| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/25 | 台灣特品化學 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/25
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/3/25
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會決議通過不發放112年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:日高工程實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會113年03月25日決議通過不發放112年度員工酬勞及董事酬勞
(2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):437,179
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-18,066
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-43,398
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-39,236
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-43,339
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-43,339
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.30
11.期末總資產(仟元):661,304
12.期末總負債(仟元):289,816
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):371,488
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 日高工程實業 興 | 董事會決議召開113年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A一一二年度營業報告案。
B審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
C一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
D修訂本公司「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
A一一二年度營業報告書及財務報表案。
B一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
A修訂本公司「股東會議事規則」案。
B修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
新任獨立董事競業禁止解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年03月25日董事會通過重要決議事項:
(一)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案
(二)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案
(三)通過本公司112年度盈餘分派案
(四)通過本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(五)通過本公司113年度營運計畫案
(六)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
(七)通過本公司「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作之管理」部分條文
修訂案
(八)通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案
(九)通過召開本公司113年度股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):191830
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77651
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-19331
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14189
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-11559
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-11559
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.38
11.期末總資產(仟元):542648
12.期末總負債(仟元):108752
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):433896
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 金豐機器 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:113/03/25
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(一)舊任者姓名、級職及簡歷:方斯央
(二)新任者姓名、級職及簡歷:鄭勝本
(三)異動情形:職務調動
(四)異動原因:職務調動
(五)生效日期:113/03/25
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)民國112年度審計委員會審查報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2)修訂本公司『公司章程』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案之期間為民國113年4月16日至
113年4月26日止，凡有意提案之股東應於113年4月26日下午5時前送達，並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，受理方式採書面，並請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送，受理處所為本公司
財會處(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。
(2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月26日至113年6月
21日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理113年度現金增資普通股案 |
1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：113/03/22
(2)增資資金來源：現金增資發行普通股
(3)本次增資資金用途：充實營運資金
(4)發行股數：865,000股
(5)每股面額：新台幣10元。
(6)預計募集資金總額：新臺幣25,950,000元。
(7)發行價格：暫定每股新臺幣30元。
(8)本次現金增資案依公司法第267條規定作業。本現金增資原股東、員工放棄認購
或認購不足一股之畸零股，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
(9)本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
(1)本案經董事會決議通過後，實際發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、
計畫內容、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關
要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而需要變更時，擬請
董事會授權董事長全權處理之。
(2)本次辦理現金增資案，俟呈報主管機關申報生效後，擬請董事會授權董事長訂定
增資認股基準日、停止過戶期間、繳款期間等及其他與本次增資相關事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告公告 |
1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:董事會通過112年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):96,842
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,458
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,436
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,132
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,542
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):21,542
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.25
(9)期末總資產(仟元):229,503
(10)期末總負債(仟元):22,017
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):207,486
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
3.因應措施:依函文規定辦理。
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度員工及董監事酬勞案
(1)員工酬勞金額:新台幣387,756元
(2)董監事酬勞金額:新台幣193,878元
(3)上述金額均以現金發放
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 康霈生技 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:康霈生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元)
之換發股票基準日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年3月20日
(二)舊股票停止交易期間：113年3月21日起至113年3月28日
(三)舊股票最後過戶日：113年3月23日(因3月23日遇假日，最後過戶日提前至
3月22日)
(四)舊股票停止過戶期間：113年3月24日起至113年3月28日
(五)換發股票基準日：113年3月28日
(六)有價證券換發日：113年3月29日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年3月29日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元，業
經經濟部商業發展署113年2月16日經授商字第11330023140號函及財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心113年2月26日證櫃審字第1130000697號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最
後交易日收盤價之2分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議
投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指
標參考。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司113年現金增資訂定認股基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/03/25
2.發行股數:6,250,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:62,500,000元
5.發行價格:每股新台幣32元
6.員工認股股數:保留發行新股總數15%，即937,500股，由本公司員工按發行價格認
購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%， 計
5,312,500股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟
股得認購80.7370821股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股，由股東自行
於停止過戶日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊，逾期未拼湊及原股東及員
工認購不足部分，授權董事長按發行價格洽特定人認足。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。
12.現金增資認股基準日:113/04/18
13.最後過戶日:113/04/12
14.停止過戶起始日期:113/04/14
15.停止過戶截止日期:113/04/18
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間: 113/05/13-113/05/17
(2)特定人繳款期間: 113/05/20-113/05/24
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/03/25
18.委託代收款項機構:臺灣土地銀行北台中分行
19.委託存儲款項機構:第一商業銀行中科分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司113年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於113年3月
22日金管證發字第1130336061號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計
可能產生效益及其他相關發行條件，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因
客觀環境改變而需要變更時，擬授權董事長全權處理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 明遠精密科技 興 | 公告本公司113年現金股利除息基準日及發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣85,689,251元，每股配發新台幣2.8元。
4.除權（息）交易日:113/05/23
5.最後過戶日:113/05/24
6.停止過戶起始日期:113/05/25
7.停止過戶截止日期:113/05/29
8.除權（息）基準日:113/05/29
9.現金股利發放日期:113/06/07
10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 晶鑽生醫 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/03/25
3.報導內容:「...繼與安奈美醫療美容集團簽署戰略合作意向書，...預期今年海外營收
大幅成長，有信心整體營運優於去年。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之營運狀況
，請以公開資訊觀測站資料為準。
6.因應措施:有關本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司自然人董事辭任 |
1.發生變動日期:113/03/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 張紹淇
4.舊任者簡歷:友達光電(股)公司工程師
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/6/12
11.新任生效日期:113/6/14
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/3/25接獲董事張紹淇之辭職書，表示因業務繁忙將於113/6/13起辭任。
本公司擬規劃於最近一次之股東常會補選一席董事。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 天力離岸風電科技 興 | 澄清說明自由財經網路媒體報導 |
1.傳播媒體名稱::自由財經-證券產業
2.報導日期:113/03/23
3.報導內容:天力與丹麥商簽MOU 拓展亞太離岸風電運維市場
「台灣本土風機葉片廠天力離岸風電22日宣布，與丹麥太古再生能源簽署合作
備忘錄（MOU），兩公司將成立合資企業，共同投入台灣風機運維服務，並聯手
拓展亞太地區市場服務。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司之營運及業務等相關資訊，皆
以公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 愛爾達科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 |
1.事實發生日:113/03/25
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/03/26
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年12月
25日臺證上二字第1121705087號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,500,000股，每股面
額新台幣10元，計新台幣15,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年
01月09日臺證上二字第1131700079號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年03月26日，並
自同日起終止興櫃買賣。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/25 | 華勝汽車-KY 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/23
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.91560000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,455,200
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
董事會決議分派現金股利總金額為人民幣
8,820,000元(每股人民幣0.21元)，目前暫以
2024年3月14日新台幣4.36元兌換人民幣1元設
算約當台幣金額，實際發放之現金股利之新台幣
金額，將以股東會前一營業日之台灣銀行買入及
賣出人民幣即期外匯收盤價之平均數計算。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
