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2015/6/8 | 宜揚科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:104/06/08 2.重要決議事項: 壹、報告事項 (一)103年度營業報告書。 (二)103年度審計委員會查核報告書。 (三)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。 貳、承認事項: (一)103年度營業報告書及財務報表案。 (二)103年度虧損撥補案。 參、討論事項 (一)擬辦理減資彌補虧損案。 (二)全面改選董事案。 (三)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/8 | 邑錡 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/08 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)103年度營業報告書 (二)103年度監察人查核報告書 (三)本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告 二、承認事項 (一)103年營業報告書暨財務報表案 (二)103年度盈餘分派案 三、討論事項 (一)103年度盈餘轉增資發行新股案 (二)資本公積轉增資發行新股案 (三)修訂本公司「公司章程」部分條文案 四、臨時動議 無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/8 | 大樹醫藥 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/08 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)一○三年度營業報告書。 (二)監察人一○三年度審查決算表冊報告。 (三)首次採用國際財務報導準則可分配盈餘調整之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告。 (四)訂定本公司「公司治理實務守則」。 (五)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。 (六)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (七)訂定本公司「道德行為準則」。 二、承認事項 (一)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)一○三年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/8 | 晶相光電 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/08 2.重要決議事項: (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○三年度虧損撥補案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/8 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司與助群營造股份有限公司簽訂新北市淡水區 新市段147-1 |
公告本公司與助群營造股份有限公司簽訂新北市淡水區 新市段147-1、148-1地號新建工程工程承攬合約
1.事實發生日:104/06/08 2.契約相對人:助群營造股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):104/06/08 5.主要內容(解除者不適用):工程承攬合約 6.限制條款(解除者不適用):(不適用) 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):(不適用) 8.具體目的(解除者不適用):新北市淡水區新市段147-1、148-1地號新建工程 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/8 | 威潤科技 | 本公司取得會計師出具「內部控制制度專案審查報告」。 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/06/08 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/06/08 5.其他應敘明事項:無。
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2015/6/8 | 願景國際事業 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/08 2.重要決議事項: (一)承認民國一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國一○三年度盈餘分配案。 (考量公司營運發展需求,不予分派盈餘。) (三)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (四)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (五)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。 (六)通過初次申請股票上櫃新股承銷原股東放棄認購案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/8 | 健格科技 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:104/06/08 2.重要決議事項: (1)通過承認103年度決算表冊案 (2)通過承認103年度盈餘分配案 (3)通過討論修訂本公司「公司章程」案 (4)通過討論修訂本公司股東會議事規則案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/8 | 益張實業 | 修正104年股東常會議事手冊內容 |
1.事實發生日:104/06/08 2.發生緣由:本公司104年6月4日上傳104年股東會議事手冊第21頁表頭年度誤植 3.因應措施:104年股東會議事手冊修正後重新上傳 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/8 | 光明海運 未 | 公告本公司104年股東常會通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:104/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:邱瑞斌董事 3.許可從事競業行為之項目: 運揚航運股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/8 | 光明海運 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/08 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)本公司103年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司103年度盈餘分配案 二、討論事項 (1)解除本公司董事競業禁止之限制 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :否
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2015/6/8 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。
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2015/6/8 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/6/8 | 吉茂精密 | 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:104/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:魏哲楨董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無 異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/5 | 泰安產物保險 公 | 本公司股東會決議通過辦理減少資本事宜 |
1.事實發生日:104/06/06 2.發生緣由:在健全的財務基礎下,為提高股東權益報酬率,本公司業經104年6月6日 股東會決議通過減資新台幣七億四千三百五十二萬九千七百四十元,減資後本公司 實收資本總額為二十九億七千四百一十一萬八千九百二十元,分為二億九千七百四 十一萬一千八百九十二股,每股面額維持新台幣十元。 3.因應措施:本案呈報主管機關核准生效後,始得辦理。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/5 | 台灣工銀證券 | 公告本公司104年股東常會改選董事 |
1.發生變動日期:104/06/05 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:林杇柴、簡志明、趙凱韻、李致寬 (以上4位為台灣工業銀行(股)公司代表人) 獨立董事:鄭西園、林明俊、黃俞寧 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林杇柴、簡志明、趙凱韻、李致寬 (以上4位為台灣工業銀行(股)公司代表人) 獨立董事:林明俊、黃俞寧、沈文成 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數:台灣工業銀行股份有限公司318,280,588股(其代表人持有股 數:0股) 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/25~104/06/24 7.新任生效日期:104/06/05 8.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿,全面改選) 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/5 | 台灣工銀證券 | 公告本公司104年股東常會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林董事杇柴、簡董事志明、趙董事凱韻、 李董事致寬 3.許可從事競業行為之項目:本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司並擔任董事之職務 4.許可從事競業行為之期間:104/06/05~107/06/04 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):簡董事志明 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台駿國際租賃有限公司董事、台駿津國際租 賃有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市工業園區旺墩路188號8樓805室、 天津市華苑產業區梅苑路5號天津科技金融大廈18層 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:租賃 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/5 | 台銀人壽保險 公 | 公告「監察院糾正財政部及臺灣金控,盼加速改善臺銀人壽經營體質 |
公告「監察院糾正財政部及臺灣金控,盼加速改善臺銀人壽經營體質與績效」案。
1.事實發生日:104/06/05 2.發生緣由:監察院糾正財政部及臺灣金控遲未能督促臺銀人壽徹底有效 改善其業務及財務狀況。 3.因應措施:本公司主管機關財政部及母公司臺灣金控受監察院糾正有關 本公司經營績效欠佳乙案,本公司已自102年度起調整經營策略,研析並 執行多項業務、財務及組織變革等改善措施。雖早期銷售高預定利率保 單所造成沉重的利差損壓力仍未消弭,惟經過102年及103年經營策略調 整之執行成果,各項經營指標均已呈現大幅改善趨勢。展望未來,本公 司更將持續配合集團經營策略及整合集團資源,加速改善公司經營體質 與績效。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/6/5 | 紘康科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格 |
1.事實發生日:104/06/05 2.公司名稱:紘康科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股2,474,000股,每股面額10元 整,總額計新台幣24,740,000元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104 年05月06日證櫃審字第1040010293號函申報生效在案。 (2)本次現金增資採溢價發行方式辦理,實際發行價格由本公司與證券承銷商依市場 狀況、承銷方式及詢圈結果議定後,訂為新臺幣32元整,合計募集資金總額為新 臺幣79,168,000元。 (3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
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2015/6/5 | 上海商銀 | 公告本公司成立審計委員會取代監察人制度 |
1.發生變動日期:104/06/05 2.舊任者姓名及簡歷: 鄭家驊(監察人) 何俊明(監察人) 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:成立審計委員會取代監察人制度 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/11 ~ 105/06/10 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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