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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/11/10 | 振大環球 興 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會議案相關事宜 |
1.事實發生日:110/11/10
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜
(1)股東臨時會日期：110/12/21
(2)股東臨時會地點：台北市復興北路73號8樓
(3)股東臨時會召集事由：
(一)報告事項：
1.修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案
(二)討論事項暨選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案
3.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案
4.修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案
5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
7.本公司第十一屆董事(含獨立董事)改選案
(三)其他議案：
1.解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案
(四)臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)股票停止過戶期間：110年11月22日~110年12月21日。
(2)受理股東提名期間：自110年11月12日至110年11月22日。
(3)擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名3席獨立董事候選人名單
，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。
開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構
福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2383-6888)
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| 2021/11/10 | 伯特光電 | 公告本公司110年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)全面改選暨董 |
公告本公司110年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)全面改選暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/11/10
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:陳柏輯
董事:廖繼富（SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED代表人）
董事:余嘉育（SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED代表人）
董事:孫佳惠（今有億投資股份有限公司代表人）
董事:王建科（今有億投資股份有限公司代表人）
監察人:陳柏滄
監察人:黃青宏
3.新任者姓名及簡歷:
董事: 陳柏輯
董事:林章銓（SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED代表人）
董事:余嘉育（SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED代表人）
董事:陳柏滄（隆將投資股份有限公司代表人）
董事:廖繼富
董事:黃沛榆
獨立董事:謝冠雄
獨立董事:黃錦煌
獨立董事:劉政淮
4.異動原因:配合公司營運規劃及強化公司治理
5.新任董事選任時持股數:
董事:陳柏輯 1,180,499股
董事:林章銓（SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED代表人）4,648,124股
董事:余嘉育（SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED代表人）4,648,124股
董事:陳柏滄（隆將投資股份有限公司代表人） 2,775,000股
董事:廖繼富 0股
董事:黃沛榆 0股
獨立董事:謝冠雄 0股
獨立董事:黃錦煌 0股
獨立董事:劉政淮 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/18~113/06/17
7.新任生效日期:110/11/10
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/10 | 伯特光電 | 本公司110年第一次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/11/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:SWIFT PRECISION COMPANY LIMITED董事代表人:林章銓
(2)董事:隆將投資股份有限公司董事代表人:陳柏滄
(3)董事:廖繼富
(4)獨立董事:謝冠雄
(5)獨立董事:黃錦煌
(6)獨立董事:劉政淮
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:110/11/10~113/11/09
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2021/11/10 | 伯特光電 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:110/11/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳柏輯-伯特光電股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳柏輯-伯特光電股份有限公司董事長
5.異動原因:配合公司營運規劃及強化公司治理
而提前全面改選董事(含獨立董事)，致重新推舉董事長
6.新任生效日期:110/11/10
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/10 | 伯特光電 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:110/11/10
2.發生緣由:本公司設置第一屆審計委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：110/11/10
(2)功能性委員會名稱：審計委員會。
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(4)新任者姓名及簡歷:
審計委員: 謝冠雄
台灣大學管理學院資訊管理系所兼任實務教師
億通智慧科技公司(董事長)
微爾資訊網路科技公司(董事長)
新娘物語股份有限公司(董事長)
審計委員: 黃錦煌
逢甲大學教授兼副校長
大詠城機械股份有限公司董事
和勤精機股份有限公司獨立董事
鈺齊國際股份有限公司獨立董事
審計委員: 劉政淮
惠家會計師事務所 執業會計師
國立臺中科技大學商學院會計資訊系兼任副教授
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
(6)異動原因: 110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
由新任獨立董事成立並設置審計委員會。
(7)原任期：不適用。
(8)新任生效日期：110/11/10。
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| 2021/11/10 | 伯特光電 | 公告本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報 |
公告本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員事宜
1.事實發生日:110/11/10
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司於110年11月10日成立薪資報酬委員會，說明如下：
(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:
獨立董事：謝冠雄
獨立董事：黃錦煌
獨立董事：劉政淮
(2)本屆薪資報酬委員會委員之任期自民國110年11月10日起至民國113年11月09日止，
與本屆董事會之董事任期相同。
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| 2021/11/10 | 伯特光電 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/11/10
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
一、報告事項
(一)訂定「道德行為準則」報告
(二)訂定「誠信經營守則」報告
(三)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(四)訂定「企業社會責任實務守則」報告
(五)修訂「董事會議事運作管理辦法」報告
二、討論及選舉事項
(一)修訂「公司章程」案
(二)修訂「股東會議事規則」案
(三)修訂「董事選舉辦法」案
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(五)修訂「背書保證作業程序」案
(六)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(七)本公司申請股票上櫃案
(八)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案
(九)本公司全面改選董事案
三、其他議案
解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。
