉案。 全面改選第六屆董事(含獨立董事)九席案。 董事當選名單: 陳文治先生 王世一先生 陳文佳先生 宇豐投資有限公司 沛力富國際有限公司 雄暉股份有限公司 黃文瑞先生(獨立董事) 鄧維兆先生(獨立董事) 羅世蔚先生(獨立董事) 四、其他討論事項:解除本公司新選任董事競業禁止案。 通過解除新任董事陳文治先生、王世一先生、陳文佳先生 、宇豐投資有限公司法人董事、沛力富國際有限公司法人 董事、雄暉股份有限公司法人董事、黃文瑞先生、鄧維兆 先生及羅世蔚先生之競業禁止之限制。 3.其它應敘明事項: 一、董事(獨立董事)任期三年,(104/02/09~107/02/08)。 二、原現任董事及監察人自新選任董事(獨立董事)就任日起解任。(公司法第199-1條)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 力士科技 | 更正公告本公司104/02/09董事會重大決議 | 1.事實發生日:104/02/09 2.公司名稱:力士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 原公告事項 (1) 擬訂本公司一○四年度股東常會召開事宜案。 (2) 補選董事案。 (3) 本公司出具民國一○三年度「內部控制制度聲明書」案。 (4) 民國一○四年度會計師財稅簽證委任案。 (5) 擬授權董事長因公司營運所需,向金融機構申請取得融資額度案。 更正後事項 (1) 擬訂本公司一○四年度股東常會召開事宜案。 (2) 補選董事案。 (3) 民國一○四年度會計師財稅簽證委任案。 (4) 擬授權董事長因公司營運所需,向金融機構申請取得融資額度案。 (5) 本公司上櫃申請案 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 宏陽科技 | 董事會決議股利分派 | 1. 董事會決議日期:2015/02/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 技鼎 未 | 公告本公司預計104/2月與 Hanmi Semiconductor Co., Ltd.合資成 | 1.事實發生日:104/02/09 2.契約相對人:Hanmi Semiconductor Co., Ltd.合資成立新公司,非關係人。 3.與公司關係:策略夥伴 4.契約起迄日期(或解除日期):104/02/09 5.主要內容(解除者不適用): 5.1.原HANMI為本公司之代理原廠,今為共創商機,擬合資成立新公司。 5.2.強化重要客戶原廠支援及提供深化及專一的客戶服務 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):將有正面助益 8.具體目的(解除者不適用):合資協議將進一步強化彼此關係,充分整合專業知識, 滿足客戶需求。 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 中租迪和 公 | 更正本公司103年12月份「衍生性商品交易資訊」申報內容 | 1.事實發生日:104/02/09 2.發生緣由:原公告內容屬『未沖銷契約』分類項下『契約總金額』之遠期契約數 (新台幣仟元,以下同)誤植為7,063,實際金額應更正為0;屬『已沖銷契約』分類項下 『契約總金額』之遠期契約數誤植為11,453,實際金額應更正為18,515。 3.因應措施:於公開資訊觀測站更正相關申報數據 4.其他應敘明事項:此為申報時數字誤植,不影響實際會計損益數。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 宏陽科技 | 公告本公司董事會決議召開民國104年度股東常會相關事宜 | 1.董事會決議日期:104/02/09 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司民國一0三年度營業報告。 (2)監察人審查民國一0三年度財務報表報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 (二)承認、討論及選舉事項: (1)承認本公司一0三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一0三年度虧損撥補案。 (3)解除本公司現任董事競業禁止案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項: (1)股東提案權受理期間:104/04/17~104/04/27。 (2)股東提案受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(地址:新竹科學工業園區創新一路 19-1號6樓)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 力士科技 | 公告本公司董事會重大決議 | 1.事實發生日:104/02/09 2.公司名稱:力士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1) 擬訂本公司一○四年度股東常會召開事宜案。 (2) 補選董事案。 (3) 本公司出具民國一○三年度「內部控制制度聲明書」案。 (4) 民國一○四年度會計師財稅簽證委任案。 (5) 擬授權董事長因公司營運所需,向金融機構申請取得融資額度案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無 (1) 擬訂本公司一○四年度股東常會召開事宜案。 (2) 補選董事案。 (3) 本公司出具民國一○三年度「內部控制制度聲明書」案。 (4) 民國一○四年度會計師財稅簽證委任案。 (5) 擬授權董事長因公司營運所需,向金融機構申請取得融資額度案。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 台灣高鐵 | 本公司法人董事財團法人中華航空事業發展基金會改派代表人 | 1.發生變動日期:104/02/09 2.法人名稱:財團法人中華航空事業發展基金會 3.舊任者姓名及簡歷:范志強先生,台灣高速鐵路股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:劉維琪先生,台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/22~104/06/21 7.新任生效日期:104/02/09 8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 台灣高鐵 | 公告本公司獨立董事辭任 | 1.發生變動日期:104/02/09 2.舊任者姓名及簡歷:劉維琪先生,台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:改任法人董事代表人 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):101/06/22~104/06/21 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:2/15 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 華德動能科技 興 | 公告解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案 | 1.股東會決議日:104/02/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:李一勵 3.許可從事競業行為之項目: 獨立董事:李一勵 光寶科技股份有限公司網路通訊事業部協理 4.許可從事競業行為之期間:104/02/09-106/03/23 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 通過解除新任獨立董事競業禁止案 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 華德動能科技 興 | 公告本公司104年第一次股東臨時 會獨立董事當選名單 | 1.發生變動日期:104/02/09 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事: 蘇裕惠 東吳大學會計系專任教授 臺灣大學會計學系兼任教授 內部稽核協會考試委員會委員 聚陽實業股份有限公司監察人 臺灣證券交易所上市審議委員 櫃檯買賣中心上櫃審議委員 中華會計教育學會理事 冠華創投公司董事 中華公司治理協會評量委員會委員 智玖創投公司董事 臺灣世曦工程顧問股份有限公司董事 獨立董事: 黃秉鈞 台大機械系教授 教育部能源科技顧問 獨立董事: 李一勵 光寶科技股份有限公司網路通訊事業部協理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:首次選任 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:104/02/09 8.同任期董事變動比率:3/7 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司與中美矽晶製品股份有限公司簽訂三年iPV追日系 統獨家 | 公告本公司與中美矽晶製品股份有限公司簽訂三年iPV追日系 統獨家經銷商合約
