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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/8/11 | 五福旅行社 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:104/08/11 2.發生緣由:本公司8/11董事會通過重要決議 (1)訂定本公司股票全面無實體之換票基準日 (2)訂定本公司薪資報酬委員會組織章程 (3)聘請薪資報酬委員 (4)訂定「內部人新就(解)任資料申報作業管理辦法」 (5)修正本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額 3.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項:無
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2015/8/11 | 正基科技 | 公告本公司審計委員會新任名單 |
1.發生變動日期:104/08/11 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 張志揚先生 現任本公司獨立董事 劉乃銘先生 現任本公司獨立董事 陳賡源先生 現任本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/08/03~107/08/02 9.其他應敘明事項:本屆「審計委員會」召集人為 張志揚 獨立董事
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2015/8/11 | 正基科技 | 公告董事會決議配息基準日、除息停止過戶期間及現金股利發放日期 |
公告董事會決議配息基準日、除息停止過戶期間及現金股利發放日期
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:股東紅利新台幣30,132,000元 4.除權(息)交易日:104/08/27 5.最後過戶日:104/08/30 6.停止過戶起始日期:104/08/31 7.停止過戶截止日期:104/09/04 8.除權(息)基準日:104/09/04 9.其他應敘明事項: (一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日104年08月30日 適逢星期例假日,故現場過戶日提前至民國104年08月28日下午16時30分前親 臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區 光復北路11巷35號地下一樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國104年08月30 日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進 行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)本公司擬定104年9月25日以匯撥或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式 發放現金股利,並委由股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部代為處理。 (三)若除息基準日前實際發行流通股份變動,致實際每股股東紅利金額發生變動, 授權董事長全權處理。
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2015/8/11 | 正基科技 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:104/08/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 劉乃銘先生 正元聯合會計師事務所會計師 張志揚先生 國立交通大學電機工程學系教授 陳賡源先生 芳興科技董事長 4.新任者姓名及簡歷: 劉乃銘先生 正元聯合會計師事務所會計師,本公司獨立董事。 張志揚先生 國立交通大學電機工程學系教授,本公司獨立董事。 陳賡源先生 芳興科技董事長,本公司獨立董事。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:本公司第二屆薪酬委員會業於104年8月3日股東臨時會董事全面改選時解任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/29~105/05/30 8.新任生效日期:104/08/11 9.其他應敘明事項:無
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2015/8/11 | 正基科技 | 公告董事會決議配息基準日、除息停止過戶期間及現金股利發放日期 |
公告董事會決議配息基準日、除息停止過戶期間及現金股利發放日期
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:股東紅利新台幣30,132,000元 4.除權(息)交易日:104/08/27 5.最後過戶日:104/08/30 6.停止過戶起始日期:104/08/31 7.停止過戶截止日期:104/09/04 8.除權(息)基準日:104/09/04 9.其他應敘明事項: (一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日104年08月30日 適逢星期例假日,故現場過戶日提前至民國104年08月28日下午16時30分前親 臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區 光復北路11巷35號地下一樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國104年08月30 日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進 行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)本公司擬定104年9月25日以匯撥或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式 發放現金股利,並委由股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部代為處理。 (三)若除息基準日前實際發行流通股份變動,致實際每股股東紅利金額發生變動, 授權董事長全權處理。
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2015/8/11 | 正基科技 | 公告本公司董事會決議擬處分子公司SUNTECH UNIVERSALGROUP INC. |
公告本公司董事會決議擬處分子公司SUNTECH UNIVERSALGROUP INC. 100%股權及其轉投資大陸孫公司昆山允大昌精密模具有限公司100%股權案。
