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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/11/11 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會決議通過公司所在地變更案 |
1.事實發生日:110/11/11
2.公司名稱:碩辣椒股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應公司整體營運規劃，經110/11/11董事會決議通過將公司地址由
台北市內湖區內湖路一段300號4樓之2遷移至台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓
。
6.因應措施:依法向主管機關辦理公司所在地變更登記。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/11 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:110/11/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄧潤澤執行長
3.許可從事競業行為之項目:
兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之業務係與本公司營業範圍相同
或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
為利益迴避者不參與討論及表決外，經徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/11 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司董事會通過110年第三季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/11
2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,879,931
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):803,261
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):204,726
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):209,691
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):169,045
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):169,044
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.82
11.期末總資產(仟元):3,642,981
12.期末總負債(仟元):1,922,724
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,720,244
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/11 | 明係事業 | 公告本公司董事會通過110年第三季個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/11
2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,186,511
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,132
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,677
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,269
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,773
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,773
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
11.期末總資產(仟元):1,738,850
12.期末總負債(仟元):996,329
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):742,521
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/11 | 濾能 | 公告本公司董事會通過110年第三季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/11
2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
110/01/01~110/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):560,269
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,602
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77,703
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):79,500
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,082
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,082
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.55
11.期末總資產(仟元):584,308
12.期末總負債(仟元):222,793
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):361,515
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/11 | 富味鄉食品 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:110/11/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,034,445
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,396,080
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):291,123
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,687,203
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):216,687
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186,025
(2)累積盈虧金額(仟元):71,586
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,051,668
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,810,629
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
89.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
130.90
10.其他應敘明事項:
110/11/11新增背書保證美金10,457仟元(即新台幣291,123仟元)
原舊合約於新約簽訂後一併取消。
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| 2021/11/11 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 |
公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 規定標準
1.事實發生日:110/11/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):813,778
(4)原資金貸與之餘額(仟元):540,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):180,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):720,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186,025
(2)累積盈虧金額(仟元):71,586
5.計息方式:
年利率2%，每年計息
6.還款之:
(1)條件:
自動用日起算，期間為期1年，得分批循環使用
(2)日期:
分別自動用日起算，期間為期1年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
933,495
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
45.88
