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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/8/11 | 膠原科技 未 | 公告本公司104/03/26董事會通過之各項議案 |
1.事實發生日:104/08/11 2.發生緣由:本公司第四屆第十一次董事會通過之各項議案 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: (1)本公司104年上半年度財務報表,提請 承認。 (2)本公司組織架構調整案,提請 核議。
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2015/8/11 | 展達通訊 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:104/08/11 2.發生緣由:本公司董事會重大決議事項 通過本公司104年上半年度合併財務報告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/8/11 | 新科光電材料 未 | 公告本公司稽核主管職務異動 |
1.事實發生日:104/08/11 2.發生緣由:職務調整。 3.因應措施:新任稽核主管 劉岳城 4.其他應敘明事項:本案業經104/08/11董事會通過在案。。
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2015/8/11 | 紘通企業 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:104/08/11 2.買回股份目的:股份轉讓予員工(依法自買回股份之日起三年內,一次或分次轉讓予 員工) 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):新台幣15,000,000元 5.預定買回之期間:104/08/17~104/10/16 6.預定買回之數量(股):1,500,000 股 7.買回區間價格(元):每股新台幣10元以下6元以上,惟當公司股價低於所定買回區間 價格下限時,將繼續執行買回股份 8.買回方式:自興櫃市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.66% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無 13.其他應敘明事項:無
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2015/8/11 | 健永生技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:由蔡卉芸小姐暫代 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡卉芸經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任。 6.異動原因:董事會通過任命。 7.生效日期:2015/08/11 8.新任者聯絡電話:02-2732-5205 9.其他應敘明事項:無。
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2015/8/11 | 勤凱科技 | 公告本公司內部稽核主管異動案 |
1.事實發生日:104/08/07 2.發生緣由:內部稽核主管異動 舊任者姓名:李德彥。 新任者姓名:詹麗玲。 異動情形及原因:新任。 生效日:104/08/07。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經104年8月7日董事會通過。
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2015/8/11 | 元晶太陽能科技 | 澄清經濟日報104/08/11報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:104/08/11 3.報導內容:元晶7月轉盈 下半年亮 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 該報導所提營收等相關數字預測為媒體及法人自行推估, 本公司財務資訊除每月及每季依規定於公開資訊觀測站公 告外,並未發佈相關營收獲利預測。 6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2015/8/11 | 三竹資訊 | 公告本公司一年內累積處份"X安碩A50中國" 達公司實收資本額百分 |
1.證券名稱: 2823-X 安碩A50中國 2.交易日期:104/8/10~104/8/10 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量=2,100仟單位 每單位價格=HKD12.38 交易總金額=HKD25,953,422.34 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用): 處分利益=NTD3,623仟元 5.與交易標的公司之關係: 無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量=0 累積持有本交易證券(含本次交易)之金額=0 持股比例=0% 權利受限情形=無 7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投 資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額: 占公司最近期財務報表中總資產比例=2.31% 歸屬於母公司業主之權益之比例=3.59% 最近期財務報表中營運資金數額=187,919仟元 8.取得或處分之具體目的: 投資 9.本次交易表示異議董事之意見: 無 10.本次交易為關係人交易: 否 11.董事會通過日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用,原因:非關係人交易 3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第14條第3項規定,得事後再提報最近期之董事會追認,擬追認候補行公告董事會通過日期 (以上文字請自行增刪) 12.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 年 月 日 2.不適用,原因:非關係人交易 3.待監察人承認後補行公告 (以上文字請自行增刪) 13.其他敘明事項: 無
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2015/8/11 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司薪資報酬委員會成員對議決事項表示保留意見 |
1.事實發生日:104/08/10 2.董事會決議日期:104/08/10(薪資報酬委員會) 3.發生緣由:薪資報酬委員會成員針對董事、監察人及功能性委員出席 股東會車馬費案,表示保留意見。 4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷: 就薪酬委員會決議之決策表示保留意見之成員姓名及簡歷: (1)李家弘/全銓租賃股份有限公司董事長 (2)劉克宜/立本台灣聯合會計師事務所合夥人 5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見: 前揭薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 薪資報酬委員會成員針對董事、監察人及功能性委員出席股東會 車馬費案表示需再研議。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司104/8/10董事會針對此案不予以討論。
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2015/8/11 | 台灣優燈 公 | 公告本公司名稱由「晶讚光電股份有限公司」更名為「台灣 優燈股 |
公告本公司名稱由「晶讚光電股份有限公司」更名為「台灣 優燈股份有限公司」
1.事實發生日:104/07/14 2.公司名稱:台灣優燈股份有限公司(原名:晶讚光電股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依新竹科學工業園區管理局104年07月13日竹商字第1040019673號函核准變更登記在 案,本公司原中文名稱「晶讚光電股份有限公司」變更為「台灣優燈股份有限公司」。 原英文名稱「Glory Praise Photronics Corp.」變更為「YODN Lighting Corp.」 (2)本公司於櫃檯買賣中心掛牌之股票名稱更名為「優燈」,股票代號未變動,仍為 「5216」。 (3)有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股 票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/8/11 | 大綜電腦 | 公告本公司董事會決議除息基準日事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/10 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利15,002,550元,每股配發新台幣0.5元 4.除權(息)交易日:104/09/03 5.最後過戶日: 104/09/04 6.停止過戶起始日期:104/09/07 7.停止過戶截止日期:104/09/11 8.除權(息)基準日:104/09/11 9.其他應敘明事項:104年09月04日現場過戶,郵寄過戶以104年09月06日郵戳為憑 預定 104年9月25日發放現金股利
