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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/11/5 | 相互 興 | 公告110年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/11/05
2.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，
依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110年10月
4.自結流動比率:179.71%
5.自結速動比率:154.57%
6.自結負債比率:39.91%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/5 | 富世達 | 公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 |
公告本公司背書保證達到「公開發行公司資金貸與及背書保證處理 準則」第二十五條第一項第四款
1.事實發生日:110/11/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:深圳市富世達通訊有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子
(3)背書保證之限額(仟元):551,968
(4)原背書保證之餘額(仟元):77,385
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):186,210
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):263,595
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
取得銀行授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):286,807
(2)累積盈虧金額(仟元):758,182
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信額度到期
(2)日期:
銀行授信額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):
919,947
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
263,595
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.33
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
23.40
10.其他應敘明事項:
無
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| 2021/11/5 | F-北極星 | 本公司與國衛院簽訂合作意向書 |
1.事實發生日:110/11/05
2.公司名稱:北極星藥業
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:雙方為合作DNA 疫苗、mRNA 疫苗、癌症疫苗及細胞治療等相關技術開發範
圍，共同從事研發、諮詢顧問、產學合作、技術移轉，特簽訂本合作意向書，以做為
雙方進一步合作之基礎。
一、本合作意向書為表達雙方共同合作之意願，未得對方同意，雙方均不得公開宣稱
雙方之合作夥伴關係相關合作細節。
二、雙方同意在平等互惠及誠信原則下，詳細及具體之合作條件於共同協商下，另以
合約訂定之。
三、本意向書旨在明文敘述甲乙雙方合作之意願與共識，各條款不具任何正式合約之
約束力。
四、本合作意向書自完成簽訂之日起生效至111年12月31日失其效力。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可
能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/11/5 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/11/05
2.重要決議事項:通過本公司以資本公積彌補虧損案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2021/11/5 | 台灣電視 興 | 公告本公司法人董事解任 |
1.發生變動日期:110/11/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:代表人：楊素明
4.舊任者簡歷:鉅寶投資股份有限公司
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:鉅寶投資股份有限公司於任期中轉讓超過選任當時所持公司股份數額二分之
一，故當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25 ~ 111/06/24
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/5 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司 董事會決議通過本公司股票全面換發無實體相關事宜 |
1.事實發生日:110/11/05
2.發生緣由:本公司110年11月5日董事會決議通過辦理本公司股票全面換發
無實體發行作業，
並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製
股票，並洽證券集中保管事業機構登錄。
(2)本次應換發之股票，包括歷年已發行之股份，計普通股25,000,000股
，每股面額新台幣10元，共計新台幣250,000,000元。
(3)本次換發無實體新股比率為1：1，換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。
(4)無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
(5)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下：
a. 全面換發無實體股票基準日：110/12/04
b. 舊股票最後過戶日:110/11/29
c舊股票停止過戶期間：110/11/30~110/12/09
d.無實體股票開始換發日期：110/12/10開始受理
(5)本次股票全面換發無實體之相關事宜，如因法令規定、主管機關核定或
因客觀環境影響而需予以修正變更上述事項時，授權董事長全權處理之。
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| 2021/11/5 | 睿生光電 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及 委任第一屆委員 |
1.事實發生日:110/11/05
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆
薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：李鴻基；寬量國際(股)公司 執行長。
獨立董事：黃啟宗；榕懋實業(股)公司 董事長。
獨立董事：周宜宏；元培醫事科技大學 學術副校長。
(3)本屆薪資報酬委員會任期：110/11/05~113/11/04，同本屆董事任期。
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| 2021/11/5 | 睿生光電 | 公告本公司設置審計委員會 及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/11/05
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：李鴻基；寬量國際(股)公司 執行長。
獨立董事：黃啟宗；榕懋實業(股)公司 董事長。
獨立董事：周宜宏；元培醫事科技大學 學術副校長。
(3)本屆審計委員會任期：110/11/05~113/11/04，同本屆董事任期。
(4)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定替代監察人執行監察人職權。
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| 2021/11/5 | 睿生光電 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日:110/11/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:楊柱祥/本公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:楊柱祥/本公司董事長。
5.異動原因:董事全面改選。
6.新任生效日期:110/11/05
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/5 | 睿生光電 | 公告本公司110年第二次股東臨時會 通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:110/11/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：黃啟宗。
