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2015/6/3 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。
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2015/6/3 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/6/3 | 聯合線上 未 | 公告本公司一○四年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:104/06/03 2.重要決議事項: 承認事項: 一、民國一○三年度營業報告書暨財務表冊案。 二、民國一○三年度盈餘分配案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/3 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司全面改選董事及監察人(補充公告) |
1.發生變動日期:104/06/03 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:游卓遠、周孟賢、黃昭熹、江俊奇、陳惠娥、黃苙源、游定遠; 獨立董事:曾義雄、湯鵬縉;監察人:林英子、廖溫智 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 游卓遠 基龍米克斯公司董事長 1,521,000股 周孟賢 基龍米克斯公司副董事長 1,189,000股 黃昭熹 基龍米克斯公司總經理 865,000股 陳惠娥 金萬林公司總經理 528,000股 李清德 達鉅企業有限公司董事 1,363,695股 江俊奇 基龍米克斯公司董事 688,000股 游定遠 基龍米克斯公司董事 900,000股
獨立董事: 曾義雄 慈濟大學講座教授 0股 湯鵬縉 薩摩亞商威保運動器材獨立董事 0股
監察人: 黃苙源 友田發貿易股份有限公司董事長 658,000股 趙文傑 大侑建設營業處長 67,668股 林宏源 南台科技大學會計資訊系兼任講師 0股 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數:同第3點 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/02~107/06/01 8.新任生效日期:104/06/02 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:本次為到期屆滿全面改選 原公告日為6月2日,現補充說明各新任董監職稱
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2015/6/3 | 喬本生醫 未 | 更正-研發副總及代理發言人職務異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發副總經理兼代理發言人 2.發生變動日期:104/05/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 研發副總兼代理發言人 / 曾煥中,本公司研發副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 研發副總 / 無,由事業部門主管,直接對總經理報告 代理發言人 / 無,待人選確定後另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:104/06/01 8.新任者聯絡電話:無。 9.其他應敘明事項:無。
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2015/6/3 | 王道商業銀行 | 公告本行104年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/02 2.重要決議事項: (一)承認103年度營業報告書及財務報告 表決結果:贊成權數:2,170,180,848權,反對權數:16,574權,無效權數:0權, 棄權/未投票權數:67,993權,贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的 99.99%,本案照案承認。 (二)承認103年度盈餘分派案 (1)股東紅利:每股分配現金股利0.40元,共分配955,054,920元 (2)董事酬勞:計40,640,635元 (3)員工紅利:計20,320,317元,以現金發放 表決結果:贊成權數:2,170,170,465權,反對權數:26,957權,無效權數:0權, 棄權/未投票權數:67,993權,贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的 99.99%,本案照案承認。 (三)通過修訂本行章程部分條文 表決結果:贊成權數:2,170,171,455權,反對權數:25,967權,無效權數:0權, 棄權/未投票權數:67,993權,贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的 99.99%,本案照案通過。 (四)通過修訂本行股東會議事規則部分條文 表決結果:贊成權數:2,170,160,072權,反對權數:37,350權,無效權數:0權, 棄權/未投票權數:67,993權,贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的 99.99%,本案照案通過。 (五)通過修訂本行取得或處分資產處理程序部分條文 表決結果:贊成權數:2,170,160,070權,反對權數:26,967權,無效權數:0權, 棄權/未投票權數:78,378權,贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的 99.99%,本案照案通過。 (六)通過修訂本行辦理衍生性金融商品交易處理程序部分條文 表決結果:贊成權數:2,170,150,072權,反對權數:47,350權,無效權數:0權, 棄權/未投票權數:67,993權,贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的 99.99%,本案照案通過。 (七)通過解除本行董事競業禁止之限制 表決結果:贊成權數:2,169,734,476權,反對權數:79,565權,無效權數:0權, 棄權/未投票權數:451,374權,贊成權數占投票時出席股東表決權數2,170,265,415權的 99.98%,本案照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/2 | 久禾光電 興 | 本公司104年股東常會補選本公司董事一席案 |
