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2015/6/4 | 百辰光電 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/06/04 2.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)阮金祥先生/東吳大學企業管理系教授、本公司獨立董事 (2)李浩典先生/本公司獨立董事 (3)汪輝明/南台科技大學電機工程系副教授、本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:因股東常會全面改選董事,故原薪資報酬委員會委員任期屆滿。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/08/30~104/06/25 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後,另行公告。
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2015/6/4 | 百辰光電 興 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/04 2.重要決議事項: (1)承認一O三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一O三年度盈餘分配案。 (3)通過一O三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 。 (6)通過改選董事及監察人案。 當選名單如下: 董事:賴孟修 董事:巨尚投資有限公司 代表人:林百祁 獨立董事:阮金祥 獨立董事:李浩典 獨立董事:汪輝明 監察人:王經武 監察人:施正暉 監察人:紀仲弘 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/4 | F-康而富控股 | 代子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.公告與由台北富邦 銀 |
代子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.公告與由台北富邦 銀行為主辦銀行之銀行團簽訂聯合授信貸款合約
1.事實發生日:104/06/04 2.契約或承諾相對人:台北富邦銀行為主辦銀行之聯合授信銀行團 3.與公司關係:非關係人。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/06/04 5.主要內容(解除者不適用):簽訂美金2,400萬元之兩年期(得依展延授信期間選擇權 申請展延授信期間一年,至多展延一次)聯合授信貸款案。 6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實營運資金。 8.具體目的(解除者不適用):改善財務結構及充實營運資金。 9.其他應敘明事項:董事會決議通過擬簽訂該聯合授信貸款合約業於104/4/13發布重 大訊息,相關公告請至公開資訊觀測站查詢。
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2015/6/4 | 邑錡 | 本公司受邀參加日盛證券舉辦法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/06/05 1.召開法人說明會之日期:104/06/05 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北市南京東路一段9號(大倉久和大飯店3樓久和II?) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受日盛證券邀請,參加其舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況及新產品介紹。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/4 | 中裕新藥 | 公告本公司104年股東常會決議新增解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)董事-陳志全 (長春投資股份有限公司代表人) (二)董事-卓隆燁(潤泰全球股份有限公司代表人) (三)董事-周綠蘋 (行政院國發基金代表人) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/4 | 啟耀光電 未 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:104/06/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳秋麟獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/6/4 | 啟耀光電 未 | 公告本公司補選獨立董事且董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:104/06/04 2.舊任者姓名及簡歷:洪國超、台灣新光保全(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:陳秋麟、力鉅電子(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原任獨立董事洪國超因故於103/08/27辭任,本公司於104年股東常會 補選獨立董事一席。 6.新任董事選任時持股數:12,855股。 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/18~105/06/17 8.新任生效日期:104/06/04 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無。
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2015/6/4 | 啟耀光電 未 | 公告本公司審計委員會委員變動 |
1.發生變動日期:104/06/04 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:洪國超、台灣新光保全(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:陳秋麟、力鉅電子(股)公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:原任獨立董事洪國超因故於103/08/27辭任,本公司於104年股東常會 補選獨立董事一席。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/18~105/06/17 8.新任生效日期:104/06/04 9.其他應敘明事項:無。
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2015/6/4 | 啟耀光電 未 | 公告本公司獨立董事異動 |