(2)法人董事：群創光電股份有限公司。
(3)法人董事代表人：楊柱祥。
(4)法人董事代表人：林添仁。
(5)董事：王志超。
(6)董事：黃大倫。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益
之前提下，擬解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:110/11/05~113/11/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)法人董事代表人：楊柱祥。
(2)董事：黃大倫。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)楊柱祥；寧波群豐駿電子科技有限公司 法人董事代表人。
(2)黃大倫；上海宙鎵光電有限公司 董事長。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)寧波群豐駿電子科技有限公司：寧波保稅區曹娥江路8號。
(2)上海宙鎵光電有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888號
C樓。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)寧波群豐駿電子科技有限公司：LCD後段模組及其零組件之製造與銷售。
(2)上海宙鎵光電有限公司：半導體分立器件銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/5 | 睿生光電 | 公告本公司110年第二次股東臨時會 全面改選董事 |
1.發生變動日期:110/11/05
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：群創光電(股)公司代表人 楊柱祥；睿生光電(股)公司 董事長。
(2)董事：群創光電(股)公司代表人 李志聖；睿生光電(股)公司 總經理。
(3)董事：群創光電(股)公司代表人 余俊毅；群創光電(股)公司 副總經理。
(4)董事：群創光電(股)公司代表人 廖健宏；群創光電(股)公司 總處長。
(5)董事：群創光電(股)公司代表人 李義兵；群創光電(股)公司 總處長。
(6)監察人：馬崑；群創光電(股)公司 會計主管。
(7)監察人：劉昭賢；群創光電(股)公司 總處長。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：群創光電(股)公司代表人 楊柱祥；睿生光電(股)公司 董事長。
(2)董事：群創光電(股)公司代表人 林添仁；群創光電(股)公司 協理。
(3)董事：王志超；群創光電(股)公司 董事。
(4)董事：黃大倫；英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司 董事長。
(5)獨立董事：李鴻基；寬量國際(股)公司 執行長。
(6)獨立董事：黃啟宗；榕懋實業(股)公司 董事長。
(7)獨立董事：周宜宏；元培醫事科技大學 學術副校長。
4.異動原因:全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：群創光電(股)公司代表人 楊柱祥；持股數：20,500,000股。
(2)董事：群創光電(股)公司代表人 林添仁；持股數：20,500,000股。
(3)董事：王志超；持股數：20,588股。
(4)董事：黃大倫；持股數：0股。
(5)獨立董事：李鴻基；持股數：0股。
(6)獨立董事：黃啟宗；持股數：0股。
(7)獨立董事：周宜宏；持股數：0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
7.新任生效日期:110/11/05
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/5 | 睿生光電 | 公告本公司110年第二次股東臨時會 重要決議事項 |
1.事實發生日:110/11/05
2.發生緣由:公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項。
一、股東臨時會日期:110/11/05
二、重要決議事項：
(1)通過修訂本公司章程案。
(2)通過修訂本公司股東會議事規則案。
(3)通過修訂本公司董事及監察人選任程序案。
(4)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(5)通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
(6)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(7)通過修訂本公司背書保證作業程序案。
(8)通過本公司擬申請股票上市/櫃案。
(9)通過擬辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股暨新股公開承銷原股東放棄
認購案。
(10)通過全面改選本公司董事7席(含3席獨立董事)案。
董事當選人：
群創光電股份有限公司代表人：楊柱祥
群創光電股份有限公司代表人：林添仁
王志超
黃大倫
獨立董事當選人：
李鴻基
黃啟宗
周宜宏
(11)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/5 | 南俊國際 | 補充說明本公司110年度現金增資發行價格事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:110/11/02
2.發行股數:普通股6,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣60,000,000元。
5.發行價格:新台幣36元/股（尚待主管機關核定）。
6.員工認股股數:發行股份總數之15%，計900,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股份總數之85%，計5,100,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之
持股比例認購，每仟股可認購 97.15396股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自行
拼湊成整股自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構凱基證券(股)公司
辦理，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人
按認購價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:償還債務、改善財務結構。
12.現金增資認股基準日:110/11/23
13.最後過戶日:110/11/18
14.停止過戶起始日期:110/11/19
15.停止過戶截止日期:110/11/23
16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間110年11月26日至110年12月27日。
洽特定人繳款期間110年12月28日至111年1月14日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未簽訂，再行公告。
18.委託代收款項機構:尚未簽訂，再行公告。
19.委託存儲款項機構:尚未簽訂，再行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司110年度現金增資案業於110年10月29日金管證發字第1100371651號核
准在案，核准每股發行價格暫定為35元。
(2)本次現金增資發行新股案，經主管機關核准申報生效後，後續增資作業由
董事會授權董事長訂定認股基準日、股款繳納期間、增資基準日以及發行
價格等事項，爰此訂定發行價格為每股新台幣36元。
(3)前項董事長核定之發行價格每股36元，尚待主管機關核准，特此說明。
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| 2021/11/5 | 南俊國際 | 補充說明本公司110年度現金增資發行價格事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:110/11/02
2.發行股數:普通股6,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣60,000,000元。
5.發行價格:新台幣36元/股（尚待主管機關核定）。
6.員工認股股數:發行股份總數之15%，計900,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股份總數之85%，計5,100,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之
持股比例認購，每仟股可認購 97.15396股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自行
拼湊成整股自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構凱基證券(股)公司
