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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議通過購置土地案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落臺南市柳營科技工業區暨環保科技園區義士段0081-0002號
2.事實發生日:113/3/21~113/3/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：約1,514.87坪。
(2)土地預計交易價格：參考不動產估價結果，預計每單位交易價格為
新台幣140,000元/坪。
(3)預計交易總金額：董事會決議以不超過金額
新台幣貳億壹仟貳佰零捌萬貳仟捌佰柒拾壹元整之交易範圍內，
授權董事長全權代表本公司向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人交易。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依契約規定。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：市場行情及估價報告。
決策單位：依據本公司113年3月21日董事會決議以不超過金額
新台幣貳億壹仟貳佰零捌萬貳仟捌佰柒拾壹元整之交易範圍內，
授權董事長全權代表本公司向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所:長興不動產估價師聯合事務所。
估價金額:新臺幣壹億玖仟陸佰玖拾參萬肆仟壹佰零壹元整。
11.專業估價師姓名:
吳國仕。
12.專業估價師開業證書字號:
(105)南市估字第000063號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
為垂直整合公司所營之營業項目並提升公司競爭力
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年3月21日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月21日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/21
2.增資資金來源:資本公積。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,736,927股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣47,369,273元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發100股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發新股不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內辦理併湊之，逾期未
併湊或併湊後仍不足一股者之畸零股數，按面額折付現金至元為止(元以下全捨)
，其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:為配合營運所需。
13.其他應敘明事項:
(1)如事後因增資、買回本公司股份、轉讓、轉換及註銷或因員工行使員工認股權
憑證請求轉換股份等因素，致影響增資基準日流通在外股份數量，股利分配比
率因此發生變動者，授權董事長全權辦理變更相關事宜。
(2)本案俟股東常會決議通過並報奉主管機關核准後，授權董事會依實際狀況訂定
除權基準日及調整股東配股率，如有相關未盡事宜，亦授權董事會全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/21
2.增資資金來源:112年度盈餘。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,894,771股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣18,947,710元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發40股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發新股不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內辦理併湊之，逾期未
併湊或併湊後仍不足一股者之畸零股數，按面額折付現金至元為止(元以下全捨)
，其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:為配合營運所需。
13.其他應敘明事項:
(1)如事後因增資、買回本公司股份、轉讓、轉換及註銷或因員工行使員工認股權
憑證請求轉換股份等因素，致影響增資基準日流通在外股份數量，股利分配比
率因此發生變動者，授權董事長全權辦理變更相關事宜。
(2)本案俟股東常會決議通過並報奉主管機關核准後，授權董事會依實際狀況訂定
除權基準日及調整股東配股率，如有相關未盡事宜，亦授權董事會全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,473,855
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.40000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,894,771
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):393,585
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):110,649
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,034
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,309
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35,991
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,811
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09
11.期末總資產(仟元):4,001,706
12.期末總負債(仟元):1,958,401
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,276,575
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/21 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度董事酬勞及員工酬勞案 |
1.事實發生日:113/03/21
2.公司名稱:利百景股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
函令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年3月21日董事會決議通過發放112年度董事酬勞及員工酬勞如下：
(1)員工酬勞金額:新台幣1,582,838元。
(2)董事酬勞金額:新台幣791,419元。
(3)上述金額以現金方式發放。
(4)董事會決議董事酬勞及員工酬勞與認列費用年度估計金額無差異。
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| 2024/3/21 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:113/03/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督
管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:發行總股數以不超過3,000,000股之額度為限。
5.得私募額度:於3,000,000股之額度內辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參
考價格為下列二基準計算價格孰高者定之：
A.定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成
交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息
，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽
特定人及市場狀況決定之。
(3)私募價格之定價係遵循主管機關發布之相關法令定之，同時考量證券交易法對私募
有價證券有三年轉讓限制、公司營運情況、未來展望及普通股市價而定，應具有合
理性。
7.本次私募資金用途:因應本公司營運發展之需引進策略性投資，資金將用於公司開發
市場、產品銷售、研發技術以挹注公司獲利。
8.不採用公開募集之理由:相較於公開募集，私募有價證券於三年內不得自由轉讓之
規定，將更可確保公司與特定策略性投資夥伴間之長期合作關係，此外，透過私募
亦可提高本次資金募集之時效性與機動性。故本次擬不採用公開募集而擬透過私募
方式向特定人籌募資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資普通股及嗣後所配發新股，依證券交易
法規定，於交付日起3年內，除依證券交易法43條之8規定之轉讓對象外，不得再行賣出
，自交付日起滿3年後依相關規定，應先取具主管機關符合上櫃標準之同意函，並向
行政院金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後，並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:五、本次私募普通股之未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定
及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
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| 2024/3/21 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過初次股票上櫃現金增資提撥公開承銷案 |
1.董事會決議日期:113/03/21
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依證券交易法第28條之1規定排除公司法第267條原股東儘先分認之規定，全數提撥供
辦理上櫃前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認購或認購不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本公司配合股票申請上櫃，依規定辦理現金增資發行新股案，相關發行事宜
擬提請股東會授權董事會全權處理之；如經主管機關核示或其他情事而有修正必要暨本
案其他未盡事宜之處，亦同。
(2)本次現金增資發行新股俟民國113年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，另行召
開董事會決議認股繳款及增資基準日等相關事宜。
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| 2024/3/21 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/21
