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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/27 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年02月29日自結 |
| 公告本公司含列入合併財務報告之子公司113年02月29日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:113/03/27
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司113年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 65.93%
流動比率 65.79%
速動比率 27.43%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至113年02月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 25,568,410 16,763,559 8,804,851
短期借款 NTD 24,242,642 17,587,249 6,655,393
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 113年04月 113年05月 113年06月
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期初餘額 1,200,491 1,278,938 1,215,105
現金流入 4,420,040 4,892,363 5,075,766
現金流出 4,341,593 4,956,196 5,166,938
期末餘額 1,278,938 1,215,105 1,123,933
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/27 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/27
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/27 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):500,262
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,359
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(66,032)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(73,610)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(72,290)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(72,290)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.85)
11.期末總資產(仟元):682,778
12.期末總負債(仟元):555,733
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):127,045
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 年程科技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車人才培訓中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營運狀況報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/27 | 群利科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/27
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/27 | 康霈生技 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/27
2.公司名稱:康霈生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元)
之換發股票基準日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年3月20日
(二)舊股票停止交易期間：113年3月21日起至113年3月28日
(三)舊股票最後過戶日：113年3月23日(因3月23日遇假日，最後過戶日提前至
3月22日)
(四)舊股票停止過戶期間：113年3月24日起至113年3月28日
(五)換發股票基準日：113年3月28日
(六)有價證券換發日：113年3月29日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年3月29日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元，業
經經濟部商業發展署113年2月16日經授商字第11330023140號函及財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心113年2月26日證櫃審字第1130000697號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最
後交易日收盤價之2分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議
投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指
標參考。
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| 2024/3/27 | 群利科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):133,535
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,276
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(85,667)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(82,068)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(79,281)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(79,339)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.26)
11.期末總資產(仟元):226,739
12.期末總負債(仟元):45,574
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):181,165
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 台睿生物科技 興 | 媒體報導說明 |
1.傳播媒體名稱:發達理財網_財經刊物、中時新聞網、自由時報財經網、財訊快報
2.報導日期:113/03/26
3.報導內容:
發達理財網_財經刊物報導如下:
「.....CVM－1118用於兩個抗腫瘤的臨床二期前期試驗，結果超乎預期，完整療效結果
預計6月初對外發表，.....另方面，也已啟動ADC(抗體藥物複合體)藥物計畫，並與
HER2抗體連結的動物試驗，腫瘤完全消失，不排除與國際大廠包裹談判可能。」
「....對照於目前病患PFS約介於3.6－5.6個月，CVM－1118目標八個月達標，初步統計