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2015/8/10 | 榮輪科技 公 | 本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:104/08/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:野田一平/協理 3.許可從事競業行為之項目:子公司「美商帝美歐股份有限公司台灣分公司」經理人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/8/10 | 榮輪科技 公 | 公告本公司104年配息基準日 |
1.事實發生日:104/08/10 2.發生緣由: (1)董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/10 (2)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 (3)發放股利種類及金額: 普通股現金股利:新台幣48,258,384元,每股配發0.8元 (4)最後過戶日:104/08/11 (5)停止過戶起始日期:104/08/12 (6)停止過戶截止日期:104/08/16 (7)除權(息)基準日:104/08/16 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:預計104年9月22日發放現金股利。
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2015/8/10 | 中國信託人壽保險 | 中信金控代子公司中國信託人壽公告董事會決議授權總經理投資「北 |
中信金控代子公司中國信託人壽公告董事會決議授權總經理投資「北部地區不動產」案件
1.事實發生日:104/08/10 2.發生緣由:中國信託人壽董事會授權總經理依董事會 決議內容投資「北部地區不動產」案件 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/8/10 | 京華堂實業 公 | 公告本公司代理發言人、財務暨會計主管異動 |
1.事實發生日:104/08/10 2.發生緣由:本公司代理發言人、財務暨會計主管異動事宜 3.因應措施: (1)發生變動日期:104/08/10 (2)舊任者姓名、職級及簡歷:代理發言人、財務暨會計主管:吳靆蔆經理 (3)新任者姓名、職級及簡歷:遺缺待補 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 (5)異動原因:辭職 (6)生效日期:104/08/10 4.其他應敘明事項:本公司新任之代理發言人、財務暨會計主管俟近期董事會通知後 再行公告
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2015/8/10 | 柏文健康事業 | 公告本公司員工認股權價格調整 |
1.事實發生日:104/08/08 2.公司名稱:柏文健康事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法規定調整103年度員工認股權價格。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)依據本公司103年度員工認股權憑證發行及認股辦法第7條規定辦理。 (2)自除息基準日104年08月08日起,發行日期103年04月16日之員工認股權價格由 新台幣11.17元調整為新台幣9.31元。
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2015/8/10 | 基亞生物科技 | 公告本公司104年第一屆第11次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/08/10 2.公司名稱:基亞疫苗生物製劑股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年第一屆第11次董事會重要決議事項。 一、通過本公司「修改本公司公司章程部分條文」乙案 二、通過本公司「第二屆董事選舉」乙案 三、通過本公司「廢止公司董事及監察人選舉辦法並訂定董事選舉辦法」乙案 四、通過本公司「修訂本公司股東會議事規則」乙案 五、通過本公司「修訂本公司董事會議事規則」乙案 六、通過本公司「修訂本公司取得或處分資產處理程序、資金貸與他人作業辦法及背 書保證作業辦法」乙案 七、通過本公司「本公司104年股東臨時會召開事由」乙案 八、通過本公司「本公司104年股東臨時會受理獨立董事提名之期間及場所」乙案 九、通過本公司「解除新任董事及其代表人競業禁止之限制」乙案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/8/10 | 基亞生物科技 | 公告本公司董事會擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.事實發生日:104/08/10 2.公司名稱:基亞疫苗生物製劑股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公司董事會擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 6.因應措施:提請本年度股東臨時會決議。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/8/10 | 基亞生物科技 | 本公司召開104年股東臨時會公告 |
1.董事會決議日期:104/08/10 2.股東臨時會召開日期:104/09/30 3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號1樓112會議室 4.召集事由: (一)報告事項 1.報告本公司104年營運計劃書 (二)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.訂定本公司「董事選舉辦法」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業辦法」及 「背書保證作業辦法」案 (三)選舉事項 全面改選董事案。 (四)討論事項。 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (五)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/09/01 6.停止過戶截止日期:104/09/30 7.其他應敘明事項: (一)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東,屆時如未收到者,請 書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股 務代理部 洽詢(電話:02-23816288)。 (二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之 召集通知得於開會15日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶 身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人 永豐金證券股務代理部 洽詢開會事宜或於 當日前往出席股東臨時會。(電話:02-23816288 )。持股滿一仟股以上之股東其開 會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶 名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股務代理部 洽詢。
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2015/8/10 | 瑞耘科技 | 公告本公司董事會通過104年上半年度經會計師核閱之合併財務報告 |
1.事實發生日:104/08/10 2.公司名稱:瑞耘科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過104年上半年度合併財務報告,相關資訊如下: 合併營業收入: 新台幣 169,152 仟元 合併營業毛利: 新台幣 55,017 仟元 合併本期淨利: 新台幣 28,429 仟元 淨利歸屬於母公司業主:新台幣 29,158 仟元 基本每股(虧損)盈餘: 新台幣 1.02 元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關104年上半年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內 完成上傳作業,屆時相關之資訊請逕行於公開資訊觀測站查詢。
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