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2021/11/11 | 立誠光電 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李寶南/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林長燈/本公司稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/11/11
8.其他應敘明事項:經110年11月11日董事會決議通過任命。
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| 2021/11/11 | 久裕興業 興 | 本公司110年現金增資催繳股款公告 |
1.事實發生日:110/11/11
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年11月11日下午3時30分截止，尚有部份股
東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1).依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自110年11月12日起至110年
12月13日止為股款催繳期間。
(2).茲請尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持本公司原寄發之現金增資認股繳
款書前往第一商業銀行大雅分行及全省各分行(豐原分行除外)繳納，若有繳納股
款相關問題請洽本公司股務代理機構第一金證券股務代理部洽詢繳款事宜，逾期
未繳納股款者即喪失其認股之權利。
(3).增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時
除另行公告外，將分函通知各股東。
7.其他應敘明事項:
以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構第一金證券股務代理
部 (地址：台北市大安區安和路一段27號6樓、電話：02-25635711)。
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| 2021/11/11 | 影一製作所 興 | 董事會決議現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:110/11/11
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:新台幣10,000,000元整。
6.發行價格:每股實際發行價格，請董事會授權董事長於本案經主管機關核准申報
生效後決定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股10%計100,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額之90%計900,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之
持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務單
位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長
洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本案經董事會通過並呈報主管機關申報生效後，擬將訂定認股基準日、增資基
準日、股款繳納期間及其他增資相關未盡事宜，由董事會依實際繳款情形另訂
之。本次現金增資之主要內容《如：資金來源、發行條件、資金運用計畫項目
、預定進度、預計可能產生效益等》及其他發行相關事宜，如經主管機關修正
或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。
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| 2021/11/11 | 影一製作所 興 | 公告本公司簽訂重要契約 |
1.事實發生日:110/11/11
2.契約或承諾相對人:LOVEBOAT TAIPEI PRODUCTIONS
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
美國製作公司LOVEBOAT TAIPEI PRODUCTION(以下簡稱LBT)為美國頂尖的
影視集團ACE Entertainment Films旗下的電影公司。本公司與LBT簽訂合
約，LBT委請本公司在台協助拍攝電影《Love Boat,Taipei台北愛之船》。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響:有助於本公司未來營運與業務拓展。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。
9.其他應敘明事項:業經本公司第五屆第三次臨時董事會決議通過。
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| 2021/11/11 | 廣閎科技 | 公告董事會決議通過110年第三季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/11
2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):867,058
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):220,494
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,467
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):88,322
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,097
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,097
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.82
11.期末總資產(仟元):1,147,239
12.期末總負債(仟元):665,628
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):481,611
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/11 | 南俊國際 | 補行公告本公司110年度現金增資案調整發行價格、委託代收 款項機 |
補行公告本公司110年度現金增資案調整發行價格、委託代收 款項機構、委託存儲款項機構以及願負賠償責任聲明書等相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:110/11/11
2.發行股數:普通股6,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣60,000,000元。
5.發行價格:新台幣36元/股（補行公告）。
6.員工認股股數:發行股份總數之15%，計900,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股份總數之85%，計5,100,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之
持股比例認購，每仟股可認購 97.15396股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自行
拼湊成整股自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構凱基證券(股)公司
辦理，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人
按認購價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:償還債務、改善財務結構。
12.現金增資認股基準日:110/11/23
13.最後過戶日:110/11/18
14.停止過戶起始日期:110/11/19
15.停止過戶截止日期:110/11/23
16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間110年11月26日至110年12月27日
洽特定人繳款期間110年12月28日至111年1月14日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/11/11
18.委託代收款項機構:凱基商業銀行桃園分行（補行公告）
19.委託存儲款項機構:合庫商業銀行中壢分行（補行公告）
20.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理110年現金增資發行新股6,000,000股乙案，
業經金管會110年10月29日金管證發字第1100371651號函申報生效，並經金管會
110年11月10日金管證發字第1100372746號函核准發行價格每股36元在案。
(2)本次現金增資之發行價格、發行股數、發行條件之訂定，以及本計畫所需資金
總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事
宜，如遇法令變更、主管機關修正或因應客觀環境需要而須修正或調整時，由
董事會授權董事長全權處理之。
(3)原負賠償責任聲明書：
南俊國際股份有限公司（以下簡稱本公司）民國110年度現金增資發行新股乙案
，業經金融監督管理委員會110年10月29日金管證發字第1100371651號函核准申報
生效在案，每股發行價格暫定為新台幣35元。
本公司110年8月9日董事會通過本次現金增資發行新股案呈奉主管機關申報生效