辦理，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人
按認購價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:償還債務、改善財務結構。
12.現金增資認股基準日:110/11/23
13.最後過戶日:110/11/18
14.停止過戶起始日期:110/11/19
15.停止過戶截止日期:110/11/23
16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間110年11月26日至110年12月27日。
洽特定人繳款期間110年12月28日至111年1月14日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未簽訂，再行公告。
18.委託代收款項機構:尚未簽訂，再行公告。
19.委託存儲款項機構:尚未簽訂，再行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司110年度現金增資案業於110年10月29日金管證發字第1100371651號核
准在案。
(2)本次現金增資發行新股案，經主管機關核准申報生效後，後續增資作業由
董事會授權董事長訂定認股基準日、股款繳納期間、增資基準日以及發行
價格等事項，爰此訂定發行價格為每股新台幣36元。
(3)前項董事長核定之發行價格每股36元，尚待主管機關核准，特此說明。
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| 2021/11/5 | 亞洲基因科技 未 | 公告本公司110年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:110/11/05
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司110年現金增資發行普通股2,000,000股，每股認購價格
新台幣12元，實收股款總金額新台幣24,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定110年11月05日為現金增資基準日。
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| 2021/11/5 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日
2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日
(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日
(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司
(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：敏成
(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。
(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2021/11/4 | 泓德能源科技 | 公告本公司董事長訂定110年現金增資認股基準日暨相關事宜 |
1.事實發生日:110/11/04
2.發生緣由:
(1).董事會決議或公司決定日期:110/11/04
(2).發行股數:普通股2,000,000股
(3).每股面額:新台幣10元
(4).發行總金額:新台幣20,000,000元
(5).發行價格:每股新台幣46元發行
(6).員工認購股數:發行新股總額之10%，計200,000股
(7).原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%計1,800,000股，
由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購26.47058823股
(8).公開銷售方式及股數:不適用
(9).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自
停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，放棄拼湊
或拼湊不足一股之畸零股或逾期未認股者，視同放棄。原股東及員工放棄
認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格承購
(10).本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務
與原已發行之普通股股份相同
(11).本次增資資金用途:充實營運資金
(12).現金增資認股基準日:110/11/20
(13).最後過戶日:110/11/15
(14).停止過戶起始日期:110/11/16
(15).停止過戶截止日期:110/11/20
(16).原股東及員工股款繳納期間:110/11/22
(17).特定人股款繳納期間:110/11/23至110/11/25
(18).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告
(19).委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告
(20).委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資業經110年11月03日財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心證櫃新字第1100011785號函核准通過
(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、
資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，
如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要
而須修正或調整時，董事會授權董事長得全權辦理修正或調整。
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| 2021/11/4 | 泓德能源科技 | 公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一。 |
1.發生變動日期:110/11/04
2.舊任者姓名及簡歷:守耘能源科技有限公司代表人黃偉賓/本公司董事、
趙翠慧/本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/09/12~111/09/11
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:2/5
9.其他應敘明事項:辭任生效日110年11月11日。
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| 2021/11/4 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司將於110年11月10日以線上直播方式舉辦上市前業績發表 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/11/10
1.召開法人說明會之日期：110/11/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上直播方式舉辦上市前業績發表會
4.法人說明會擇要訊息：(1)配合防疫措施，本次業績發表會以線上直播方式呈現，敬邀 貴單位觀看。
(2)線上直播作業敬請至YOUTUBE搜尋【力晶積成電子6770上市前業績發表會】https://www.youtube.com/watch?v=B5nfJDVxRYY即可觀看，QA提問請MAIL至IR@powerchip.com。
(3)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.powerchip.com/
7.其他應敘明事項：無
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| 2021/11/4 | 穩得實業 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:110/11/04
2.公司名稱:穩得實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,164,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣61.82元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價
格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣111.01元，公開申購承銷
價格為每股新台幣68元，總計新台幣210,466,490元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：110年11月04日。
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