1.發生變動日期:104/06/04 2.舊任者姓名及簡歷:洪國超、台灣新光保全(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:陳秋麟、力鉅電子(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:原任獨立董事洪國超因故於103/08/27辭任,本公司於104年股東常會 補選獨立董事一席。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):102/06/18~105/06/17 7.新任生效日期:104/06/04 8.同任期董事變動比率:3/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:補選獨立董事且董事變動達三分之一。
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2015/6/4 | 啟耀光電 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:104/06/04 2.重要決議事項: (1) 承認一○三年度決算表冊案。 (2) 承認一○三年度虧損撥補案。 (3) 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (5) 通過修正本公司「董事選舉辦法」案。 (6) 本公司補選獨立董事。 當選名單如下: 獨立董事 陳秋麟 (7) 通過解除本公司新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/4 | 聯亞光電 | 調整本公司現金增資發行普通股辦理初次上櫃承銷案之 暫訂發行價 |
調整本公司現金增資發行普通股辦理初次上櫃承銷案之 暫訂發行價格
1.事實發生日:104/06/04 2.公司名稱:聯亞光電工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1.本公司於104年5月27日公告擬辦理初次上櫃現金增資發行新股,並暫訂發行價格 為每股新台幣220元,實際發行價格於公開承銷辦理詢價圈購後決定。 2.依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律 規則」第五條之二規定,初次上市櫃現金增資案件暫訂承銷價格不得低於送金融監 督管理委員會或其委託之機構申報案件前興櫃有成交之10個營業日其成交均價簡單 算術平均數之七成。因應本公司於興櫃市場前10個營業日成交均價之變化,調整本 次現金增資暫訂發行價格為每股新台幣230元。 6.因應措施:於公開資訊觀測站說明 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/4 | 中裕新藥 | 經主管機關通知澄清104/06/04經濟日報C6版之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版 2.報導日期:104/06/04 3.報導內容:報載「中裕愛滋藥 拼今年上市」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司目標係今年(104)年底提出TMB-355靜脈藥證申請,以105年為藥品上市目標。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功,此等可能使投資 面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2015/6/4 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/6/4 | 智泰科技 未 | 更正公告本公司董事會決議配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/03 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額新台幣16,530,250元(每股配發0.5元) 4.除權(息)交易日:104/07/02 5.最後過戶日:104/07/03 6.停止過戶起始日期:104/07/04 7.停止過戶截止日期:104/07/08 8.除權(息)基準日:104/07/08 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為104年7月15日。
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2015/6/3 | 三益制動科技 未 | 本公司收回限制員工權利新股辦理資本變更登記完成事宜 |
1.事實發生日:104/06/03 2.發生緣由: (1)主管機關核准減資日期:104/05/25 (2)辦理資本變更登記完成日期:104/05/25 (3)對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): A.收回前:實收資本額:新台幣432,000,000元,流通在外股數:43,200,000股,每股淨 值新台幣16.8387元。 B.收回後:實收資本額:新台幣431,950,000元,流通在外股數:43,195,000股,每股淨 值新台幣16.8407元。 (4)預計換股作業計畫:不適用。 (5)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率(減資後上櫃普通股數A、A/減資後 已發行普通股):不適用。 (6)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏 低之因應措施:不適用。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 上述每股淨值係依最近一期(103Q4)會計師查核之財務報告為計算基礎。
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2015/6/3 | 創威智聯 未 | 公告本公司選任董事長 |
1.董事會決議日:104/06/03 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:蔡勇村/偉群製刀工業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:蔡勇村/偉群製刀工業股份有限公司董事長 5.異動原因:董事長補選 6.新任生效日期:104/06/03 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/3 | 凌陽創新科技 | 本公司收回限制員工權利新股辦理資本變更登記完成 |