1.事實發生日:104/08/11 2.公司名稱:正基科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司100%持有之子和孫公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司100%持有之子和孫公司 5.發生緣由:本公司因營運策略調整,擬處份子公司SUNTECH UNIVERSAL GROUP INC. 100%股權及其大陸轉投資昆山允大昌精密模具有限公司100%股權。 6.因應措施:依董事會決議,授權董事長依本公司「取得或處分資產處理程序」 暨相關法令辦理之。 7.其他應敘明事項:無
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2015/8/11 | 禾聯碩 | 公告本公司董事會通過之重要決議事項 |
1.事實發生日:104/08/11 2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於104/08/11召開董事會通過重要議案如下: (1)本公司一0四年上半年度合併財務報表案。 (2)本公司購買高雄土地及廠房興建案。 (3)本公司南區營運中心廠房興建案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/8/11 | 禾聯碩 | 公告本公司104年第二季合併財務報表業經董事會通過 |
1.事實發生日:104/08/11 2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司104年第二季合併財務報告業經104年8月11日董事會通過 104年第二季合併綜合損益情形如下所述: 營業收入淨額 2,384,958 仟元 本期淨利 221,146 仟元 本期綜合損益總額 221,146 仟元 基本每股盈餘 3.82 元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:有關104年度第二季合併財務報表詳細資料將於主管機關規定期限內 完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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2015/8/11 | 富圓采科技 未 | 公告本公司名稱「鑫晶鑽科技股份有限公司」更名為「富圓采科技股 |
公告本公司名稱「鑫晶鑽科技股份有限公司」更名為「富圓采科技股份有限公司」
1.事實發生日:104/08/11 2.公司名稱:富圓采科技股份有限公司(原名:鑫晶鑽科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依科技部新竹科學工業園區管理局104年7月24日竹商字第1040021496號函 核准變更登記在案,本公司原中文名稱「鑫晶鑽科技股份有限公司」 變更為「富圓采科技股份有限公司」。 英文名稱仍為「Tera Xtal Technology Corporation」。 (2)本公司股票簡稱「鑫晶鑽」更名為「富圓采」,股票代號未變動,仍為「4969」。 (3)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所 買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/8/11 | 十銓科技 | 公告本公司董事會決議補行委任薪酬委員二名 |
1.發生變動日期:104/08/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 熊培霖/本公司薪酬委員 瞿有若/本公司薪酬委員 4.新任者姓名及簡歷: 周廷駿/本公司獨立董事 蘇冬曲/華洋光電股份有限公司 財務部課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:董事會補行委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/25~105/06/24 8.新任生效日期:104/08/12 9.其他應敘明事項:無
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2015/8/11 | 十銓科技 | 公告本公司董事會決議處分不動產 |
1.事實發生日:104/08/11 2.公司名稱:十銓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: (1).本公司董事會處分自有不動產。 (2).標的物內容: 標的物位址:新北巿中和區建一路166號3樓。 取得年度:民國95年 土地持份面積:71.88坪 建物權狀面積:759.22坪(含八個車位)。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:如有明確進展,將依規定發佈重大訊息。
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2015/8/11 | 十銓科技 | 公告本公司董事會通過104年第2季合併財務報表 |
1.事實發生日:104/08/11 2.公司名稱:十銓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過104年第2季合併財務報表 本公司104年第2季財務報表業經資誠聯合會計師事務所 葉翠苗、林瑟凱會計師核閱竣事。 相關資訊如下(單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係新台幣千元): (1)營業收入淨額:2,035,096仟元 (2)營業毛利:-7,334仟元 (3)營業益利:-124,440仟元 (4)稅前淨利:-128,184仟元 (5)本期淨利:-128,968仟元 (6)歸屬母公司業主淨利:-128,968仟元 (7)每股盈餘(元/股):-2.55元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 有關本公司104年第2季合併財務報表詳細資訊,將於主管機關規定期限內 完成上傳作業,相關訊息請至台灣證券交易所股巿觀測站查詢。
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2015/8/11 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會決議104年度第三次買回本公司股份事宜 |
1.董事會決議日期:104/08/11 2.買回股份目的:轉讓股份予員工。 3.買回股份種類:本公司普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣15,274仟元。 5.預定買回之期間:104/08/18~104/10/17 6.預定買回之數量(股):430,000股。 7.買回區間價格(元):每股新台幣14.52元~35.52元之間,惟當本公司股價低於所定 買回區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.59% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,201,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)101/6/28~101/8/27買回180,000股。 (2)101/8/30~101/10/29買回223,000股。 (3)101/10/30~101/12/29買回198,000股。 (4)102/3/27~102/5/26買回1,500,000股。 (5)102/7/4~102/9/3買回100,000股。 (6)103/10/13~103/11/28買回1,000,000股。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制,公司視股價 變化及成交量狀況採行分批買回策略,致未予以全部執行完畢。 13.其他應敘明事項:無。