四、臨時動議: 無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/10 | 弘凱光電 | 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條 |
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款及第四款之規定公告
1.事實發生日:110/11/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:弘凱光電(江蘇)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持有表決權股份100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):587,669
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):334,140
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):334,140
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司之子公司江蘇弘凱因有新建廠房及購買機器設備之資金需求，
而向金融機構融資，並由本公司提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):207,280
(2)累積盈虧金額(仟元):-10,521
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
融資合約到期後解除
(2)日期:
融資合約到期後解除
6.背書保證之總限額(仟元):
587,669
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
334,140
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
28.43
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
28.43
10.其他應敘明事項:
無
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| 2021/11/10 | 利統 興 | 本公司農業生技保鮮產品「安喜貼」，取得智利專利權。 |
1.事實發生日:110/11/10
2.公司名稱:利統股份有限公司及上海利統生化製品有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司
4.相互持股比例:上海利統生化製品有限公司為本公司100%子公司
5.發生緣由:本公司農業生技保鮮產品「安喜貼」，取得智利專利權證書，
專利號碼:63.305，專利權期間自2014年11月27日至2034年11月27日，
專利權人：利統股份有限公司、上海利統生化製品有限公司。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/10 | 晶呈科技 | 公告本公司董事會通過110年第3季合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/10
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):528,027
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204,748
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):112,520
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):111,535
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,703
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,097
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.72
11.期末總資產(仟元):1,263,720
12.期末總負債(仟元):555,611
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):598,396
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/10 | 美達科技 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/11/10
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/10/01~110/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/11/10
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2021/11/10 | 綠能科技 未 | 公告本公司董事會通過110年第三季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/10
2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,039,649
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):449,669
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):300,671
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):302,473
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):241,119
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):241,119
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):16.27
11.期末總資產(仟元):3,576,745
12.期末總負債(仟元):3,048,427
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):528,318
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/10 | 沅聖科技 興 | 代子公司沅聖科技(深圳)有限公司向關係人鴻富錦精密工業(深圳)有 |
代子公司沅聖科技(深圳)有限公司向關係人鴻富錦精密工業(深圳)有限公司取得生產設備及自動倉儲等設備
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供生產使用之機器設備及自動倉儲等設備
2.事實發生日:110/8/19~110/8/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
生產設備：69台，人民幣11,288,000元(未稅)(新台幣48,448,096元，匯率1:4.292)
自動倉儲：391台，人民幣3,314,000元(未稅)(新台幣14,223,688元，匯率1:4.292)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：鴻富錦精密工業(深圳)有限公司
其與公司之關係：該公司為本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司之關聯企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
原因：除鴻富錦精密工業(深圳)有限公司之生產設備及自動倉儲設備為本公司之子公司沅
聖科技(深圳)有限公司生產及倉儲管理所需外，生產設備係經子公司比較全新設備及二手
設備，亦比較關係人鴻富錦精密工業(深圳)有限公司與非關係人市場行情價格，鴻富錦精
密工業(深圳)有限公司之取得價格優於市場行情；自動倉儲設備係屬客製化設備，故評估
後，參與鴻富錦精密工業(深圳)有限公司之招標取得自動倉儲設備。
前次移轉相關資訊：無前次移轉情事。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間：生產設備及自動倉儲設備之付款條件均為發票日月結60天。
付款金額：生產設備之付款總額為人民幣12,749,840元(含稅)(新台幣54,722,313元)；自
動倉儲設備之付款總額為人民幣3,742,737元(含稅)(新台幣16,063,827元)。
契約限制條款及其他重要約定事項：無特別之限制條款或其他重要約定事項。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司向鴻富錦精密工業(深圳)
有限公司取得之生產設備，係經與市場相似產品進行比價及議價、評估市場上新品與二手
品之價格差異，並經專業資產估價公司進行估價，考量該批生產設備之品質等條件均符合
本公司需求，且其價格尚低於估價金額，故就設備之品質及價格等綜合考量後，依內部核
決權限決議向鴻富錦精密工業(深圳)有限公司購置。另本公司之子公司沅聖科技(深圳)有
限公司向鴻富錦精密工業(深圳)有限公司取得之自動倉儲設備，因係屬客製化設備，就倉
儲設備之品質及價格等綜合考量，依內部核決權限決議參與鴻富錦精密工業(深圳)有限公
司招標。
決策單位：本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司因應當地公司法及其公司章程規定，
未設置董事會，最高決策單位為執行董事，設備取得係經執行董事核准後進行。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所或公司名稱：深圳天大聯合資產評估房地產估價有限公司
其估價金額：生產設備估價金額為人民幣12,351,600元(未稅)
11.專業估價師姓名:
黃焜懋(資產評估師)、劉志武(資產評估師)
12.專業估價師開業證書字號:
黃焜懋(資產評估師)：44030038
劉志武(資產評估師)：46030014
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
供產品生產製造及倉儲管理使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