數字則已達標，病患持續用藥中，其中已有病患服藥四年，腫瘤縮小超過七成，完整療
效數據預計6月公布，據悉，臨床主持人也建議該藥可朝一線用藥領域挺進。」
「在無法手術的肝癌部分，CVM－1118則與免疫療法保符疾合併使用，臨床二期第一階
段預計收案29位，期望病患能有兩成的腫瘤反應率，該階段有效收案達30位，其中7位
腫瘤反應率正向，目前都還持續服藥中，公司也已向美國臨床腫瘤醫學年會(ASCO)投稿
，預計@會在今年6月初發表，希望吸引國際大廠目光。」
「CVM－1118的最有效成分，升級製成半衰期更長的CVM－1125，並與HER2抗體結合做成
ADC藥物，動物試驗顯示乳癌腫瘤完全消失，.....。」
「.....已進入臨床試驗階段的產品為TRX-920口服抗癌新劑型型藥物，.....預期明年可
以完成一期臨床試驗的結果。而口服新劑型/新適應症藥物TRX-105，.....預計年底進行
人體臨床試驗(IND)申請後，啟動第一期臨床試驗。」
「.....也計畫，今年提出科技事業核准函申請，啟動上市櫃規劃。」
中時新聞網報導如下:
「.....另一項CVM-1118合併免疫療法藥物「保伏疾」用於不可切除的肝癌患者的臨床試
驗第一階段收案也在收尾階段.....台睿透露，第一階段收案30位 ，有7個病人有反應，
臨床指標是腫瘤縮小超過30%以上，病人反應率超過20%就達標，現在已經達到。.....」
自由時報財經網報導如下:
「.....此二期臨床試驗主要是收治已使用過多種癌症標準治療，但仍無法有效控制、且
入案前的六個月腫瘤仍在持續長大的神經內分泌腫瘤患者，一般來說這樣的病患在無疾
病惡化存活的期間約在3.6到5.6個月之間，台睿這項臨床試驗已收滿預計的33位病患，
目前整體治療的時間已超過原先預計的8個月，....。」
財訊快報報導如下:
「...台睿產品線完整.....此外，也開發出改良版，其半衰期更常，藥量減少，與Her2
抗體發展ADC藥物，動物試驗用於肺癌、乳癌的表現不錯，將尋求和原廠合作機會。..」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:於本公司產品開發進度、未來市場布局及IPO時程等
訊息，籲請投資人以公開資訊觀測站之公告資訊為準。
6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/3/27 | 有量科技 公 | 公告本公司113年02月份自結合併報表之流動比率、速動比率及 |
| 公告本公司113年02月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率。 1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:依櫃買中心111年09月20日證
櫃審字第1110101556號函辦理公告。
3.財務資訊年度月份:113/02
4.自結流動比率:46.63%
5.自結速動比率:4.05%
6.自結負債比率:89.29%
7.因應措施:遵循函文規定辦理
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 華洋精機 興 | 公告本公司董事會決議股利分派案(更正主旨) |
1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:華洋精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
(一)董事會擬議日期：113/03/26
(二)股利所屬年(季)度：112年度
(三)股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
(四)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,850,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
(五)其他應敘明事項：無
(六)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/27 | 巧新科技工業 | 本公司受邀參加參加凱基證券與IRTrust共同舉辦之2024 |
| 本公司受邀參加參加凱基證券與IRTrust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇。 符合條款第XX款：30
事實發生日：113/03/27
1.召開法人說明會之日期：113/03/27
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心2樓(台北市大安區忠孝東路三段1號2樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案與113/03/08召開之法人說明會相同
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.superalloy.tw
7.其他應敘明事項：無
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| 2024/3/26 | 鋐昇實業 公 | (更正)公告本公司董事會通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞 |
| (更正)公告本公司董事會通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 1.事實發生日:113/03/25
2.發生緣由:原公告申報年度誤植
(1)更正前內容:員工酬勞及董事酬勞所屬民國期間111年度
(2)更正後內容:員工酬勞及董事酬勞所屬民國期間112年度
3.因應措施:更正申報公告
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/26 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國113年6月27日(星期四)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國113年4月29日至113年6月27日
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司112年度營業報告書
2.本公司112年度監察人審查報告書
3.本公司私募有價證券辦理情形報告案
4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
6.本公司「董事會議事規範」修訂案
(二)承認事項：
1.112年度營業報告書、財務報表案
2.112年度虧損撥補案
(三)選舉及討論事項：
1.本公司第六屆董監事選舉案
2.解除本公司董事及其代表人競業禁止案
(四)臨時動議：
六、依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案及獨立
董事候選人提名之期間及處所如下：
受理期間：民國113年4月19日至113年4月29日
受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/26 | 億杰科技 公 | 本公司審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:113/03/26
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:姚文鈞
4.異動原因:補選
5.新任董事選任時持股數:0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/03/26~113/07/01
7.新任生效日期:113/03/26
8.同任期董事變動比率:1/8
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/26 | 億杰科技 公 | 本公司113年第2次股東臨時會補選獨立董事一人 |
1.發生變動日期:113/03/26
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:姚文鈞 全漢企業(股)公司法務智權中心資深經理
4.異動原因:補選
