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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/29 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/29 | 優你康光學 興 | 公告本公司113年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 |
| 公告本公司113年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。 1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:113年2月
4.自結流動比率:196.41%
5.自結速動比率:128.78%
6.自結負債比率:32.64%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月
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融資額度 190,126 186,860 183,595
已用額度 116,126 112,860 109,595
額度餘額 74,000 74,000 74,000
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(2)113/2月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月
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期初金額 245,523 219,684 316,126
現金收入 59,159 183,031 83,134
現金支出 84,998 86,589 87,541
期末餘額 219,684 316,126 311,719
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| 2024/3/29 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,262,513
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：3,078,754
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/29 | 宏芯科技 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：113/03/29
(3)舊任者姓名、職級及簡歷：邱冠雯/內部稽核主管
(4)新任者姓名、職級及簡歷：遺缺待補
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:113/03/29
4.其他應敘明事項:新任者待本公司新任內部稽核主管就職時再另行公告。
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| 2024/3/29 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 更正本公司112年12月合併營收公告 |
1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:配合會計師查核簽證財務報表調整合併營收，故更正
「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，更正如下：
(1)12月營業收入淨額：更正前210,400仟元，更正後203,664仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,842,702仟元，更正後2,835,966仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 施吉生技應材 公 | 本公司董事會決議召開一一三年度股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一三年度股東常會事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:113/03/29
二、股東常會召開日期:113/06/25(星期二)上午9點整
三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)
四、股東常會召開方式:實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一一二年度虧損撥補案。
(三)臨時動議。
六、停止過戶起始日期：113/04/27
七、停止過戶截止日期：113/06/25
八、依公司法第一六五條規定，自113年4月27日起至113年6月25日止為停止股票過戶
期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，請於113年4月26日下午5點
前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司(新竹縣湖口鄉光復北路10號
1樓，電話：(03)598-1951)辦理過戶登記手續。
九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公
司洽詢補發。
十、依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案事宜。
受理期間：113年4月1日起至113年4月11日止(每日上午9點至下午5點)。
受理地點：施吉生技應材股份有限公司財會部。
地址：新竹縣湖口鄉光復北路10號1樓。
電話：(03)598-1951。
詳細內容請參閱受理股東提案之相關公告。
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| 2024/3/29 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:依公司法第二一一條規定，於一一三年股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/29 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：113/03/29
(2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/29 | 瑞寶基因 公 | 董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:董事會決議不分派股利
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告董事會決議璋釔集團組織架構重組 |
1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:
(1)本公司透過CHANG YEE STEEL CO., LTD.(BVI)(簡稱CYS BVI)及美國GOLDEN DAY
HOLDINGS LLC(簡稱GOLDEN DAY)、EVERRICHES ENTERPRISE L.L.C.(簡稱
EVERRICHES)間接100%投資璋全五金製品(昆山)有限公司(簡稱璋全)。為簡化投資架
構及考量稅務攸關成本，擬調整投資架構，第一階段由CYS BVI增發新股5,169,656
股，交換本公司持有GOLDEN DAY 84.15%股權，完成後再進行第二階段GOLDEN DAY及
EVERRICHES解散清算，最終由本公司透過CYS BVI百分之百投資璋全。
(2)本次組織架構重組對本公司整體之合併損益並無影響，調整前後之綜合持股比例不變
，對本公司股東權益並無影響。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:擬定民國113年05月31日為股份交換基準日（若因取得主管機關核准較
晚，則本公司董事會再另決議日期）
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| 2024/3/29 | 瑞寶基因 公 | 本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
(1) 股東會召開日期:113年6月27日（星期四）上午10時整
(2) 股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號B棟2樓(宏匯瑞光廣場)
(3) 召集事由
(一)報告事項：
1.本公司112年度營業報告。
2.本公司112年度監察人審查報告。
(二)承認事項：
1.本公司112年度營業報告書及個別財務報表案。
2.本公司112年度虧損撥補案。
(三)臨時動議：
(4) 股票停止過戶期間：113年4月29日至113年6月27日止。停止股東名簿記載之變更，
最後過戶日為113年4月26日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，截至本次股東常會停止
過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本
公司提出股東常會議案及提名監察人候選人。
(二)受理期間為113年4月19日至113年4月29日止(每日上午9時至下午5時)。
(三)受理處所：瑞寶基因股份有限公司財務部 (地址：台北市民權東路六段160號13樓)
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| 2024/3/29 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 董事會決議召開113年股東常會公告 |
1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:113/03/29
(2)股東會召開日期:113/06/26
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一一二年度營業報告。
二、監察人審查一一二年度決算表冊報告。
三、一一二年度背書保證作業情形報告。
(貳)承認事項
一、一一二年度決算表冊案。
二、一一二年度盈餘分配案。
(參)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:113/04/28
(6)停止過戶截止日期:113/06/26
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| 2024/3/29 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告董事會決議一一二年度之盈餘分配案 |
1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:董事會決議一一二年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:113/03/29
二.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 解除本公司經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日:113/03/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
黃志助助理副總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
黃志助助理副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
從事建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/29 | 鑫品生醫科技 興 | 本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/28
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/29 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,078,754股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:30,787,540元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發150股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶日起五日內，
向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拚湊後仍不足一股之畸零股，
依公司法第240條規定，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，
並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:為配合營運所需。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動時
，擬請股東會授權董事長全權處理之。
(2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定增資基準日、發放日
及其他相關事宜。
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| 2024/3/29 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):262,294
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):128,158
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,041
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,702
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,353
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,353
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.26
11.期末總資產(仟元):482,592
12.期末總負債(仟元):102,776
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):379,816
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B106會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷，原股東全數放棄
優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 寶元數控 興 | 公告本公司董事會委任薪酬委員會委員案 |
1.發生變動日期:113/03/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃勝義
6.新任者簡歷:國富浩華聯合會計師事務所台中所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
10.新任生效日期:113/03/29
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/29 | 合盈光電科技 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利。 |
1.事實發生日:113/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：113/03/28
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
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