1.事實發生日:104/06/03 2.發生緣由: (1)主管機關核准減資日期:104/06/01 (2)辦理資本變更登記完成日期: 104/06/01 (3)對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): A.收回前:實收資本額:新台幣525,585,940元,流通在外股數:52,558,594股,每股淨 值新台幣16.0192元。 B.收回後:實收資本額:新台幣523,435,940元,流通在外股數:52,343,594股,每股淨 值新台幣16.0850元。 (4)預計換股作業計畫:不適用。 (5)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率(減資後上櫃普通股數A、A/減資後已 發行普通股):不適用。 (6)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:上述每股淨值係依最近一期(103Q4)會計師查核之財務報告為計算基 礎。
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2015/6/3 | 億豐綜合工業 | 公告本公司104年股東常會補選董事二席 |
1.發生變動日期:104/06/03 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事 林茂桂 董事 李明山 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:股東常會補選 6.新任董事選任時持股數: 董事 林茂桂 0股 董事 李明山 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/11/10~106/11/09 8.新任生效日期:104/06/03 9.同任期董事變動比率:2/9 10.其他應敘明事項:無。
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2015/6/3 | 億豐綜合工業 | 公告本公司股東常會決議許可董事之競業情形 |
1.股東會決議日:104/06/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事李明山、董事林茂桂 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無損及本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):董事林茂桂 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)東莞群光電能貿易有限公司:林茂桂董事 (2)茂瑞電子(東莞)有限公司:林茂桂董事 (3)展達通訊(蘇州)有限公司:林茂桂董事 (4)高效電子(東莞)有限公司:林茂桂董事 (5)群光節能科技服務(上海)有限公司:林茂桂董事 (6)群光電子(東莞)有限公司:林茂桂副董事長 (7)群光電子(重慶)有限公司:林茂桂董事 (8)群光電子(蘇州)有限公司:林茂桂董事 (9)群光電能科技(重慶)有限公司:林茂桂董事 (10)群光電能科技(蘇州)有限公司:林茂桂董事 (11)廣盛電子(南昌)有限公司:林茂桂董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)東莞群光電能貿易有限公司:廣東省東莞市寮步鎮新城科技工業園 (2)茂瑞電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市牛山外經工業園火煉樹管理區 (3)展達通訊(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳江區江陵鎮華宏路108號 (4)高效電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市寮步鎮新城科技工業園 (5)群光節能科技服務(上海)有限公司:上海市徐匯區中山西路1600號1702室 (6)群光電子(東莞)有限公司:廣東省東莞市清溪鎮三中管理區群光電子廠 (7)群光電子(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福街道辦事處九江大道18號 (8)群光電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳江區松陵鎮中山北路2379號 (9)群光電能科技(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福街道辦事處九江大道18號 (10)群光電能科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳江區松陵鎮中山北路2379號 (11)廣盛電子(南昌)有限公司:南昌高新區火炬二路以北 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)東莞群光電能貿易有限公司:電源供應器及配套產品、LED照明設備、數碼產品、 辦公用品、電腦及其配件的批發及進出口業務 (2)茂瑞電子(東莞)有限公司:生產電子零配件、鍵盤、塑膠製品 (3)展達通訊(蘇州)有限公司:數位用戶迴路傳輸設備之製造加工及買賣 (4)高效電子(東莞)有限公司:電源供應器及相關電子產品生產及銷售 (5)群光節能科技服務(上海)有限公司:節能技術諮詢、開發、轉讓及服務和能源管 理,節能照明設備之銷售、安裝 (6)群光電子(東莞)有限公司:電腦週邊零組件之生產及銷售 (7)群光電子(重慶)有限公司:電腦週邊零組件之生產及銷售 (8)群光電子(蘇州)有限公司:電腦週邊零組件之生產及銷售 (9)群光電能科技(重慶)有限公司:生產及銷售電子專用設備(高性能電源供應器、模 組電源及變壓器)及LED照明設備 (10)群光電能科技(蘇州)有限公司:生產及銷售電子專用設備(高性能電源供應器、 模組電源及變壓器)及LED照明設備 (11)廣盛電子(南昌)有限公司:生產及銷售電子專用設備(磁性原料、電路基版、鍵 盤)及變壓器等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/3 | 億豐綜合工業 | 公告本公司104年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:104/06/03 2.重要決議事項: (一)通過承認事項 (1)本公司103年度財務報表及營業報告案。 (2)本公司103年度盈餘分配案。 (二)通過討論暨選舉事項 (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3)本公司擬申請股票上市案。 (4)配合上市作業規定現金增資發行新股案,並提 請原股東放棄優先認股案。 (5)配合初次上市案,擬通過過額配售案及特定股 東自願集保案。 (6)修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。 (7)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (8)修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 (9)補選董事二席案。 選舉結果: 董事:林茂桂 董事:李明山 (10)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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