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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/28 | 普達系統 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):693,223
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179,734
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,645
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,438
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,302
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,302
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.82
11.期末總資產(仟元):732,123
12.期末總負債(仟元):197,573
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):534,550
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/28 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58,721
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,433
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,979
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,354
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,607
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,607
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
11.期末總資產(仟元):177,093
12.期末總負債(仟元):53,643
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):123,450
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/28 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路237號6樓之1(台灣淘米會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1. 112年度營業報告案。
2. 112年度監察人審查報告案。
3. 修正董事會議事規範案。
6.召集事由二、承認事項:
1. 承認112年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認112年度盈餘撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1. 修正本公司「公司章程」案。
2. 修正董事及監察人選舉辦法案。
3. 解除新任董事及其代表人競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:
1. 董事及監察人全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
最後過戶日113年4月21日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於
113年4月19日，掛號郵寄者以112年4月21日(最後過戶日)郵戳為憑。
依公司法172條之1規定，擬定於民國113年4月9日起至113年4月18日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技
股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路237號6樓之1，聯絡
人：鍾雅惠，電話：02-25161331#501)。
依公司法192條之1規定，擬定於民國113年4月9日起至113年4月18日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之獨立董事候選人之提名，受理
處所為台灣淘米科技股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路
237號6樓之1，聯絡人：鍾雅惠，電話：02-25161331#501)。
獨立董事應選名額：2名
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| 2024/3/28 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/28
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/28 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股(股)公司公告公司治理主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雨欣/法務資深副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/29
8.其他應敘明事項:113年3月28日悠遊卡投資控股股份有限公司
董事會決議通過公司治理主管委任案自113年3月29日生效。
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| 2024/3/28 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議盈餘分派案 |
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司
4.相互持股比例:57.86%
5.發生緣由:
(1)董事會擬議日期:113/03/28
(2)股利所屬年(季)度:112年度
(3)股利所屬期間:112/01/01至112/12/31
(4)股東配發內容:
a.盈餘分配之現金股利(元/股):每股新台幣1.573281元
b.法定盈餘公積發放之現金股利(元/股):0元
c.資本公積發放之現金股利(元/股):0元
d.股東配發之現金(股利)總金額(元): 104,774,229元
e.盈餘轉增資配股(元/股):0元
f.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0元
g.資本公積轉增資配股(元/股):0元
h.股東配股總股數(股):0股
i.其他應敘明事項:無
j.普通股每股面額欄位:新台幣10元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/28 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議召開113年 |
| 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會 1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)監察人查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度董監事及員工酬勞分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/05/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於113年5月18日起至
113年5月28日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
受理股東提案處所: 悠遊卡投資控股股份有限公司
(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)
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| 2024/3/28 | 廣化科技 興 | 本公司不繼續辦理一一二年度股東常會通過之私募普通股案 |
1.董事會決議變更日期:113/03/28
2.原計畫申報生效之日期:112/06/15
3.變動原因:本公司112年6月15日股東常會決議通過於10,000,000股之額度內辦理私募
普通股案，將於113年6月14日屆滿應發行期限，考量公司營運規劃及市場概況擬不繼續
辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:不適用。
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| 2024/3/28 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會、受理股東提案及董事 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會、受理股東提案及董事候選人提名相關事宜 1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）112年度營業報告。
（2）審計委員會查核112年度各項表冊報告。
（3）112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
（4）私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）112年度營業報告書及財務報表承認案。
（2）112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）解除本公司新任董事競業禁止限制案。
（2）本公司發行限制型員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:增選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自民國113年04月14日起至113年04月23日止，
受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定
辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂
路一段169-2號2樓。電話：03-5577668
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| 2024/3/28 | 廣化科技 興 | 本公司董事會通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/28
2.公司名稱:廣化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣3,167,010元。
(2)董事酬勞金額:新台幣950,103元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2024/3/28 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會通過一一二年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):319,726
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,268
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,968
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,700
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,711
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,711
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81
11.期末總資產(仟元):627,869
12.期末總負債(仟元):171,408
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):456,461
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/28 | 廣化科技 興 | 董事會決議112年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/28
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,291,494
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/28 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:113/03/28
2.預計發行價格:有償認購，預定認購價格為每股新台幣10元。
3.預計發行總額(股):普通股800,000 股。
4.既得條件:
員工自認購限制員工權利新股後須於各既得期間屆滿日仍在職，且期間未曾有違反
公司勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並達成
公司所設定個人績效評核指標與公司整體績效指標；於各年度既得日可既得分別如下:
(1) 於認購限制員工權利新股之日起滿一年，可既得股份比例：30%
(2) 於認購限制員工權利新股之日起滿二年，可既得股份比例：30%
(3) 於認購限制員工權利新股之日起滿三年，可既得股份比例：40%
認購之日係指該次限制員工權利新股增資基準日
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有未達成既得條件者，由本公司以認購價格收買並辦理註銷，其他各項情事處理
方式，悉依本公司所訂之「113年限制員工權利新股辦法」進行辦理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
本計畫適用對象以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司全職正式員工為限。
實際得被授與員工及其可認購限制員工權利新股之數量，將參酌年資、職級、工作績效
考核、整體貢獻及特殊功績等擬定之分配標準，由董事長核定後提報董事會通過；
惟具經理人身分、具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意；非具經理人
身分者應先經審計委員會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，激勵員工及提升員工向心力，以共同創造
公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
暫以113年3月13日興櫃之每股成交均價34.7元估算，於全數達成既得條件，可能
費用化之最大金額為新台幣19,760千元。員工依既得條件於113年~116年，每年可能
費用化金額分別約為新台幣8,645千元、7,080千元、3,376千元及659千元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依本公司於113年3月14日之在外流通股份37,152,490股計算，113年~116年每年對
公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣 0.23元、0.19元、0.09元及0.02元，
每股盈餘稀釋尚屬有限。
11.其他對股東權益影響事項:對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工依本辦法認購之限制員工權利新股，於未達成既得條件之前，應先全數交付
本公司指定之機構信託保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。
(2)除前項保管約定限制外，員工依本辦法認購之限制員工權利新股，針對尚未達成
既得條件之股份，除因本辦法發生繼承情事外，員工均不得出售、抵押、轉讓、
贈與、質押，或作其他方式之處分。
(3)員工未達既得條件前於本公司股東會之提案、發言、表決權及其他有關股東權益
事項皆委託信託保管機構代為行使之。
(4)於既得期間內，如本公司辦理非因法定減資之減少資本時，限制員工權利新股應依
減資比例註銷。承上，如本公司係辦理現金減資，本公司因此所退還之現金須交付
信託，於達成既得條件後才得交付員工，惟若員工未達既得條件時，本公司將收回
該等現金。
(5)員工依本辦法認購之限制員工權利新股，除受前述限制外，於未達成記得條件前，
其他權利包括但不限於股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決
權等，與本公司已發行之普通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
限制員工權利新股發行後須立即交付信託保管，未達既得條件前因持有限制員工權利
新股之現金股利無須交付信託保管。員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定，
將認購之股票自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。
14.其他應敘明事項:
(1)發行期間自主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需求，一次或分次
發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
(2)員工未達既得條件前於本公司股東會之提案、發言、表決權及其他有關股東權益
事項皆委託信託保管機構代為行使之。
(3)本案提請股東會決議後，如因法令變更或主管機關核定需為變更時，如有未盡事宜，
除法令另有規定外，授權董事長全權處理之。
(4)本案已提113年3月28日審計委員會討論。
(5)若經議決核可，將予提報股東常會討論。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/28 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘分派案 |
1. 董事會決議日期：113/03/28
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,736,450
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/28 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室
(南山人壽教育訓練中心203教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)112年度審計委員會查核報告案。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(四)112年度股東紅利分配現金股利情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修定本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9席(含獨立董事3席)。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第192條之1及第216條之1條規定，持有已發行股份總數百
分之一以上之股東，得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單。
1.受理期間：本公司擬訂於民國113年4月10日起至民國113年4月19日止
為受理股東提名期間，凡有意提名之股東請於民國113年4月19日下午5
時前寄（送）達本公司財務部並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「董事/獨立董事候選人提名
函件」字樣，以掛號函件寄送。
2.受理處所：銓寶工業股份有限公司 財務部(地址：台中市烏日區中
山路三段688之1號，電話：（04）2338-8289)。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。
1.受理期間：本公司擬訂於民國113年4月10日起至民國113年4月19日止
受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國113年4月19日下
午5時前寄（送）達本公司財務部並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字
樣，以掛號函件寄送。
2.受理處所：銓寶工業股份有限公司 財務部(地址：台中市烏日區中
山路三段688之1號，電話：（04）2338-8289)。
3.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
4.本公司董事會得不列入議案之情形：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達
百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議
案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/28 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日暨現金股利發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利65,736,450元
4.除權（息）交易日:113/04/25
5.最後過戶日:113/04/27
6.停止過戶起始日期:113/04/28
7.停止過戶截止日期:113/05/02
8.除權（息）基準日:113/05/02
9.現金股利發放日期:113/05/23
10.其他應敘明事項:上述日程如有異動及相關事宜授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/28 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,033,629
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):262,902
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,745
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,659
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,977
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,977
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4
11.期末總資產(仟元):2,639,783
12.期末總負債(仟元):1,468,732
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,171,051
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/28 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,853
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,423
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,132)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,628)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,628)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,601)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15)
11.期末總資產(仟元):452,102
12.期末總負債(仟元):21,251
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):430,441
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/28 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(二)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日113年4月21日適逢星期
例假日，故現場過戶提前至113年4月19日(星期五)下午4點30分前親臨本公司股
務代理機構「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區民生東
路四段54號4樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月21日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/28 | 友霖生技醫藥 興 | 公告終止本公司與浙江京新藥業簽訂一項降血脂產品之授權合約 |
1.事實發生日:113/03/28
2.發生緣由:
本公司前於110年7月9日與浙江京新藥業股份有限公司（以下簡稱京新）簽訂降血脂
產品之授權製造及經銷合約，雙方就本協議約定後續於中國地區開展業務之義務及相
關費用均由京新承擔。於111年起本公司多次與京新溝通付款等事宜，直至112年間
因雙方對合約條例認知不同，故衍生京新公司向本公司針對該合約提付仲裁。
本公司評估在未接獲最終裁決前，京新公司應繼續履行合約。
本公司於113年3月28日接獲新加坡仲裁中心之最終裁決，裁決結果為
京新公司應依合約內容就裁決前所有費用加計利息償還本公司並終止合約。
3.財務業務資訊:依合約內容就裁決前所有費用加計利息償還本公司(約700萬人民幣)。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):
無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):
無
6.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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