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2015/6/8 | 華德光電材料科技 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/08 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)本公司103年度營業報告。 (二)103年度審計委員會審查報告。 (三)103年度私募現金增資發行新股執行情形。 二、承認事項 (一)承認本公司103年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司103年度盈虧撥補案。 三、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/8 | 相互 興 | 公告104年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:104/06/08 2.公司名稱:相互股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%, 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 104年05月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=68.22% 流動比率=81.12% 速動比率=62.90% 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/8 | 銘鈺精密工業 | 公告本公司接獲國稅局營業稅罰鍰裁處書 |
1.事實發生日 :104/06/08 2.發生緣由:本公司於今日(104/6/8)接獲國稅局營業稅罰鍰裁處書。 3.處理過程:國稅局核定本公司99年6月~104年3月因代收取員工宿舍租金短漏開統 一發票,科處營業稅罰鍰共計820,825。 4.預估可能損失:新台幣820,825元。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.預計改善情形及未來因應措施:依來函辦理並經輔導已依法改善。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/8 | 訊映光電 | 公告本公司104年06月08日董事會決議通過董事長之當選名單 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/08 2.舊任者姓名及簡歷: 賴家德/訊映光電(股)公司 董事長兼任總經理 3.新任者姓名及簡歷: 賴家德/訊映光電(股)公司 董事長兼任總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:依董事會議事規範選任 6.新任生效日期:104/06/08~107/06/07 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/8 | 訊映光電 | 公告本公司104年06月08日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/06/08 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司104年06月08日董事會重要決議事項如下: (1)決議通過推選本公司第五屆董事長案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/8 | 訊映光電 | 公告本公司104年股東常會改選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/08 2.舊任者姓名及簡歷: 謝運奎/品特電子(股)公司 經理 江朝峰/逢甲大學風險管理與保險學系 副教授 陳元政/鴻騏新技(股)公司 財務經理 3.新任者姓名及簡歷: 謝運奎/品特電子(股)公司 經理 江朝峰/逢甲大學風險管理與保險學系 副教授 林詩怡/凱擘(股)公司法務暨法規室 主任管理師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:依公司章程選任 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):101/10/26~104/10/25 7.新任生效日期:104/06/08~107/06/07 8.同任期董事變動比率:無 9.同任期獨立董事變動比率:33% 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/8 | 訊映光電 | 公告本公司104年股東常會改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/08 2.舊任者姓名及簡歷: 賴家德/訊映光電(股)公司 董事長兼任總經理 張德誠/巧瑩科技(股)公司 廠務經理 張德全/訊映光電(股)公司 董事 吳翊鳴/展翊豐科技(股)公司 董事長兼總經理 鈺華鋼模(股)公司 董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷: 賴家德/訊映光電(股)公司 董事長兼任總經理 張德誠/巧瑩科技(股)公司 廠務經理 張德全/訊映光電(股)公司 董事 吳翊鳴/展翊豐科技(股)公司 董事長兼總經理 鈺華鋼模(股)公司 董事長兼總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:依公司章程選任 6.新任董事選任時持股數: 賴家德:2,518,523股 張德誠:2,637,927股 張德全:1,122,492股 吳翊鳴:110,735股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/10/26~104/10/25 8.新任生效日期:104/06/08~107/06/07 9.同任期董事變動比率:無 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/8 | 訊映光電 | 公告本公司104年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 賴家德 董事 張德誠 董事 張德全 董事 吳翊鳴 董事 謝運奎 獨立董事 江朝峰 獨立董事 林詩怡 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍 相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經全體出席股東投票表決後,本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/6/8 | 訊映光電 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/08 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)本公司103年度營業報告 (2)監察人審查本公司103年度決算表冊報告 (3)終止本公司102年06月24日經股東會決議通過之私募普通股乙案 (4)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文報告 (5)本公司「道德行為準則」修訂條文報告 (二)承認事項: (1)103年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案 (2)103年度盈餘分配案 (三)討論及選舉事項: (1)盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (7)修訂本公司「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」部分條文案 (8)本公司擬發行104年度第一次限制員工權利新股案 (9)擬提請原股東放棄上市股票公開承銷認購案 (10)全面改選第五屆董事案 (11)擬解除本公司改選後新任董事競業限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/8 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:104/06/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管:楊淑昭 馥鴻科技股份有限公司會計課長 (2)會計主管:楊淑昭 馥鴻科技股份有限公司會計課長 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管:許銘軒 馥鴻科技股份有限公司會計課長 (2)會計主管:許銘軒 馥鴻科技股份有限公司會計課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:104/06/08 8.新任者聯絡電話:04-7511228#202 9.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管擬於近期董事會追任通過。
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2015/6/8 | 奔亞證券 公 | 本公司104年股東常會議事手冊資料誤植修正 |
1.事實發生日:104/06/08 2.發生緣由: 本公司104年股東常會營業報告書部份內容及全公司收支報告之稅後淨損誤植更正(總計 稅後淨損誤植為34,208仟元,每股虧損0.30元,正確數字應為稅後淨損32,998仟元,每股 虧損0.29元)。 3.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站 4.其他應敘明事項:無
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2015/6/8 | 群健有線 公 | 本公司股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 渥鈞股份有限公司代表人:黃信煒 董事 渥鈞股份有限公司代表人:柳如伶 董事 渥鈞股份有限公司代表人:張安和 董事 渥鈞股份有限公司代表人:朱達中 董事 渥鈞股份有限公司代表人:梁文隆 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:104/06/08~107/06/07 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/8 | 中華精測科技 | 本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/06/09 1.召開法人說明會之日期:104/06/09 2.召開法人說明會之時間:13 時 50 分 3.召開法人說明會之地點:台北維多麗亞酒店三樓維多麗亞C廳(台北市敬業四路168號) 4.法人說明會擇要訊息:公告本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/8 | 宜揚科技 | 公告本公司股東會解除新任董事及其代表人競業行為之限制 |
1.股東會決議日:104/06/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 晶豪科技(股)公司 代表人 賀志宏 目前兼任: 晶豪科技(股)公司資深副總經理 Elite Innovation Japan Ltd. 董事 晶豪科技(股)公司 代表人 張明鑒 目前兼任: 晶豪科技(股)公司董事兼總經理 沛訊(股)公司董事 晶鎂電子(股)公司董事 晶湧科技(股)公司董事 耕源科技(股)公司董事長 ASI Computer Ltd.董事 晶豪科技(股)公司 代表人 戴永文 目前兼任: 晶豪科技(股)公司副總經理 晶鎂電子(股)公司董事 晶沛科技(股)公司 代表人 陳伯苓 目前兼任: Eon Silicon Solutions, Inc. USA董事長兼總經理 宜希格瑪科技有限公司 副董事長 周錦穎 目前兼任: Eon Silicon Solutions, Inc. USA董事 Eon Silicon Solution (Samoa) Inc. 董事 宜揚高科(深圳)電子有限公司 監事 張坤仁 目前兼任: 晶豪科技(股)公司總經理室特別助理 3.許可從事競業行為之項目:同上。 4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 陳伯苓 董事 周錦穎 董事及總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 宜希格瑪科技有限公司 副董事長:陳伯苓 宜揚高科(深圳)電子有限公司 監事:周錦穎 8.所擔任該大陸地區事業地址: 宜希格瑪科技有限公司:北京市昌平區科技園區創新路7號2號樓2220號。 宜揚高科(深圳)電子有限公司:廣東省深圳市南山區後海大道以東天立中央 廣場1010A。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 宜希格瑪科技有限公司:Flash相關產品設計研發及銷售。 宜揚高科(深圳)電子有限公司:技術諮詢及售後服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無
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2015/6/8 | 宜揚科技 | 公告本公司第二屆薪酬委員會委員因董事全面改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/06/08 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 邱琦瑛/獨立董事 簡政陽/獨立董事 楊郁萍/薪酬委員 4.新任者姓名及簡歷:於最近期董事會委任後另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:因董事全面改選任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/23~103/12/22 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:尚未選任
