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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/21 | 築間-新 興 | 築間董事會決議召開113年度股東常會公告(變更日期) |
1.董事會決議日期:113/03/21
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)第一案：民國112年度營業報告。
(2)第二案：民國112年度審計委員會查核報告。
(3)第三案：民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)第四案：民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)第五案：資本公積發放現金股利情形報告。
(6)第六案：增訂「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」及
「道德行為準則」報告。
(7)第七案：增訂「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)第一案：承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)第二案：承認民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)第一案：申請股票上櫃案暨擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承
銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月18日起至113
年6月14日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股票e 票通」平台(網址：
www.stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。
(2)擬依據公司法第172 條之1 規定辦理，受理股東提案，持有本公司已發行股
份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期
間為113年4月12日起至113年4月22日止，受理提案處所為本公司─築
間餐飲事業股份有限公司財會處(地址：臺中市北屯區崇德九路455號4樓)。
有意提案之股東，請於113年4月22日17時前提出並敘明聯絡人及方式
(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
及以掛號函件寄送)。
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| 2024/3/21 | 築間-新 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,762,799
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,653,387
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):508,431
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):442,299
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):354,566
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):354,597
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.61
11.期末總資產(仟元):5,252,345
12.期末總負債(仟元):3,957,104
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,276,420
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/21 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員 |
1.發生變動日期:113/03/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳燕秋
6.新任者簡歷:
易珈生技(股)公司/監察人、顧問
迅德興業(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員、永續發展委員
國統國際(股)/獨立董事、審計委員、薪酬委員、永續發展委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/30~113/07/20
10.新任生效日期:113/03/20
11.其他應敘明事項:任期自113/03/20至本屆(第七屆)董事會任期止。
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| 2024/3/21 | 展逸國際企業 興 | 更正公告本公司董事會決議112年度股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：113/03/20
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12503639
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.87496361
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：19,572,430
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/21 | 竹陞科技 | 更正-公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):255,259
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):155,264
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,427
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,669
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,864
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,864
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.56
11.期末總資產(仟元):485,396
12.期末總負債(仟元):130,942
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):354,454
14.其他應敘明事項:更正期末總資產及期末總負債金額,其餘不變。
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| 2024/3/20 | 吉元有線電視 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
舊任者姓名:鄭佳琳
新任者姓名:呂佳玲
異動原因:離職
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 吉元有線電視 公 | 公告董事會代行股東會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/03/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陶倫股份有限公司及其代表人：潘煦邦
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/03/20~116/03/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事,
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 群健有線 公 | 公告本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過併購特別委員 |
| 公告本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過併購特別委員會組織規程」及遴選委員 1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:113/03/20
(2)功能性委員會名稱:併購特別委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用
(4)新任者姓名及簡歷:
劉榮進-安永聯合會計師事務所執業會計師
李宏崑-安永聯合會計師事務所協理
蔡文婷-思源聯合會計師事務所執業會計師
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:考量公司未來營運狀況設置
(7)原任期:不適用
(8)新任期:113/03/20
(9)其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 科科 公 | 公告本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣，因合格標不足故不開 |
| 公告本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣，因合格標不足故不開標 1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:
(1)公司名稱:科科科技股份有限公司
(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
(3)相互持股比例:不適用
(4)發生緣由:本公司股票初次上巿前現金增資競價拍賣，原定113年3月21日開標
，因合格標不足，當日確定不開標。
3.因應措施:依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處
理辦法」第十八條之規定擬擇期詢價圈購及公開申購。
4.其他應敘明事項:受目前整體投資環境影響，產生資金排擠效應，本公司擬以
詢價圈購及公開申購方式募集資金，持續以在台上市掛牌為目標，今年營運方
針與各項計畫將照既定進度進行。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 擎力科技 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113年6月26日(星期三)上午九時整
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號9樓(南港IC設計育成中心0913室)
4.股東會召開方式：實體股東會
5.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告書。
(二)承認事項：
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
(三)討論事項：無。
(四)其他議案：
(五)臨時動議：
6.股票最後過戶日：113年4月27日
7.股票停止過戶日：113年4月28日起至113年6月26日
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
本公司訂於113/04/15至113/04/25止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，
受理提案處所:擎力科技股份有限公司 財行處(台北市南港區園區街3-1號G棟7樓之2)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 懷藝精密科技 公 | 董事會決議112年度股利不分派 |
1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議112年度股利不分派
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :113/03/20
股東會召開日期：113/06/14
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司112年度虧損撥補案。
(三)選舉事項:無。
(四)討論事項:無。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:113/04/16
(七)停止過戶截止日期:113/06/14
(八)受理股東提名及提案期間:113年04月03日~113年04月17日
(每日上午9時至下午5時)止。
(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一
規定受理及處理之。
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| 2024/3/20 | 東元精電 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:林勝泉
6.新任者簡歷:東元電機(股)公司/董事會顧問、台安科技(無錫)有限公司/董事長、
東元精電(股)公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議通過委任林勝泉董事長兼任總經理
9.新任生效日期:113/03/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/20 | 威力德生醫 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/11
3.股東會召開地點:高雄市三民區民族一路80號29樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度與關係人交易金額案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄
優先認購權利案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司增補選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/13
12.停止過戶截止日期:113/06/11
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 威力德生醫 興 | 公告本公司設置資訊安全主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:113/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:梁世慶/本公司資訊部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/20
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 威力德生醫 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅怡君/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/20
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 威力德生醫 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):940,698
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):298,078
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):197,963
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):193,545
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):152,283
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):152,283
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.74
11.期末總資產(仟元):1,727,560
12.期末總負債(仟元):881,781
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):845,779
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/20 | 威力德生醫 興 | 代子公司優品生醫股份有限公司公告解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/03/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(一)佘忠財/總經理
(二)羅怡君/財務長
(三)梁世慶/協理
(四)王黌勛/協理
(五)詹舒涵/協理
(六)翟廣蒂/資深經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經周國忠董事長同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 威力德生醫 興 | 代子公司優品生醫股份有限公司公告盈餘分配 |
1.董事會決議日期:113/03/20
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣25,728,106元。
3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-威力德生醫股份有限公司。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 邦睿生技 興 | 公告本公司現金股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣0.2元，共計新台幣3,417,200元。
4.除權（息）交易日:113/04/18
5.最後過戶日:113/04/19
6.停止過戶起始日期:113/04/20
7.停止過戶截止日期:113/04/24
8.除權（息）基準日:113/04/24
9.現金股利發放日期:113/05/09
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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