1.事實發生日:104/02/09 2.契約或承諾相對人:中美矽晶製品股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/02/09~107/02/08 5.主要內容(解除者不適用):與中美矽晶製品股份有限公司(以下稱中美晶)簽訂之iPV追日 系統獨家經銷合約,此合約授權中美晶為德國及義大利地區獨家經銷,代為銷售iPV追日 系統,本公司將在這三年內提供此兩個國家iPV追日系統產品、技術支援和銷售支援和銷 等服務,並保證產品之品質。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展歐洲銷售版圖並增加營收及獲利 8.具體目的(解除者不適用):與客戶建立長期穩固的合作關係以拓展歐洲銷售版圖並增加 營收及獲利 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 鋒霖科技 未 | 本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上 且對其背書 | 本公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上 且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該 公開發行公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者
1.事實發生日:104/02/09 2.被背書保證之: (1)公司名稱:可騰電子科技(吳江)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之轉投資 (3)背書保證之限額(仟元):120944 (4)原背書保證之餘額(仟元):56862 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):34749 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):91611 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):56862 (8)本次新增背書保證之原因: 營運資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 被背書保證公司係轉投資100%之子公司,無須提供擔保品 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):118394 (2)累積盈虧金額(仟元):-44169 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司貸款解除 (2)日期: 105年2月 6.背書保證之總限額(仟元): 302359 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 91611 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 30.30 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 69.46 10.其他應敘明事項: 無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司董事會重大決議事項 | 1.事實發生日:104/02/09 2.公司名稱:捷音特科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年2月9日董事會重要決議事項 1.本公司及曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司民國103年度年終 獎金發放案。 2.本公司經理人調整薪酬案。 3.本公司擬為曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司提供背書保證 金額案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 永箔科技 未 | 更正103年4~12月背書保證資訊揭露明細表 | 1.事實發生日:104/02/09 2.公司名稱:湖南永箔科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100%持股子公司 5.發生緣由: 本公司103年4~12月湖南永箔科技有限公司對倫揚高科(韶關)有限公司背書保證資 訊揭露明細表公告更正明細如下: 原公告內容: 單位:新台幣(仟元):% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增( 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 72,285 0 72,285 43,371 16.20 135,635 103年5月 138,215 71,970 0 71,970 21,591 16.13 138,215 103年6月 151,168 144,330 72,360 144,330 69,615 32.34 151,168 103年7月 139,802 144,330 -27,719 116,611 63,090 26.12 139,802 103年8月 155,423 144,330 238 116,849 72,945 25.88 155,423 103年9月 155,423 144,330 1,802 118,651 74,070 26.28 155,423 103年10月 155,423 144,330 697 119,348 74,505 26.44 155,423 103年11月 155,423 144,330 1,418 120,766 75,390 26.75 155,423 103年12月 155,423 144,330 1,586 122,352 76,380 27.10 155,423
更正後內容: 單位:新台幣(仟元):% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增( 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 144,570 70,140 144,570 21,543 32.02 135,635 103年5月 138,215 144,570 -630 143,940 21,449 31.88 138,215 103年6月 151,168 144,570 390 144,330 69,617 31.97 151,168 103年7月 151,168 144,570 0 144,330 69,617 31.97 151,168 103年8月 155,423 145,890 1,560 145,890 72,945 32.32 155,423 103年9月 155,423 148,140 2,250 148,140 74,070 32.82 155,423 103年10月 155,423 149,010 870 149,010 74,505 33.01 155,423 103年11月 155,423 150,780 1,770 150,780 75,390 33.40 155,423 103年12月 155,423 152,760 1,980 152,760 76,380 33.84 155,423
6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 永箔科技 未 | 更正103.6.30本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 | 更正103.6.30本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第二款及第四款規定公告(新增第三款)
1.事實發生日:104/02/09 2.公司名稱:湖南永箔科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100持股子公司 5.發生緣由: 本公司於103.6.30代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款及第四款公告修正如下: 原公告事實發生日:103/06/30,更正事實發生日為依子公司湖南永箔科技 有限公司董事會決議日103/04/29。迄事實發生日止背書保證餘額原公告 115,600仟元更正為144,570仟元,新增背書保證金額原公告43,435仟元更 正為70,140仟元。被背書保證公司實際動支金額原公告69,615仟元更正為 21,543仟元。因應上述之更正其所對應之相關事項及比率一併修正。
6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料 7.其他應敘明事項: (1)事實發生日更正為103.4.29。 (2)更正背書保證餘額為144,570仟元,融資借款以舊換新,原RMB1,500萬元 轉換成RMB3,000萬元之借款背書保證依2014/04/29湖南永箔董事會決議。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
| 2015/2/9 | 景傳光電 興 | 公告本公司財會主管及發言人異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管、發言人 2.發生變動日期:104/02/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財會主管:陳星榕、財會處協理 發言人:陳星榕、財會處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財會主管:張育君、會計部主任(暫代) 發言人:程士哲、研發處協理暨代理發言人(暫代) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:104/02/09 8.新任者聯絡電話:2918-9820 9.其他應敘明事項: 新任財會主管及發言人尚待董事會聘任後另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|