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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/15 | 鴻呈實業 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/14 | 施吉生技應材 公 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.事實發生日:113/05/14
2.發生緣由:本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:113/05/14
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募股數:發行總股數以不超過2,500,000股為限
四、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
」規定，應說明事項如下:
(1)私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募價格之訂定，以不低於參考價格之八成為依據，參考價格依據「
公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之定義，未上市（櫃）或未
在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱
之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。
2.本次私募普通股之實際定價日與實際私募價格，擬提請股東會於不低於股
東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況及洽特定人情形決定
之。
3.本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望及
最近期現金增資之發行情形，並依據「證券交易法」及「公開發行公司辦
理私募有價證券應注意事項」之規定訂價，故其價格之訂定應屬合理。
(2)特定人選擇之方式:
1.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理
委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，擬
包括本公司內部人或關係人，將以願配合公司營運資金需求時點，及對本
公司之營運及產業有相當瞭解、並對本公司未來營運有直接或間接助益者
為首要考量。
2.應募人如為內部人或關係人時，目前暫定名單列示如下:
應募人 與本公司之關係
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錸寶科技股份有限公司 持有本公司超過股份總額10%之股東
註一:本名單僅為潛在應募對象，不代表該內部人或關係人已同意認購本次
私募之普通股。
註二:上述法人應募人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，
暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與本公司之關係列示如下:
法人應募人 持股比例占前十名之股東 持股比例 與本公司之關係
---------- ---------------------- -------- --------------
錸寶科技 錸德科技(股)公司 33.50% 無
股份有限公司 鈺德科技(股)公司 6.77% 無
博錸科技(股)公司 5.16% 無
安可光電(股)公司 1.43% 無
統振(股)公司 0.96% 無
郭開俊 0.55% 無
葉垂景 0.47% 無
謝宏志 0.43% 無
帥雲輝 0.38% 無
花旗託管柏克萊資本 0.37% 無
SBL/PB投資專戶
資料來源:錸寶科技股份有限公司113年4月18日公開說明書。
(3)辦理私募之必要理由:
1.不採用公開募集之理由:
考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券之轉讓
限制可確保公司與應募人間之長期股權關係，故不採用公開募集而以私募
方式辦理。
2.私募之額度:
以不超過2,500,000股之普通股為限。
本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股東會決議日起一年內分次辦理（
預計不超過二次），當次未發行之股數併同於下次發行。
3.辦理私募之資金用途及預計達成效益:
各分次私募普通股所募集之資金將全數用於充實營運資金，預計將可改善
公司財務結構、降低公司經營風險、強化公司競爭力及提升營運效能，對
股東權益具有正面助益。
五、本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法
之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8
規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日滿三年後，
授權董事長視當時狀況依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。
六、本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、募
集金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事
項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀
況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀
環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
七、為配合本次辦理私募普通股，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商
議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募
計畫所需事宜。
八、本案經董事會決議通過後，依法提請股東會討論。
九、其他應敘明事項:本次私募普通股之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站
(mops.twse.com.tw)/投資專區/私募專區/私募資料查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/14 | 施吉生技應材 公 | 本公司董事會決議一一三年度股東常會增列討論事項 |
1.事實發生日:113/05/14
2.發生緣由:本公司董事會決議一一三年度股東常會增列討論事項
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:113/05/14
二、股東常會召開日期:113/06/25(星期二)上午9點整
三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路10號(本公司會議室)
四、股東常會召開方式:實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一一二年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)討論本公司辦理私募普通股案。(增列)
(四)臨時動議。
六、停止過戶起始日期：113/04/27
七、停止過戶截止日期：113/06/25
八、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到之股東請逕向本公
司洽詢補發。
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| 2024/5/14 | 昱臺國際 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳美例, 代理內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳美例, 內部稽核主管/
亨豐科技股份有限公司會計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:(1)本公司已於113/05/03發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於113/05/14經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/14 | 昱臺國際 興 | 公告本公司台中分公司經理人變更案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:分公司經理人
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃國城, 本公司協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳榮樺, 本公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/14 | 榮田精機 興 | 公告本公司董事會決議通過成立永續發展委員會及委任第一屆永續發 |
| 公告本公司董事會決議通過成立永續發展委員會及委任第一屆永續發展委員會委員 1.發生變動日期:113/05/14
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳松田、陳政鈞、陳靖汶、林泰吉、羅慶華、李丁義、林文祥
6.新任者簡歷:
陳松田：本公司董事及董事長
陳政鈞：本公司董事及總經理
陳靖汶：本公司總經理特助
林泰吉：本公司副總經理
羅慶華：本公司協理
李丁義：本公司經理
林文祥：本公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/14
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/14 | 榮田精機 興 | 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):225,225
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,042
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,813
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,431
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,145
