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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/11/10 | 路迦生醫 興 | 公告本公司代理發言人暨財會主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:110/11/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林清華財會經理 本公司代理發言人、
財務主管、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉鶯敏財會經理 本公司代理發發言人、
財務主管、會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:110/11/19
8.其他應敘明事項:本公司新任者已於110年11月10日到職，
俟最近一次董事會通過任命後，另行公告。
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| 2021/11/10 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日
2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日
(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日
(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司
(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：敏成
(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。
(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2021/11/10 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:110/11/10
2.發生緣由:
本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字
第1000018775號規定公告。
3.因應措施:
積極催收喜順紡織廠(股)公司
之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付
命令催收。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/10 | 美達科技 | 公告本公司董事會通過110年第三季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/09
2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):352,406
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):255,981
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):153,625
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):155,336
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):122,994
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):122,994
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.49
11.期末總資產(仟元):908,565
12.期末總負債(仟元):317,043
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):591,522
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/9 | 愛迪亞科技 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:110/11/09
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管離職
3.因應措施:新任稽核主管尚未任命,遺缺待補。
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/9 | 巨宇翔 興 | 公告本公司董事會決議授權董事長購置土地案 |
1.事實發生日:110/11/09
2.發生緣由:
1.標的物之名稱及性質:台中市西屯區福星段400地號，共壹筆
2.事實發生日:110/11/09~110/11/09
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
土地面積:683.61平方公尺,折合206.79坪
每單位價格:尚未簽訂合約
交易總金額:董事會授權董事長於新台幣2億元額度內全權處理購買土地相關事宜
4.交易相對人及其與公司之關係:自然人(非本公司關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所
有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次轉移日期及移轉
金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分
日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
尚未簽訂合約，董事會通過後始得簽訂交易契約及支付款項
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據:專業鑑價報告
決策單位:董事會授權董事長全權處理購買土地相關事宜
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:環宇不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣186,111,000元
11.專業估價師姓名:林雪琴
12.專業估價師開業證書字號:(109)中市地估字第000110號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用
17.會計師事務所名稱:不適用
18.會計師姓名:不適用
19.會計師開業證書字號:不適用
20.經紀人及經紀費用:不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:供營業使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
交易金額數字係董事會授權董事長於新台幣2億元額度內購買土地之金額，
尚未簽訂合約。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/9 | 南山人壽 公 | 公告本公司購得不動產事宜 |
1.事實發生日:110/11/09
2.契約相對人:浩鑫股份有限公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):110/11/09
5.主要內容(解除者不適用):本公司購得台北市內湖區不動產；
土地：台北市內湖區文德段五小段184地號1筆；
土地面積：1,719.18平方公尺，折合520坪；
建物：台北市內湖區瑞光路76巷28、30、32號全棟；
建物面積：7,136.56平方公尺，折合2,159坪；
交易總金額：801,000,000元
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資
及收取穩定長期租金收益
9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為董事會決議日期，
後續依契約內容辦理
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| 2021/11/9 | 漢田生技 | 公告本公司110年現金增資發行新股代收及存儲股款行庫 |
1.事實發生日:110/11/09
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)訂約日期:110/11/09
(2)委託代收股款機構:合作金庫銀行北斗分行
(3)委託存儲股款機構:合作金庫銀行溪湖分行
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| 2021/11/9 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2021年10月份自結合併營收 |
1.事實發生日:110/11/09
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2021年10月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司2021年10月份合併營收為新台幣0.84億元。
2021年累計合併營收為新台幣11.00億元，比去年同期成長21.19%。
(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計
新台幣0.79億元，佔整體合併營收94.05%。
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| 2021/11/9 | 雷虎生技 興 | 本公司董事會決議110年第三季不分派股利 |
1. 董事會決議日期：110/11/09
2. 股利所屬年(季)度：110年 第3季
3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/09/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/11/9 | 洋基工程 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/11/09
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)擬訂定本公司「現金增資員工認股管理辦法」
(二)擬訂定現金增資發行之新股由員工認購相關事宜
(三)擬修訂內部控制制度自行評估作業程序
(四)擬修訂董事會議事管理作業辦法
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/9 | 洋基工程 | 董事會通過110年第三季合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/09
2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,708,835
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,070,739
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):862,060
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):869,730