不適用，本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司因應當地公司法及其公司章程規定，未設置董事會，最高決策單位為執行董事。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，本公司之子公司沅聖科技(深圳)有限公司未設置監事會或審計委員會，最高決策單位為執行董事。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
基於自身接單及生產需求，承接原本產品加工生產之廠區、設備及熟悉產品生產工序之
管理及作業人員，將有助於移轉作業，故綜合評估後，決定承接相關生產設備等事宜。
已逐步移轉場地、人力、設備及物料，預計2022年1月底前完成。
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| 2021/11/10 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司110年現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:110/11/10
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，
公告本公司簽訂110年現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)簽約日期：110/11/10
(2)委託代收股款行庫：臺灣銀行士林分行
(3)委託存儲專戶行庫：臺灣銀行淡水分行
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| 2021/11/10 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司110年現金增資發行新股及認股基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:110/11/10
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元
5.發行價格:每股新台幣58元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計1,000,000股供員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之90%計9,000,000股
由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購68.06476740股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東得於認購新股期間逕向本公司股務代理機
構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期
未辦理併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:110/12/05
13.最後過戶日:110/11/30
14.停止過戶起始日期:110/12/01
15.停止過戶截止日期:110/12/05
16.股款繳納期間:
原股東及員工繳納期間:110/12/13~110/12/17
特定人股款繳納期間:110/12/20~110/12/22
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/11/10
18.委託代收款項機構:臺灣銀行士林分行
19.委託存儲款項機構:臺灣銀行淡水分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年11月5日金管證發字
第1100371648號函申報生效在案。
(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要
須調整時，授權董事長全權辦理之。
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| 2021/11/10 | 森崴能源 | 公告本公司董事會通過110年第三季財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/10
2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,774,282
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):572,087
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):416,872
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):387,362
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):309,130
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):309,017
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.69
11.期末總資產(仟元):8,626,948
12.期末總負債(仟元):4,318,961
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,013,941
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/10 | 森崴能源 | 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會 |
1.發生變動日期:110/11/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
劉文帥先生
翁崇雄先生
王淑芬女士
杜紫軍先生
胡惠森先生
6.新任者簡歷:
劉文帥先生/森崴能源(股)公司 獨立董事
翁崇雄先生/森崴能源(股)公司 獨立董事
王淑芬女士/森崴能源(股)公司 獨立董事
杜紫軍先生/森崴能源(股)公司 董事
胡惠森先生/森崴能源(股)公司 董事及總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:110/11/10
11.其他應敘明事項:本公司董事會於110/11/10通過永續委員會成員之委任
及組織規程之訂定，第一屆永續委員會之任期截止日與本屆董事會相同。
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| 2021/11/10 | 森崴能源 | 公告本公司董事會通過新任副總經理 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:本公司燃氣電廠事業處副總經理
2.發生變動日期:110/11/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
吳明竑/台灣電力股份有限公司 電源開發處處長/綜合研究所副所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/11/10
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/10 | 森崴能源 | 公告本公司董事會決議現金增資子公司富威電力股份有限公司 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富威電力股份有限公司普通股
2.事實發生日:110/11/10~110/11/10
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：42,500仟股
每單位價格：15元
交易總金額：新台幣637,500仟元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
富威電力股份有限公司為本公司99%持股之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依富威電力股份有限公司之現金增資繳款時程規定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
由董事會決議本次交易價格，係參考富威電力現金增資認購價
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
8.92元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有富威電力股份有限公司普通股股份（含本次交易）
累積持有股數： 52,400仟股
累積持有金額新台幣 736,500仟元
累積持有比例 87.33%
權利受限情形:無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例 :135.8%
占歸屬於母公司業主之權益比例：56.67%
營運資金數額:154,375仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
支應子公司營運需求
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國 110年11 月10 日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 110年11 月10 日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
NA
22.會計師姓名:
NA
23.會計師開業證書字號:
NA
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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| 2021/11/10 | 綠界科技 | 公告本公司董事會決議110年上半年度股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：110/11/10
2. 股利所屬年(季)度：110年 上半年
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：112,642,222
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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