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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/22 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會決議一一三年股東常會召開日期等事宜(新增報告 |
| 公告本公司董事會決議一一三年股東常會召開日期等事宜(新增報告事項) 1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/05/09
3.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司一一二年度營業報告
(二) 審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告
(三) 本公司庫藏股執行情形報告
(四) 修訂本公司「永續發展實務守則」(新增報告事項)
(五) 修訂本公司「誠信經營守則」 (新增報告事項)
(六) 修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」 (新增報告事項)
6.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司一一二年度營業報告書、個體及合併財務報告案
(二) 本公司一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/11
12.停止過戶截止日期:113/05/09
13.其他應敘明事項:
(一) 依公司法第172條之1規定，本公司將於113年03月01日起至113年03月11日止，
每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
就本次股東常會之書面提案，
受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部
(地址：300新竹科學園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)
(二) 本公司於113年3月22日董事會決議新增股東常會議程
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/22
2.減資緣由:依本公司「一一二年限制員工權利新股發行辦法」規定，
員工未達既得條件時，應辦理股份收回註銷及變更登記。
3.減資金額:220,000元
4.消除股份:22,000股
5.減資比率:0.03%
6.減資後實收資本額:648,913,500元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/03/22
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 眾福科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 |
1.事實發生日:113/03/22
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/03/26
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年12月27日
臺證上一字第1121806223號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣87,000,000元，發行普通股
8,700,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年01月09日
臺證上一字第1131800111號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年03月26日，
並自同日起終止興櫃買賣。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 眾福科技 | 公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:眾褔科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股8,700,000股，競價拍賣最低承銷價格為
每股新台幣42.02元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，
各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣61.76元；公開申購承銷價格為
每股新台幣50元；募資金額總計新台幣508,695,410元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日﹕113年3月22日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 眾福科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:眾褔科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/03/26~113/04/01
(2)承銷價：每股新台幣50元
(3)公開承銷數：7,830,000股
(4)過額配售數量：0股
(5)占公開承銷數量比例：0%
(6)過額配售所得價款：新台幣0元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 拍檔科技 興 | 公告本公司副董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:李昌鴻
4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 拍檔科技 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:113/03/22
2.法人名稱:佳世達科技股份有限公司
3.舊任者姓名:李昌鴻
4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:曾文興
6.新任者簡歷:佳世達科技股份有限公司資深處長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
9.新任生效日期:113/03/22
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/22 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/22
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):456,739
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,783
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,118)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,220)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,223)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,223)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.69)
11.期末總資產(仟元):2,058,006
12.期末總負債(仟元):1,221,830
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):836,176
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/22 | 桃禧航空城大飯店 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司第六屆董事7席(含3名獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/22 | 詠勝昌 興 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/22
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,750,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 詠勝昌 興 | 本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定
辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依公司法235條之1及本公司公司章程第二十八條規定辦理，年度如有獲利應提撥
不得高於1%為董事酬勞，不低於1%為員工酬勞。
(2)經董事會決議，本公司112年度員工酬勞為新台幣917,719元整、董事酬勞為新台
台幣917,719元整，將以現金發放之。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):399,499
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,016
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):81,531
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89,937
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,306
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,306
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.21
11.期末總資產(仟元):943,152
12.期末總負債(仟元):473,269
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):469,884
14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/22 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(5)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
(2)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
(3)全面改選董事(含獨立董事)案。
(4)提名董事（含獨立董事）候選人案。
(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(6)擬訂本公司一一三年股東常會日期。
(7)擬訂本公司一一三年股東常會受理股東提案或提名董事、獨立董事候選人之期間
及地點。
(8)擬訂本公司一一三年股東常會議程。
(9)銀行額度申請承認案。
(10)民國一一二年度內部控制制度聲明書通過案。
(11)董事及經理人責任險案。
(12)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(13)一一二年度財務報表案。
(14)一一二年度營業報告書案。
(15)擬具本公司一一二年度盈餘分配案。
(16)薪酬委員會提112年12月~113年2月之董事、經理人各項獎金發放明細。
(17)會計師資格審查承認案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 亞果生醫 興 | 更正本公司112年12月營收公告中本月營業收入淨額及本年累計 |
| 更正本公司112年12月營收公告中本月營業收入淨額及本年累計營業收入淨額 1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:申報112年12月份營收公告，對非現金對價之權利金收入由合約約定金額修改
為股票取得時之公允價值核算。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
112年12月「本月營業收入淨額:新台幣38,146仟元」
112年12月「本年累計營業收入淨額:新台幣64,158仟元」
8.更正後金額/內容/頁次:
112年12月「本月營業收入淨額:新台幣24,583仟元」
112年12月「本年累計營業收入淨額:新台幣50,595仟元」
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/22 | 紘通企業 興 | 董事會決議112年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/22
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/22 | 紘通企業 興 | 董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/03/22
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
15,384,615∼20,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:153,846,150∼200,000,000元
6.發行價格:每股發行價格暫定每股新台幣10∼13元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法267條規定，保留發行新股10%，計1,538,462∼2,000,000股由公司員工承購。
8.公開銷售股數:0股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%，計13,846,153∼18,000,000股，由原股東按認股基準日股東
名冊記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由股東自停止過戶日起
5日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，其併湊不足一股之畸零股、原股
東、員工認購不足及逾期未申報併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目
、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或
其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令
許可範圍內全權處理。
(2)本次現金增資發行新股案認股期限、增資基準日及辦理後續相關事宜，嗣後經
報主管機關申報生效後，如遇有變動，授權董事長另訂及全權處理本次增資相
關事宜。
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| 2024/3/22 | 紘通企業 興 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會 |
1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司113/03/22董事會為彌補虧損及改善財務結構決議辦理減資，
並於113/03/22下午4點30分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。
(2)董事會決議減資，減少資本額新台幣289,816,020元，合計28,981,602股，
每仟股約銷除399.99999448股，減資後實收資本額為新台幣434,724,040元，
發行股數計43,472,404股。
(3)本案俟113年股東常會決議後，並呈奉主管機關核准後，擬授權董事長另訂
減資基準日、換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜
。減資後不滿壹股之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額認購之。
(4)嗣後如因股本變動，而影響流通在外股份總數，致使減資比率因此發生變動
者，擬提請股東會同意授權董事長全權處理。
(5)本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。
6.因應措施:發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/22 | 紘通企業 興 | 本公司董事會決議辦理減資彌補虧損 |
1.董事會決議日期:113/03/22
2.減資緣由:為彌補虧損及改善財務結構
3.減資金額:289,816,020元
4.消除股份:28,981,602股
5.減資比率:約為40%
6.減資後實收資本額:434,724,040元
7.預定股東會日期:113/06/12
8.減資基準日:本減資案提請113年股東常會授權同意，經股東會決議通過並呈主管機關
申報核准後，授權董事長訂定減資基準日。
9.其他應敘明事項:無。
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