5.新任董事選任時持股數:0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/03/26~113/07/01
7.新任生效日期:113/03/26
8.同任期董事變動比率:1/8
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/26 | 億杰科技 公 | 本公司113年第2次股東臨時會之重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:本公司113年第2次股東臨時會之重要決議事項
1.通過本公司申請股票停止公開發行案
2.通過本公司補選第十一屆獨立董事案
3.通過解除新任董事競業禁止案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/26 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(2)112年度營業報告書。
(3)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告案。
(4)本公司112年度盈餘分派現金股利報告案。
(5)本公司合併子公司錢宏企業(股)公司報告案。
(6)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表，敬請承認。
(2)本公司112年度盈餘分派表案，敬請承認。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案起迄日期：
113年4月12日(星期五)至113年4月22日(星期一)共計11日。提案之股東須請於
民國113年4月22日17時前(以書面方式提出並於信封上註明「股東提案函件」
字樣)送達提案處所：台北市信義區忠孝東路五段293號5樓。
(2)依公司法第165條規定自113年4月22日至113年6月20日止，停止股票過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於113年4月19日下午4：30分前
親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股
東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份
有限公司股務代理部洽詢。
(4)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶
身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽
詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
(5)本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會38日前，
依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展
基金會。
(6)本次股東會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務
代理部。
(7)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月21日至113年6月17
日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/26 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司擬與子公司錢宏企業(股)公司進行簡易合併 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併（簡易合併）
2.事實發生日:113/3/26
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
合併存續公司：錢櫃企業股份有限公司
合併消滅公司：錢宏企業股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
錢宏企業股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
錢宏企業股份有限公司係錢櫃企業股份有限公司直接持股100%之子公司，
為有效整合集團資源，降低經營成本，
經雙方公司董事會決議依企業併購法第19條規定進行簡易合併。
本合併案屬集團內組織重整，不涉及換股比例或合併發行新股等情事，
故對股東權益亦無影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
為有效整合集團資源，降低經營成本，
本合併案屬集團內組織重整，
不涉及換股比例或合併發行新股等情事。
8.併購後預計產生之效益:
有效整合資源並節省經營成本。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
合併後對公司每股淨值及每股盈餘皆無影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
17.預定完成日程:
暫定合併基準日為民國113年6月1日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
錢宏企業股份有限公司之所有資產負債及一切權利義務，
自合併基準日起，均由本公司概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
合併存續公司：錢櫃企業股份有限公司
主營業務：視聽歌唱業等
合併消滅公司：錢宏企業股份有限公司
主營業務：視聽歌唱業、不動產租賃
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
本公司將設立分公司，
待合併基準日後繼續經營錢宏公司之業務，
對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。
23.其他重要約定事項:
雙方公司董事會暫訂合併基準日為民國113年6月1日
，惟若錢櫃於台北市中正區中華路一段55號12樓新設分公司，
若未能於前述之暫訂合併基準日前取得台北市政府之營業場所許可，
雙方公司同意另訂合併基準日。
24.其他與併購相關之重大事項:
合併完成後對公司業務、財務及股東權益等無重大影響。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
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| 2024/3/26 | 錢櫃企業 興 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：859,950,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
每位股東現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數
，按小數點後數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/26 | 錢櫃企業 興 | 本公司董事會決議新任執行長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:練台生
4.舊任者簡歷:
年代網際事業股份有限公司董事長
錢櫃企業股份有限公司董事長兼執行長
5.新任者姓名:周章仲
6.新任者簡歷:
錢櫃企業股份有限公司營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議通過新任執行長，自民國113年4月1日起生效。
9.新任生效日期:113/04/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依本公司章程第29條，本公司設執行長，秉承董事會之命，綜理一切事務。
(2)原任執行長係由董事長練台生先生兼任，為使董事長與執行長權責劃分更為明確，
董事會任命周章仲先生為執行長並兼任營運長。
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