後，有關認股基準日、股款繳納期間、實際發行價格、增資基準日及其他相關
事宜授權董事長全權處理。爰此本公司董事長業於110年11月2日核定原每股暫定
發行價格新台幣35元調整為每股實際發行價格為新台幣36元。
本次現金增資每股發行價格調整，僅變更資金募集金額並未變更相關計畫項目
及預計進度，且訂價基準日尚未進行原股東及員工繳款，對股東權益並無影響，
若因此致投資人及員工提出合理及具體理由主張其權利受損部分，本人願負賠償
責任。
此致
金融監督管理委員會證券期貨局
立書人：李金蘭
（南俊國際股份有限公司負責人）
中華民國110年11月2日
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| 2021/11/11 | 景傳光電 興 | 公告本公司經主管機關核准延長110年現金增資發行新股案 之特定人 |
公告本公司經主管機關核准延長110年現金增資發行新股案 之特定人繳款期間
1.事實發生日:110/11/11
2.公司名稱:景傳光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)鑒於近期全球經濟驟變及資本市場波動，考量本次現金增資發行普通股案有資金
需求之必要性，故本公司擬向金融監督管理委員會申請延長110年現金增資發行普通
股案之特定人認股繳款期間至111年2月27日。
(2)本公司110年現金增資發行新股案之特定人繳款期間，業經金融監督管理委員會
110年11月11日金管證發字第1100372999號函同意申報生效在案。
6.因應措施:
一、為確保員工、原股東及認股人之權益，將本次現金增資延長特定人繳款期間，對投
資人權益所造成之影響，特訂相關補償方案如下：
(1)適用對象：參與本次現金增資已繳款員工、原股東及認股人。
(2)申請期間：自110年11月22日起至110年12月3日止。
(3)申請方式：
於本補償方案公告日前已繳款之員工、原股東及認股人，若因延長特定人繳款期間之
關係而已無認購意願者，請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附原現金增
資認股繳款證明影本、身分證正反面影本乙份、印鑑卡(舊戶者免繳)及匯款銀行帳號
徵詢單，於申請期間截止日110年12月3日前，親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)
至本公司股務代理機構【地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：(02)2504-8125】
辦理，逾期未送(寄)達或上列文件未齊全者，視同維持原認購意願。
(4)應退還股款之退還日期及方式：
對於本補償方案公告日前已繳款之員工、原股東及認股人如已無認購意願者，本公司
將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：
認購股款×【1+(繳款日至實際退款日之天數)×利率(註1)/365】
註1：利率係以臺灣銀行110/10/1一年~未滿二年定期存款機動利率計算。
註2：實際退款日由董事長依法規全權處理。
(5)本公司將統一於實際退款日起以開立支票及掛號郵寄或匯款方式退回繳交之股款，
並給付自繳款日起至退款日應加計之利息。
(6)對於已繳款之員工、原股東及認股人要求退還之股款暨原認購股數，本公司董事長
將洽特定人承諾悉數認購。
二、承諾書
景傳光電股份有限公司辦理110年現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會
110年8月27日金管證發字第1100356174號函同意申報生效在案。因考量特定人繳款作業
時間不足，將洽特定人繳款期間申請延長3個月，本公司董事長業經董事會授權後核決
展延本次現金增資案洽特定人繳款期限至111年2月27日。
本人特別聲明在此募集作業期間，不影響員工、原股東及認股人權益，若因延長特定人
繳款期限，而造成參與此次現金增資之員工、原股東及認股人權益受損，經提出合理及
具體理由主張其權利受損部份，立承諾書人承諾將依法對此權利受損之已繳款員工、
原股東及認股人負相關損失賠償責任。
立承諾書人：景傳光電股份有限公司 翁世豪
中華民國110年11月5日
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/11 | 泰創工程 興 | 公告本公司110年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:110/11/11
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司110年現金增資發行普通股5,000,000股，每股認購價格新台幣25元，實收股
款總額新台幣125,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定110年11月11日為增資基準日。
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| 2021/11/11 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:110/11/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管、會計主管、代理發言人：張騰文/本公司財會處副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管、會計主管、代理發言人：江美虹/本公司財會處經理/
簡歷：安侯建業聯合會計師事務所 經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/11/12
8.其他應敘明事項:
經110年11月11日審計委員會審議通過後，提請董事會決議通過
財務主管任命案、會計主管異動案。
經110年11月11日董事會決議通過代理發言人異動案。
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| 2021/11/11 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日
2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日
(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日
(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司
(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：敏成
(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。
(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2021/11/11 | 帝聞 公 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議 |
1.臨時股東會日期:110/11/10
2.重要決議事項:補選董事(含獨立董事)兩席案
3.其它應敘明事項:無
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| 2021/11/10 | 南國有線 公 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:110/11/10
2.發生緣由:本公司法人董事改派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:（1）舊任者姓名及簡歷:
三立國際創意股份有限公司代表人李雯如
（2）新任者姓名及簡歷:
三立國際創意股份有限公司代表人林義魚
（3）異動原因:法人董事改派代表人
（4）新任生效日:110/11/18
（5）於110年11月10日接獲三立國際創意股份有限公司改派書，
改派生效日為110年11月18日。
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| 2021/11/10 | 怡和國際 興 | 本公司董事會決議召開110年度第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:110/11/09
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年度第一次股東臨時會
一、開會日期：110年12月22日(星期三)上午11時整
二、開會地點：高雄市中正三路55號25樓
三、停止過戶期間：110/11/23至110/12/22
四、召集事由及議程：
一.報告事項
1. 訂定「誠信經營守則」
2. 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」
3. 訂定「道德行為準則」
4. 訂定「企業社會責任實務守則」
二.討論暨選舉事項：
1.修訂「公司章程」部分條文案
2.修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案
3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
4.全面改選董事案
5.解除新任董事及其代表人競業限制案
三.臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理人台新證券股務代理部洽詢（電話：02-25048125)。
二.受理獨立董事提名公告：
本次獨立董事應選名額為3席，
本公司擬訂於民國110年11月14日起至110年11月23日止
受理提名董事候選人名單，
詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
三.本次股東臨時會未發放紀念品。
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