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2015/6/8 | 宜揚科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/08 2.舊任者姓名及簡歷:賀志宏/本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:賀志宏/本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:本公司104年股東常會全面改選董事,董事會一致通過 推選賀志宏先生續任董事長。 6.新任生效日期:104/06/08 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/8 | 宜揚科技 | 公告本公司第一屆審計委員會委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:104/06/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 邱琦瑛/本公司第五屆獨立董事 簡政陽/本公司第五屆獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 邱琦瑛/本公司第六屆獨立董事 簡政陽/本公司第六屆獨立董事 王坤吉/本公司第六屆獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/23~103/12/22 8.新任生效日期:104/06/08 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/8 | 宜揚科技 | 公告本公司104年股東常會董事任期屆滿全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:104/06/08 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)陳伯苓/本公司第五屆董事 (2)周錦穎/本公司第五屆董事 (3)黃進育/本公司第五屆董事 (4)晶豪科技(股)公司 代表人賀志宏/本公司第五屆董事 (5)晶豪科技(股)公司 代表人張明鑒/本公司第五屆董事 (6)晶豪科技(股)公司 代表人張坤仁/本公司第五屆董事 (7)陳光全/本公司第五屆董事 (8)石奉先/本公司第五屆董事 獨立董事 (1)邱琦瑛/本公司第五屆董事 (2)簡政陽/本公司第五屆董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事 (1)晶豪科技 代表人賀志宏/本公司第六屆董事 (2)晶豪科技(股)公司 代表人張明鑒/本公司第六屆董事 (3)晶豪科技(股)公司 代表人戴永文/本公司第六屆董事 (4)晶沛科技(股)公司 代表人陳伯苓/本公司第六屆董事 (5)周錦穎/本公司第六屆董事 (6)張坤仁/本公司第六屆董事 獨立董事 (1)邱琦瑛/本公司第六屆董事 (2)簡政陽/本公司第六屆董事 (3)王坤吉/本公司第六屆董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 (1)晶豪科技(股)公司 代表人賀志宏/23,450,001股 (2)晶豪科技(股)公司 代表人張明鑒/23,450,001股 (3)晶豪科技(股)公司 代表人戴永文/23,450,001股 (4)晶沛科技(股)公司 代表人陳伯苓/203,000股 (5)周錦穎/980,271股 (6)張坤仁/0股 獨立董事 (1)邱琦瑛/0股 (2)簡政陽/0股 (3)王坤吉/0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/12/23~103/12/22 8.新任生效日期:104/06/08 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/8 | 宜揚科技 | 本公司減資致債權人公告 |
1.事實發生日:104/06/08 2.公司名稱:宜揚科技(股)份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要,業經104年 6月8日股東常會決議通過,依公司法第168條規定,辦理減少資本額以 彌補累積虧損。 二、本公司實收資本額新台幣1,177,021,370元辦理減資新台幣913,555 ,100元以彌補虧損,銷除已發行股份91,355,510股,減資比例為77.616 %,每股新台幣面額10元,減資後實收資本額為新台幣263,466,270元, 分為26,346,627股,每股面額新台幣10元,以減資換股基準日股東名簿 記載之股東及其持有股份按比例消除股份,每仟股減少776.16股,即每 仟股換發223.84股。 三、本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂減資 換股基準日,按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份 ,減資後未滿一股之畸零股依面額改發放現金至元為止(元以下全數捨 去),其股份並授權董事長洽特定人以面額認購之。 四、減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日、新股上櫃日等 事宜,俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另行訂 定並公告之。 五、本次減資後換發之新股採無實體發行。 六、減資後新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。 七、本次辦理減資之相關事宜,若因法令規定或經主管機關修正時,擬 請股東常會授權董事會處理之。 八、依公司法第二百八十一條準用第七十三條之規定辦理,公告減資事 宜。凡本公司債權人對於前項減資之決議有異議者,請自104年6月9日 至104年7月9日以書面向本公司提出異議,逾期未表示者視為無異議, 特此公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/6/8 | 宜揚科技 | 公告本公司股東會通過減資案 |
1.事實發生日:104/06/08 2.公司名稱:宜揚科技(股)份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:彌補虧損及改善財務結構 6.因應措施: (1)減資金額:913,555,100元 (2)消除股份:91,355,510股 (3)減資比率:77.616% (4)減資後實收資本額:263,466,270元 7.其他應敘明事項:無
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