1.發生變動日期:104/06/02 2.舊任者姓名及簡歷: 董事當選人:台灣工銀科技顧問股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 董事當選人:鄭錫勳 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選董事一席 6.新任董事選任時持股數: 董事當選人:鄭錫勳 306,121股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/10 ~ 105/06/09 8.新任生效日期:104/06/02 ~ 105/06/09 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2015/6/2 | 久禾光電 興 | 本公司104年股東常會增(補)選本公司監察人二席案 |
1.發生變動日期:104/06/02 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人當選人:陳嘉輝 3.新任者姓名及簡歷: 監察人當選人:李榮洲 監察人當選人:英屬維京群島商CAI ASIA LTD. 代表人-陳明信 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:增(補)選監察人二席 6.新任監察人選任時持股數: 監察人當選人:李榮洲 427,280股 監察人當選人:英屬維京群島商CAI ASIA LTD. 200,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/10 ~ 105/06/09 8.新任生效日期:104/06/02 ~ 105/06/09 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:本公司因一席監察人辭任,依本公司章程及上市 上櫃相關法令規定規定,於本次股東會增(補)選監察人二席
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2015/6/2 | 久禾光電 興 | 公告本公司104年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:104/06/02 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1).通過承認103年度財務報表及營業報告書 (2).通過承認103年度盈餘分配案 二、討論事項 (1).通過103年度盈餘轉增資發行新股案 (2).通過修訂「公司章程」案 (3).通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (4).通過增訂「監察人之職責範疇規則」案 (5).通過申請本公司股票上櫃案 (6).通過本公司初次上櫃發行新股公開承銷,原股東全數放棄 現金增資優先分認之權利案 三、選舉事項:增(補)選一席董事、二席監察人案 當選名單: 董事:鄭錫勳 監察人:李榮洲 監察人:英屬維京群島商CAI ASIA LTD. 代表人-陳明信 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/2 | 威潤科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:104/06/02 2.重要決議事項: 一、報告事項 1.103年度營業報告。 2.103年度審計委員會查核報告。 二、承認事項 1.103年度營業報告書及財務報表案。 2.103年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 1.103年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.發行本公司限制員工權利新股案。 3.修訂本公司「公司章程」案。 4.補選舉本公司第三屆獨立董事案。 5.解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/6/2 | 威潤科技 | 公告本公司補選任薪資報酬委員 |
1.發生變動日期:104/06/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:洪碧蓮/佳龍科技工程股份有限公司 稽核主管 4.新任者姓名及簡歷:吳金地/眾智聯合會計師事務所 合夥人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:補選任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/07/25 ~ 106/07/24 8.新任生效日期:104/06/02 9.其他應敘明事項: 原薪資報酬委員洪碧蓮小姐因個人因素於104/06/01辭任,故補選任。
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2015/6/2 | 威潤科技 | 公告本公司董事會決議股利分派與股東會決議有所變動 |
1.董事會或股東會決議日期:104/06/02 2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣15,140,431元(每股現金股利0.8991866元) 及股票股利新台幣30,308,250元(每股股票股利1.8元) 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣15,140,431元(每股現金股利0.91549795 元)及股票股利新台幣30,308,250元(每股股票股利1.83265198元) 4.變更原因:因原董事會決議之每股配發現金股利及股票股利之金額於計算時未扣除 本公司買回之庫藏股股數,故由股東提議更正,經主席就修正案徵詢全體出席股東 無異議通過。 5.其他應敘明事項:無。
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2015/6/2 | 威潤科技 | 公告本公司104年股東常會決議解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:104/06/02 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 吳金地 3.許可從事競業行為之項目:擔任其它與本公司營業範圍相同或類似之公司董事、 經理人。 4.許可從事競業行為之期間:104/06/02~106/07/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/6/2 | 威潤科技 | 公告本公司補選任審計委員 |
1.發生變動日期:104/06/02 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:洪碧蓮/佳龍科技工程股份有限公司 稽核主管 4.新任者姓名及簡歷:吳金地/眾智聯合會計師事務所 合夥人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:補選任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/07/25 ~ 106/07/24 8.新任生效日期:104/06/02 9.其他應敘明事項: 原審計委員洪碧蓮小姐因個人因素於104/06/01辭任,故補選任。