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新店區北新路1段86號20樓(會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一).本公司112年度營業報告。
(二).本公司112年度審計委員會查核報告書。
(三).本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一).承認112年度財務報告及營業報告書案。
(二).承認112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
(一).公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數
放棄優先認購權利案。
(二).修訂本公司「公司章程」案。
(三).本公司以私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
一.股東提案期間：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司
擬訂於民國113年4月19日起至民國113年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於民國113年4月29日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送。受理處所：碩網資訊股份有限公司(新店區北新路1段86號20樓,電話：
02-2912-2100)。
二.依公司法第一六五條規定，自民國113年4月26日至6月24日止停止股票過戶，凡持
有本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日4月25日下午4時前親臨本公司之股務代
理機構「永豐金證券股務有限公司」股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：
02-2381-6288)辦理過戶手續。
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| 2024/3/21 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):195,111
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):88,066
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,606
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,723
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,727
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,727
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.01
11.期末總資產(仟元):520,521
12.期末總負債(仟元):60,486
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):459,765
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/21 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/03/21
2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年03月21日董事會決議通過112年度員工酬勞計新台幣654,081元，全數
以現金發放；本公司擬分派董事酬勞計新台幣327,040元。
(2)與112年度認列之費用無差異。
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| 2024/3/21 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：113/03/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,200,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/21 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期：113/03/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：492,352,816
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：61,544,100
5. 其他應敘明事項：
本次現金股利發放計算至元為止，元以下捨去；
其畸零款計入本公司其他收入，俟股東會決議通過後，
授權董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。
嗣後如因本公司流通在外股份數量有所增，
致股東配息率因此發生變動者，
擬提請股東會授權董事會全權處理之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/21 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會通過112年度董監酬勞及員工酬勞案 |
1.事實發生日:113/03/21
2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年03月21日董事會決議通過112年度董監酬勞及員工酬勞分派案。
(1)董監酬勞金額:新台幣18,205,562元
(2)員工酬勞金額:新台幣345,905,617元
(3)上述金額全數以現金發放。
前述擬分配酬勞與帳列述一致。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/21 | 兆聯實業 興 | 召開本公司113年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/21
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路439-3號三樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
I. 本公司112年度營業報告。
II. 本公司112年度審計委員會審查報告。
III. 112年度員工酬勞及董監酬勞分配情況報告。
6.召集事由二、承認事項:
I. 本公司112年度營業報告書及財務報告案。
II. 本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
I. 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/21 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,007,581
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,855,976
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,456,519
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,477,181
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,104,846
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,104,846
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):18.15
11.期末總資產(仟元):7,924,162
12.期末總負債(仟元):4,580,621
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,343,541
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/21 | 兆聯實業 興 | 本公司112年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/21
2.增資資金來源:112年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,154,410
4.每股面額:10
5.發行總金額:61,544,100
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:逾期未併湊者視為放棄，
其併湊後尚有畸零股時，授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:配合營運需要。
13.其他應敘明事項:
1.嗣後如因本公司流通在外股數有所增減者，擬提請股東會授權董事會
依本次盈餘分派案決議盈餘分派金額，
按配股除權基準日實際流通在外股數，調整股東配股率並辦理變更相關事宜。
2.本次增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同。
3.本次增資案相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正及
為因應客觀環境之營運評估須予變更時，請股東會授權董事會辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/21 | 梭特科技 興 | 董事會決議無股利分配 |
1. 董事會擬議日期：113/03/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/21 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會決議112年度股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：113/03/21
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/21 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/21
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
4.修訂本公司「董事會議事規則」案報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權
利。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
本公司民國113年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃
園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受
理期間擬訂自民國113年04月12日至113年04月22日止，相關規定依
公司法第172條之1規定辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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