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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/25 | 泰宗生物科技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會各項事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:
開會地點：汐止遠雄廣場D棟-巨寰宇全球人文會展中心
地 址：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度財務報告及營業報告書。
2.承認本公司112年度盈餘分配(表)案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
2.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
3.解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
以書面向公司提出股東常會議案。
本公司擬自113年4月8日起至113年4月18日止每日上午九點至下午五點，
於本公司財務部為受理提案處所
﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞
受理股東就本次股東常會之書面提案。
(2)請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決
權。
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| 2024/3/25 | 天凱科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:113/03/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/黃瓊玉
4.舊任者簡歷:倉和股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:個人工作規劃
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年3月25日接獲辭任書，辭職日於113年3月25日生效。
(2)本公司將於最近一次股東會補選缺額。
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| 2024/3/25 | 天凱科技 興 | 公告本公司審計委員會暨薪酬委員會之獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:113/03/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪酬委員會
3.舊任者姓名:黃瓊玉
4.舊任者簡歷:倉和股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:個人工作規劃
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於113/03/25接獲辭任書，辭職生效日為113/03/25，
缺額將依法辦理。
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| 2024/3/25 | 博錸生技 興 | 本公司董事會決議112年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/25 | 學習王科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路二段242號8樓 (會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 112年度現金股利分派情形報告。
(5) 庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 博錸生技 興 | 公告本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:擬提請113年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/25 | 博錸生技 興 | 本公司董事會通過112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣167,176仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣62,467仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(64,153)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(58,531)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(58,531)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(58,531)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.56)元
11.期末總資產(仟元):新台幣516,662仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣92,261仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣424,401仟元
14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/25 | 博錸生技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 (大瀚環球商務中心 忠孝中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫報告。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報告案。
(2) 112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/25 | 青松健康 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松達觀)事宜資金貸與金 |
| 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松達觀)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款 1.事實發生日:113/03/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:青松達觀股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
53.68%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):58,173
(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):14,250
(2)累積盈虧金額(仟元):-6,311
5.計息方式:
年利率2.4%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
75,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.77
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2024/3/25 | 青松健康 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松華山)事宜資金貸與金 |
| 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松華山)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第第三款 1.事實發生日:113/03/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:青松華山股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
55%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):58,173
(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):13,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-7,085
5.計息方式:
年利率2.4%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
50,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.52
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2024/3/25 | 青松健康 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松大武)事宜資金貸與金 |
| 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松大武)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 1.事實發生日:113/03/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:青松大武股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
51%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):58,173
(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):23,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-14,848
5.計息方式:
年利率2.4%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.26
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2024/3/25 | 青松健康 興 | 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松大武)事宜資金貸與金 |
| 公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松大武)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 1.事實發生日:113/03/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:青松大武股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
51%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):58,173
(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):23,500
(2)累積盈虧金額(仟元):-14,848
5.計息方式:
年利率2.4%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.26
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2024/3/25 | 青松健康 興 | 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林倚如/副理/財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司113年03月25日董事會決議通過。
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| 2024/3/25 | 安成生物科技 興 | 本公司與深圳信立泰藥業股份有限公司終止Enarodustat |
| 本公司與深圳信立泰藥業股份有限公司終止Enarodustat(JTZ-951)台灣地區之開發、生產及銷售權利 1.契約或承諾終止日期:113/03/25
2.契約或承諾內容:
終止Enarodustat (JTZ-951)台灣地區授權合約。
3.契約或承諾相對人:深圳信立泰藥業股份有限公司
4.與公司關係:無
5.終止之原因:
基於情勢變更，以及本公司的戰略發展考量，經與信立泰友好協商，雙方合意?止
Enarodustat (JTZ-951)在台灣地區的授權合約。
6.對公司財務、業務之影響:
本公司迄今尚未正式投入JTZ-951藥物之開發，對公司未來財務、業務並無影響。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/25 | 安成生物科技 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:113/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:程琬真/本公司財會暨營運處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊玉汝/本公司財會暨營運處協理/凱基證券資本市場部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/25
8.其他應敘明事項:財務主管任命案業經113年3月25日審計委員會及董事會決議通過。
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| 2024/3/25 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓t-Hub 203會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/25 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司「ARTIFICALDRESSINGANDUSEO |
| 公告本公司「ARTIFICALDRESSINGANDUSEOFARTIFICALDRESSINGFORPROMOTINGWOUNDHEALING」(人工敷料及其用於促進傷口癒合的用途)發明專利申請案經美國專利局審查核准。 1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「ARTIFICAL DRESSING AND USE OF ARTIFICAL DRESSING FOR
PROMOTING WOUND HEALING」(人工敷料及其用於促進傷口癒合的用途)的發明專
利申請一案，獲得美國專利局審查核准通知。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)申請案號:17/879,797。
(2)此項技術已先後獲得台灣及美國專利。
(3)本技術將應用於本公司持續開發中之產品SIPSIP Complex。
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| 2024/3/25 | 久裕興業 興 | 公告本公司113年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/03/25
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:113/02
4.自結流動比率:88.48%
5.自結速動比率:63.02%
6.自結負債比率:65.78%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/25 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(169,556)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(170,683)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(170,683)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(170,683)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.33)
11.期末總資產(仟元):396,851
12.期末總負債(仟元):55,813
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):341,038
14.其他應敘明事項:無
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