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2015/6/2 | 威潤科技 | 公告本公司補選任獨立董事 |
1.發生變動日期:104/06/02 2.舊任者姓名及簡歷:洪碧蓮/佳龍科技工程股份有限公司 稽核主管 3.新任者姓名及簡歷:吳金地/眾智聯合會計師事務所 合夥人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選任 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):103/07/25 ~ 106/07/24 7.新任生效日期:104/06/02 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項: 原獨立董事洪碧蓮小姐因個人因素於104/06/01辭任,故補選任。 新任董事選任時持股數: 獨立董事 吳金地 0股
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2015/6/2 | 廣錠科技 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:104/06/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅玉容/本公司資材部副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林清傳/本公司董事長室高級特別助理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司內部職務調整 7.生效日期:104/06/02 8.新任者聯絡電話:02-77238988*660 9.其他應敘明事項:無
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2015/6/2 | 虹堡科技 | 公告修正本公司103年度盈餘分配表之可分配盈餘總額及期末未分配 |
公告修正本公司103年度盈餘分配表之可分配盈餘總額及期末未分配盈餘金額
1.事實發生日:104/06/02 2.公司名稱:虹堡科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:103年度盈餘分配表,依法提繳稅款及提列 百分之十為法定盈餘公積後未減計對被投資公司持股比率 變動影響數9,171,772元,故擬修正可分配盈餘總額及 期末未分配盈餘金額,各項目修正前後金額如下: (1)可分配盈餘總額180,377,531元,更正為171,205,759元。 (2)期末未分配盈餘132,057,533元,更正為122,885,761元。 6.因應措施: (1)於提請本公司104/06/04董事會決議通過 後送請監察人查核。 (2)修正上傳之104年股東會議事手冊第8頁 103年度盈餘分配案提案之說明二及附件八103年度 盈餘分配表、股東會各項議案參考資料、公開資訊觀測站 之股利分派情形申報數。 (3)提請104年6月25日股東常會討論。 7.其他應敘明事項:本次盈餘分配案修正不影響股東股利、 董監酬勞及員工紅利之分配金額。
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2015/6/2 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/06/02 2.重要決議事項: 一、承認一○三年度營業報告書及財務報表案 二、承認一○三年度盈餘分配案 三、承認一○二年現金增資計畫變更案 四、承認一○三年國內第一次有擔保轉換公司債計畫變更案 五、通過資本公積轉增資發行新股案 六、通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 七、通過「公司章程」修訂案 八、通過「股東會議事規則」修訂案 九、通過「董事及監察人選任程序」修訂案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/6/2 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事會一致推舉卓恩民先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/02 2.舊任者姓名及簡歷:卓恩民,群豐科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:卓恩民,群豐科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿改選,並選任董事長。 6.新任生效日期:104/06/02 7.其他應敘明事項:無。
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2015/6/2 | 群豐科技 未 | 公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業行為之限制 |
公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業行為之限制
1.股東會決議日:104/06/02 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事姓名 職稱 卓恩民 董事 奇鋐科技股份有限公司 董事 中華開發工業銀行股份有限公司代表人:廖慧君 董事 中盈投資開發股份有限公司代表人:林慶鈞 董事 陳國寶 董事 劉增豐 獨立董事 施辰民 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)解除董事卓恩民先生擔任: 群成科技股份有限公司董事長 宜鼎國際股份有限公司獨立董事 環宇真空科技股份有限公司董事 安誼科技股份有限公司董事 必達科技(股)公司董事 東海光電(股)公司董事 (2)解除董事奇鋐科技股份有限公司擔任: 萬吉達科技股份有限公司董事 (3)解除董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人廖慧君女士擔任: 昶昕實業股份有限公司董事 維翰實業股份有限公司董事 立弘生化科技股份有限公司董事 (4)解除董事中盈投資開發股份有限公司代表人林慶鈞先生擔任: 景成發投資(股)公司董事 群裕投資(股)公司董事 智揚管理顧問(股)公司直接投資部經理 (5)解除董事陳國寶先生擔任: 勤益投資控股股份有限公司法人董事 勤益電子股份有限公司法人董事 (6)解除獨立董事劉增豐先生擔任: 智邦科技股份有限公司董事 久元電子股份有限公司獨立董事 奕力科技股份有限公司監察人 (7)解除獨立董事施辰民先生擔任: 鼎石投資顧問有限公司創辦人 FCP董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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