未上市  

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1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 55.96%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為49.21%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為47.64%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc經營高管團隊受邀參加H.C. Wainwright & Co.投資銀行於
紐約當地時間2024年5月20日舉辦之第二屆生技交流投資年會(H.C. Wainwright 2nd
Annual BioConnect Investor Conference)，並於同日下午3點30分舉辦爐邊談話
(fireside chat)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：113/05/21
(2)召開法人說明會之時間：03:30
(3)召開法人說明會之地點：
Nasdaq Corporate Headquarters, 10th floor, 151 West 43rd Street, New York
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡介
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：線上直播網址請參考前項(6)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)
自主開發之神經腱鞘瘤用藥–思沛康注射液, para-toluenesulfonamide
(p-TLS)Injection，經向美國專利局提出之專利案「Method For Treating
Peripheral Nerve Sheath Tumor」申請案號：17/300,319業經審查通過，
並獲通知進行繳費領證的行政手續。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱：思沛康注射液, para-toluenesulfonamide (p-TLS) Injection
(2)用途：神經腱鞘瘤
(3)預計進行之所有研發階段：寵物用藥提出美國Condition of approve申請。
(4)目前進行中之研發階段:
A.提出申請／通過核准／不通過核准：不適用。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
D.已投入之累積研發費用：不適用。
(5)將再進行之下一研發階段：執行美國寵物臨床試驗同時取得有條件式銷售資格。
A.預計完成時間：2027年第2季。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.股東會決議日:113/05/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
　董事：陳萬富-所代表法人泰創工程(股)公司
　董事：李朝欽-所代表法人泰創工程(股)公司
　董事：陳德川-所代表法人德創實業(有)公司
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
　經113/05/13股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理
陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/執行董事兼總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理
陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/執行董事兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
無錫泰創工業設備安裝有限公司：江蘇省昆山市周市鎮花都藝墅103號樓1808-1812室
東莞創兆淨化工程有限公司：東莞市南城區鴻褔路騰龍商務中心22樓2203、2204室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
無錫泰創工業設備安裝有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務
東莞創兆淨化工程有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無

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1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於113/05/13上午收到印尼代理人郵件通知，
印尼Ministry of Health(簡稱MOH)核發上市許可，適應症為
預測二型糖尿病患的腎病變(DKD)風險評估。
本次取得上巿取可之試劑，對公司短期財務及業務無立即影響，
但有助於公司產品在印尼當地巿場銷售。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次取得上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，
投資人請審慎判斷謹慎投資。

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1.董事會決議日期:113/05/13
2.發放股利種類及金額:每股分配新台幣11.90223884元，計新台幣124,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

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1.股東會日期:113/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。

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1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告書。
2.本公司112年度審計委員會查核報告。
3.本公司健全營運計畫執行情形報告。(新增)
4.虧損達實收資本額二分之一報告。
5.修訂本公司「董事會議事辦法」。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事辦法」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：
(1).股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(2).提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。
(3).受理期間：113年4月19日起至113年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於113年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，
以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。
(4).受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司財會部
（地址：11445 台北市內湖區文湖街12號4樓之1）
電話：（02）2627-9216及聯絡人：羅憶枝。
(5).該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(6).本公司董事會得不列入議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
二、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1).行使期間：自民國113年5月29日至113年6月25日止。
(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：www.stockvote.com.tw

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