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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/4/8 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會查核報告書。
3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/8 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/04/08
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/8 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷 |
| 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案 1.董事會決議日期:113/04/08
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達成既得條件，依發行辦法規定
無償收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣85,000元
4.消除股份:8,500股
5.減資比率:0.0089%
6.減資後實收資本額:新台幣949,880,500元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:113/04/15
9.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/8 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一二年度營業報告。
2.審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/8 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/04/08
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。
(2)本公司113年股東常會召開相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/8 | 板信商業銀行 公 | 公告本行總經理就任事宜 |
1.董事會決議日:113/02/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:董事長張明道兼任（板信商業銀行董事長）
4.新任者姓名及簡歷:徐樹人（紐約梅隆銀行董事總經理及亞太區主管）
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:113/04/08
7.其他應敘明事項:金融監督管理委員會113/03/21發函核准。
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| 2024/4/8 | 巨宇翔 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱燕翎/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/04/10
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。
(2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人行內部稽核主管職務。
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| 2024/4/8 | 惠民實業-新 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/04/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林千惠/惠民實業(股)公司/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡瑞峰/惠民實業(股)公司/財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/08
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/8 | 博來科技 興 | 更正本公司申報113年3月之去年同期月營收資訊公告 |
1.事實發生日:113/04/08
2.公司名稱:博來科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司申報113年3月之去年同期月營收資訊公告
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
112年03月公告本月營業收入金額:新台幣56,998仟元
112年03月公告累計營業收入金額:新台幣148,572仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
112年03月公告本月營業收入金額:新台幣55,925仟元
112年03月公告累計營業收入金額:新台幣147,499仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/4/8 | 圓祥生技 興 | 公告本公司經主管機關核准調整113年第一次現金增資發行價格 |
1.事實發生日:113/04/08
2.公司名稱:圓祥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於113年3月8日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股20,000,000股，
發行價格暫定區間為每股新台幣55元至75元整，本次發行新股所訂之發行價格
、認股基準日、股款繳款期間、增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視
實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本公司已於113年3月20日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股
20,000,000股，發行價格每股暫定為新台幣65元，業經金融監督管理委員會
113年3月29日金管證發字第1130337411號函核准在案。
(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請董事長
於113年4月1日核准調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股
發行金額由新台幣65元調整為每股新台幣60元，總募集金額由原1,300,000仟元
，減少至1,200,000仟元，原發行股數維持不變。
此案業經金融監督管理委員會113年4月3日金管證發字第1130339037號函同意備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/8 | 總格精密 未 | 總格精密董事會決議召開113年股東常會公告(補充公告) |
1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書、合併財務報表暨個體財務報表案。
(2)112年度盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬申請停止股票公開發行案。(新增)
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增)
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文暨更名案。(新增)
(4)重新訂定本公司「股東會議事規則」並廢止原「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/4/8 | 日盛台駿國際租賃 | 代重要子公司日盛全台通小客車租賃股份有限公司公告法人股東重新 |
| 代重要子公司日盛全台通小客車租賃股份有限公司公告法人股東重新指派董監事暨選任董事長 1.發生變動日期:113/04/08
2.法人名稱:日盛全台通小客車租賃股份有限公司
3.舊任者姓名:
法人董事:
日盛台駿國際租賃股份有限公司
法人董事代表人:朱志威
法人董事代表人:簡志明
法人董事代表人:林慎之
法人監察人:
日盛台駿國際租賃股份有限公司
法人監察人代表人:林修如
4.舊任者簡歷:
法人董事: 日盛台駿國際租賃股份有限公司
法人董事代表人:朱志威，日盛台駿國際租賃股份有限公司 副董事長兼總經理
法人董事代表人:簡志明，日盛台駿國際租賃股份有限公司 董事長
法人董事代表人:林慎之，日盛台駿國際租賃股份有限公司 執行副總
法人監察人:日盛台駿國際租賃股份有限公司
法人監察人代表人:林修如，日盛台駿國際租賃股份有限公司 執行副總
5.新任者姓名:
法人董事:
日盛台駿國際租賃股份有限公司
法人董事代表人:朱志威
法人董事代表人:簡志明
法人董事代表人:林慎之
法人監察人:
日盛台駿國際租賃股份有限公司
法人監察人代表人:林修如
6.新任者簡歷:
法人董事: 日盛台駿國際租賃股份有限公司
法人董事代表人:朱志威，日盛台駿國際租賃股份有限公司 副董事長兼總經理
法人董事代表人:簡志明，日盛台駿國際租賃股份有限公司 董事長
法人董事代表人:林慎之，日盛台駿國際租賃股份有限公司 執行副總
法人監察人:日盛台駿國際租賃股份有限公司
法人監察人代表人:林修如，日盛台駿國際租賃股份有限公司 執行副總