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2015/8/11 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:104/08/11 2.減資緣由:本公司101年度第一次及第二次買回公司股份已屆滿三年,未轉讓員工之股 份予以註銷。 3.減資金額:101年度第一次新台幣1,800,000元;101年度第二次新台幣2,230,000元 4.消除股份:101年度第一次180,000股:101年度第二次223,000股 5.減資比率:101年度第一次0.25%;101年度第二次0.31% 6.減資後實收資本額:101年度第一次新台幣728,794,910元; 101年度第二次新台幣726,564,910元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:101年度第一次減資基準日為104/08/27; 101年度第二次減資基準日為104/10/29
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2015/8/11 | 桐寶 未 | 公告本公司董事會決議104年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權 3.發放股利種類及金額:普通股股票股利13,068,000元,每仟股配發30股 4.除權(息)交易日:104/09/10 5.最後過戶日:104/09/12 6.停止過戶起始日期:104/09/13 7.停止過戶截止日期:104/09/17 8.除權(息)基準日:104/09/17 9.其他應敘明事項: 1.本案業經金管會104年8月10日金管證發字第1040029405號函申報 2.新股之權利義務與原已發行普通股股份相同
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2015/8/11 | 桐寶 未 | 公告本公司發言人更動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:104/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳文光、業務副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:王銀龍、總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/08/11 8.新任者聯絡電話:(02)8976-9358 9.其他應敘明事項:無
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2015/8/11 | 萬在工業 | 公告本公司除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額:配發新台幣73,920,000元為股東紅利 每股配發現金股利新台幣1元 每股配發股票股利新台幣0.5元(每仟股無償配發50股) 4.除權(息)交易日:104/08/27 5.最後過戶日:104/08/28 6.停止過戶起始日期:104/08/29 7.停止過戶截止日期:104/09/02 8.除權(息)基準日:104/09/02 9.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日訂於104/10/08(2)股票股利俟呈奉主管機關核准 變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付,屆時再另行公告。
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2015/8/11 | 百丹特生醫 未 | 本公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行 |
本公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。
1.事實發生日:104/08/11 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Biodenta North America LLC (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):29028 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20287 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20287 (8)本次新增資金貸與之原因: 業務往來 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):294660 (2)累積盈虧金額(仟元):-311798 5.計息方式: 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司得不計息 6.還款之: (1)條件: 每筆資金貸與期間以不超過一年為限 (2)日期: 視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 20287 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 4.84 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2015/8/11 | 百丹特生醫 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/08/11 2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過104年第二季合併財務報表。 (2)通過本公司與各子公司間應收帳款轉列資金貸與案。 (3)通過健全子公司財務結構案。 (4)通過授權資金貸與子公司。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/8/11 | 鑫品生醫科技 興 | 本公司員工認股權憑證認股價格調整公告 |
1.事實發生日:104/08/11 2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 因本公司資本公積轉增資發行新股,依據本公司「民國102年度第一次員工認股權憑證 發行及認股辦法」調整認股價格。 6.因應措施: (1)自104年9月4日起,103年4月2日發行之第一次員工認股權憑證每股認股價格由新臺幣 33.25元調整為新臺幣30.23元。 (2)自104年9月4日起,103年11月24日發行之第一次員工認股權憑證每股認股價格由新臺 幣41.98元調整為新臺幣38.16元。 7.其他應敘明事項:無
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