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):668,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):668,145
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.07
11.期末總資產(仟元):6,624,642
12.期末總負債(仟元):4,085,436
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,539,206
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/9 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司董事會通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公 |
公告本公司董事會通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷，提請原股東放棄認購案
1.董事會決議日期:110/11/09
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第二百六十七條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東同意放棄優先認購權利，以供全數提撥辦理公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
授權由董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、募集
金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計劃之
事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
暨本案其他未盡事宜之處，擬提請股東會授權董事會全權處理。
(2)本次現金增資發行之普通股俟股東臨時會通過，並呈奉主管機關核准
後，另行召開董事會決議現金增資基準日等相關事宜。
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| 2021/11/9 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:110/11/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人: 林祥鳳/管理部資深協理/本公司 管理部資深協理。
代理發言人: 王緒源/業務部經理/本公司 業務部經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人: 徐士雯/財務主管/本公司 財會部經理。
代理發言人: 林祥鳳/管理部資深協理/本公司 管理部資深協理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/11/09
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/9 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:110/11/09
2.股東臨時會召開日期:110/12/29
3.股東臨時會召開地點:台中市后里區泉州路2-9號4樓
4.召集事由一、報告事項:案由(一)：修訂本公司「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
案由(一)： 修訂本公司「公司章程」案。
案由(二)： 修訂本公司「股東會議事規則」案。
案由(三)： 股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/11/30
11.停止過戶截止日期:110/12/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/9 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/11/09
2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司「公司章程」修訂案。
(二)本公司與母公司南緯實業股份有限公司簽訂台北辦公室租賃契約案。
(三)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。
(四)本公司發言人及代理發言人異動案。
(五)110年第一次股東臨時會會議召開日期、地點及議案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/9 | 美達科技 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/11/09
2.公司名稱:美達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司一一○年第三季合併財務報表報告案。
(二)通過本公司110年第四季及111年第一季財務預測案。
(三)通過本公司111年度營運計劃案。
(四)通過本公司訂定111年度稽核計畫案。
(五)通過本公司與主辦推薦證券承銷商群益金鼎證券股份有限公司簽訂「過額配售
及特定股東閉鎖期協議書」案。
(六)通過本公司「公司章程」之修訂案。
(七)通過本公司含具控制力之子公司及孫公司「母、子公司與聯屬公司交易細則」
之修訂案。
(八)通過本公司「股東會議事規則」之修訂案。
(九)通過本公司「內部控制制度」之修訂案。
(十)通過本公司「薪酬管理辦法」之修訂案。
(十一)通過本公司「董事會績效評估辦法」之制訂案。
(十二)通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」之制訂案。
(十三)通過本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」之制訂案。
(十四)通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」之制訂案。
(十五)通過本公司「風險管理政策及程序」之制訂案。
(十六)通過本公司內部控制制度聲明書。
(十七)通過一一○年度經理人暨全體員工年終獎金分配資訊案。
(十八)通過召集一一一年第一次股東臨時會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/9 | 美達科技 | 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:110/11/09
2.股東臨時會召開日期:111/02/23
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號B2
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/01/25
11.停止過戶截止日期:111/02/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/9 | 安成生物科技 興 | 更正公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜(更 |
更正公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜(更正股務代理人地址)
1.董事會決議日期:110/11/09
2.股東臨時會召開日期:110/12/28
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區港墘路221巷41號9樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:補選董事3席
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/11/29
11.停止過戶截止日期:110/12/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自110年11月29日起至110年12月28日止，停止股票過戶登
記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日為
假日，務必請提前於110年11月26日營業日下午5時前親臨或郵寄（以郵戳日期為
憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段83
號5樓）辦理過戶；參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理
過戶手續。
(2)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股
務代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之
2規定，以本公告為之。
(3)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出候選人名單，
依公司法第192條之1規定受理股東提名期間：自110年11月12日起至110年11月22
日止，凡有意提名之股東請於民國110年11月22日下午5時前送達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理提名處所：安成生物科技股份
有限公司財會暨營運處(地址：台北市內湖區港墘路221巷41號8樓)。
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| 2021/11/9 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會通過110年第三季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/09
2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):799,323
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):344,991
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):92,322
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):135,011
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):108,704
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):96,992
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.20
11.期末總資產(仟元):1,283,850
12.期末總負債(仟元):650,430
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):584,051
14.其他應敘明事項:無
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