7.異動原因:董監事任期屆滿，法人股東重新指派董監事之代表人暨選任董事長
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/14至113/04/13
9.新任生效日期:113/04/08
10.其他應敘明事項:於同日董事會選任朱志威先生擔任董事長
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| 2024/4/8 | 華豫寧 興 | 代子公司維夫拉克(股)公司公告董事會通過盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:113/04/08
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣51,517,256元
3.其他應敘明事項:
(1)係為100%投資之維夫拉克(股)公司之盈餘分派。
(2)依投資架構，分配至100%持有之母公司華豫寧(股)公司。
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| 2024/4/8 | 利統 興 | 更正公告本公司112年第四季合併財務報告會計師查核日期 |
1.事實發生日: 113/04/08
2.公司名稱: 利統股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用
5.發生緣由: 更正公告本公司112年第四季合併財務報告會計師查核日期
6.更正資訊項目/報表名稱: 會計師查核報告
7.更正前金額/內容/頁次: 核閱或查核日期: 112/03/27
8.更正後金額/內容/頁次: 核閱或查核日期: 113/03/27
9.因應措施:上傳更(補)正資料及112年第4季iXBRL部份資料至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項: 此更正對112年度合併財務報告損益無影響。
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| 2024/4/8 | 圓祥生技 興 | 本公司受邀參加受邀參加元富證券舉辦之「生技產業論壇」 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/04/09
1.召開法人說明會之日期：113/04/09
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元富證券舉辦之「生技產業論壇」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：內容檔案於法人說明會當日會後公告於公開資訊觀測站。
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| 2024/4/8 | 總格精密 未 | 公告本公司資金貸與超限改善計畫 |
1.事實發生日:113/04/08
2.公司名稱:總格精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司對子公司總格精密機械(上海)有限公司，因業務往來之應收帳款已
逾正常授信期限3個月仍未收回而轉為資金貸與，其資金貸與餘額已超過本公司資金
貸與他人作業程序所定個別對象限額。
6.因應措施:本公司已依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第16條規定
訂定改善計畫，並已於113年4月8日提報本公司審計委員會及董事會，並於每季追蹤
改善進度。改善方案簡略說明如下:
(一)積極拓展新客源以及鞏固原舊有客戶，公司業務及代理商相互併行推廣新舊
機台，進而創造營收，方能拉高個別限額。
(二)友善關懷積極催收客戶貨款，將貨款匯回台灣，方能降低資金貸與的金額。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/4/8 | 總格精密 未 | 公告本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發 |
| 公告本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行。 1.事實發生日:113/04/08
2.公司名稱:總格機密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司總格精密股份有限公司(證券代號：4578) 因應目前產業現況，擬調整經營
發展策略以健全財務結構、強化業務經營及提升營運效益以因應未來長期發展，
於113年4月8日經董事會決議通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發
行案。
6.因應措施:
本公司將依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定，
向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照
「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止興櫃股票櫃
檯買賣日期則依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。另依公司法
規定，將提請股東會通過停止股票公開發行之決議後，向金融監督管理委員會證
券期貨局申請停止股票公開發行，股東會預計於民國113年5月29日召開。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/8 | 總格精密 未 | 公告本公司今日召開重大訊息記者會及新聞稿內容 |
1.事實發生日:113/04/08
2.公司名稱:總格機密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司將於113年4月8日上午11時30分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心11樓(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息記者會。
新聞稿全文如下:
本公司總格精密股份有限公司(證券代號：4578) 因應目前產業現況，擬調整經營
發展策略以健全財務結構、強化業務經營及提升營運效益以因應未來長期發展，
於113年4月8日經董事會決議通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發
行案。
本公司將依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定，
向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照
「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止興櫃股票櫃
檯買賣日期則依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。另依公司法
規定，將提請股東會通過停止股票公開發行之決議後，向金融監督管理委員會證
券期貨局申請停止股票公開發行，股東會預計於民國113年5月29日召開。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/4/7 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事逝世 |
1.發生變動日期:113/04/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:葉榮裕/本公司董事
4.舊任者簡歷:亞果遊艇開發股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06至113/07/05
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/04/07獲悉董事葉榮裕先生辭世消息。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/4/3 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:113/04/03
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許美侖策略長
3.許可從事競業行為之項目:營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許美侖策略長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)緯視晶光電(昆山)有限公司董事
(2)緯創資通(泰州)有限公司董事
(3)蔚隆(昆山)汽車電子有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)緯視晶光電(昆山)有限公司：江蘇省昆山市綜合保稅區B區中央大道1號
(2)緯創資通(泰州)有限公司：江蘇省泰州經濟開發區出口加工區
(3)蔚隆(昆山)汽車電子有限公司：江蘇省昆山經濟技術開發區鴻雁路88號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)緯視晶光電(昆山)有限公司：通訊產品及零組件生產製造(模組)
(2)緯創資通(泰州)有限公司：液晶顯示模組與觸控顯示模組之產銷
(3)蔚隆(昆山)汽車電子有限公司：汽車電子.汽車零配件.智能消費設備及車載設備
之研發.生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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