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.96
11.期末總資產(仟元):2,579,619
12.期末總負債(仟元):1,274,774
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,304,845
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/14 | 惠民實業-新 興 | 代子公司公告違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣60萬元 |
1.事實發生日:113/05/14
2.發生緣由:
本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司，領有桃園市政府核發之固定污染源「廢
棄物焚化程序」(M01)操作許可證，該製程屬環保署公告第4、5批公私場所應設置
連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源，桃園市政府環境保護局於113
年4月派員執行稽查，認定排放管道P001之二氧化硫於112年12月19日有5筆實際超
標情形，核違反空氣污染防制法第20條第1項及固定污染源空氣污染物排放標準第
13條第1項第2款。本公司於113年5月14日接獲桃園市政府113年5月9日府環空字第
1130124795號函，裁處罰鍰新台幣60萬元。
3.處理過程:將依裁處書中所載之期限繳納罰款，及派員參加環境講習。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣60萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:
(1)將依規定提起訴願。
(2)本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司於112年12月18日開始投料運轉，112年
12月19日發生超標一事，實屬初階段運作，目前已加強人員教育訓練，及完成
增設小蘇打設備，採行一用一備運作方式，優化加藥系統，以避免類似情形再
次發生。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/14 | 旅天下聯合國際旅行社 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜（新增議案） |
1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）112年度營業報告書。
（二）112年度審計委員會審查決算表冊報告。
（三）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（四）112年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。
（五）訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」、「永續發展實務守則」案(本次新增)
（六）修訂本公司「董事會議事規範」案
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司112年度財務報表及營業報告書案。
（二）本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案(本次新增)
（二）盈餘轉增資發行新股案
（三）解除董事及其代表人競業禁止之限制案
（四）本公司申請股票上市(櫃)案(本次新增)
（五）股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作公開承銷案(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/14 | 兆捷科技國際 興 | 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 |
| 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定。 1.事實發生日:113/05/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰實科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):538,798
(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應營運週轉之需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):80,000
(2)累積盈虧金額(仟元):21,070
5.計息方式:
借款利息授權由董事長決行，並依據當年度往來
銀行基準利率及資金動撥當月之市場現況訂定。
6.還款之:
(1)條件:
到期還款，可提前清償。
(2)日期:
放款日起一年內。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
120,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.91
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2024/5/14 | 兆捷科技國際 興 | 公告本公司董事會通過對大陸投資相關事宜 |
1.事實發生日:自民國113/5/14至民國113/5/14
2.本次新增（減少）投資方式:
透過境外子公司「COMMON GLORY GLOBAL CORPORATION」
投資「福建志盛投資有限公司」，向原股東取得20%股權。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用。
交易價格：不適用。
交易總金額：人民幣2,520萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
福建志盛投資有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣4,000萬元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
從事投資活動。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
2023年度人民幣39,994千元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
2023年度人民幣(6)千元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
不適用。
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
經經濟部投資審議委員會核准後實施。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定係參考委託鑑價機構出具之股權價值評估報告；
並請會計師就其交易價格之合理性表示意見；並由董事會決議。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
因應公司業務發展。
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
民國113年05月14日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年05月14日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
本公司初次對大陸地區投資，尚在向經濟部投資審議委員會申請。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
不適用。
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
不適用。
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
不適用。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
不適用。
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
不適用。
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
不適用。
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
不適用。
33.最近三年度獲利匯回金額:
不適用。
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
旭正聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
戴才詠
37.會計師開業證書字號:
金管會證字第6738號
38.其他敘明事項:
匯率依113年5月14日台銀人民幣即期平均匯率4.474計算。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/14 | 創控科技 興 | 公告本公司董事會通過113年及112年第一季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):55,265
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,173
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,870)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,751)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,751)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,751)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.21)
11.期末總資產(仟元):880,074
12.期末總負債(仟元):150,147
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):729,927
14.其他應敘明事項:
比較期財務報告報導期間(112/01/01~112/03/31)
(1)112年1月1日累計至112年3月31日止營業收入(仟元):44,134
(2)112年1月1日累計至112年3月31日止營業毛利(毛損) (仟元):24,601
(3)112年1月1日累計至112年3月31日止營業利益(損失) (仟元):(18,336)
(4)112年1月1日累計至112年3月31日止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,420)
(5)112年1月1日累計至112年3月31日止本期淨利(淨損) (仟元):(21,420)
(6)112年1月1日累計至112年3月31日止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,420)
(7)112年1月1日累計至112年3月31日止基本每股盈餘(損失) (元):(0.36)
(8)112年3月31日期末總資產(仟元):808,125
(9)112年3月31日期末總負債(仟元):136,089
(10)112年3月31日期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):672,036
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/14 | 創控科技 興 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利NT$48,187,760元，每股配發0.8元。
4.除權（息）交易日:113/05/30
5.最後過戶日:113/05/31
6.停止過戶起始日期:113/06/01
7.停止過戶截止日期:113/06/05
8.除權（息）基準日:113/06/05
9.現金股利發放日期:113/06/27
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/14 | 秀育企業 興 | 公告董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:113/05/14
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)執行副總經理梁維霖
(2)財會處協理賴怡涵
3.許可從事競業行為之項目:
(1)執行副總經理梁維霖擔任東莞琦聯電子有限公司董事長兼總經理、
錸鑫新能源科技股份有限公司董事
(2)財會處協理賴怡涵擔任育鴻科技電子股份有限公司財會主管
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經財會處協理賴怡涵、執行副總經理
梁維霖及其二親等董事依法迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:執行副總經理梁維霖
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:梁維霖：東莞琦聯電子有限公司董事長兼
總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞琦聯電子有限公司：中國廣東省東莞市橋頭鎮田新管理區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞琦聯電子有限公司：主要從事各類電子零件及電腦週邊設備加工製造。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/14 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會及委任永續發展委員 |
| 公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會及委任永續發展委員會委員 1.發生變動日期:113/05/14
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:陳坤成、楊永列、陳玉芬、吳川仕、梁靖渝
6.新任者簡歷:
(1)陳坤成/本公司獨立董事
(2)楊永列/本公司獨立董事
(3)陳玉芬/本公司獨立董事
(4)吳川仕/本公司總經理
(5)梁靖渝/本公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:設置永續發展委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:113/05/15
11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止(113/05/15~114/06/16)。
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| 2024/5/14 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告受邀參加Bench |
| 代重要子公司BeliteBio,Inc公告受邀參加Benchmark投資銀行舉辦之第四屆醫療投資年會(4thAnnualHealthcareHouseCallInvestorConference) 1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 55.96%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為49.21%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為47.64%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc經營高管團隊受邀參加Benchmark投資銀行於美東時間2024
年5月21日至2024年5月22日舉辦之第四屆醫療投資年會(4th Annual Healthcare House
Call Investor Conference)，並於美東時間2024年5月21日下午3點舉辦爐邊談話
(fireside chat)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：113/05/22
(2)召開法人說明會之時間：03:00
(3)召開法人說明會之地點：線上法說會
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡介
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/14 | 共信-KY | 公告本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請延長股票上櫃 |
| 公告本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請延長股票上櫃買賣開始期限 1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:共信醫藥科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年2月27日函知本公司股票上櫃
乙案及113年5月3日函知本公司上櫃前現金增資乙案申報生效，本公司因承銷作業時程
所需，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃買賣開始期限延長三個月，
並於113年5月14日收到財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11300031201號
函覆同意。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/14 | 盛復工業 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張翠凊，稽核主管，樹德企業(股)公司稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待近期審計委員會及董事會通過任命
後再行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人
代行職務。
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| 2024/5/14 | 橘焱胡同國際 興 | 代子公司公告資金貸與超限改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:上海橘焱胡同餐飲管理有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會113年5月8日金管證審字第1130342015號函辦理，
代子公司上海橘焱胡同餐飲管理有限公司與桔色(上海)餐飲管理有限公司公告，因淨值
下降致對單一企業資金貸與餘額超過所訂限額之改善計畫執行情形。
6.因應措施:
(1)本公司已於112年10月4日經董事會決議通過間接增資桔色(上海)餐飲管理有限公司人
民幣90萬元用以充實營運資金，並於113年2月17日取具投審會同意函，相關作業刻正辦
理中，上海桔色預計於113年5月31日前償還此筆款項予上海橘焱。
(2)本公司子公司依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第16條規定已擬具
改善計畫，於113年3月1日提報董事會，本公司將持續督促子公司依照改善計畫確實執行
改善進度，並於每季公告執行情形及逐季提報董事會控管追蹤改善進度。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形
及逐季提報董事會控管。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/5/14 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):571,687
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):251,757
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,341
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,497
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,616
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,681
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.50
11.期末總資產(仟元):2,941,884
12.期末總負債(仟元):2,323,878
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):614,770
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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