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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/11/3 | 康科特 興 | 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:110/11/03
2.股東臨時會召開日期:110/12/20
3.股東臨時會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬辦理私募發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/11/21
11.停止過戶截止日期:110/12/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/3 | 康科特 興 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/11/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:錢慶文/胡彼得/張恩浩
4.舊任者簡歷:
錢慶文 本公司獨立董事
胡彼得 本公司獨立董事
張恩浩 本公司獨立董事
5.新任者姓名:錢慶文/胡彼得/張恩浩
6.新任者簡歷:
錢慶文 本公司獨立董事
胡彼得 本公司獨立董事
張恩浩 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿改選，重新委任薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/12~110/6/26
10.新任生效日期:110/11/03
11.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/3 | 力晶積成電子製造 | 本公司公告以租地委建方式興建廠房暨廠辦大樓 |
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:110/11/3~110/11/3
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：互助營造股份有限公司
與公司之關係：無(非關係人)
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：新台幣1,956,000仟元，最終金額以實際結算為主。
限制條款及其他重要約定事項：無
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
作為本公司辦公棟使用
9.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無。
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| 2021/11/3 | 力晶積成電子製造 | 本公司公告以租地委建方式興建廠房 |
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:110/11/3~110/11/3
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：和淞科技股份有限公司
與公司之關係：無(非關係人)
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：新台幣590,000仟元，最終金額以實際結算為主。
限制條款及其他重要約定事項：無
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
興建供晶圓產品生產製造用廠房
9.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無。
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| 2021/11/3 | 力晶積成電子製造 | 本公司取得半導體產品生產製造設施及機器設備公告 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
半導體產品生產製造設施及機器設備
2.事實發生日:110/3/29~110/11/3
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批
每單位價格：依雙方約定
交易總金額：依雙方約定結果，新台幣1,805,395仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：TOKYO ELECTRON LIMITED
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件： 依雙方約定
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：比價及議價
價格決定之參考依據：依據原廠提供之報價單與其他廠商之報價單作比價、
議價後，由採購部及使用單位經核決權限後決定之。
決策單位：總經理
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
供晶圓產品生產製造使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
不適用
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2021/11/3 | 傑智環境科技 興 | （補充公告）本公司110年10月04日公告之民事訴訟案件判決主文 |
1.法律事件之當事人:
上訴人：承傑有限公司（下稱承傑公司）及法定代理人謝ＯＯ、承源環境科技企業
有限公司（下稱承源公司）、江ＯＯ
被上訴人：本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:最高法院民事庭
3.法律事件之相關文書案號:107年度民著上字第2號（二審案號）
4.事實發生日:110/11/03
5.發生原委（含爭訟標的）:
本案嗣經智慧財產及商業法院於110年10月4日公告107年度民著上字第2號二審判決
主文，並且於110年10月13日收受此案判決全文。嗣後上訴人因不服智慧財產及商業
法院二審判決，故聲明上訴。
6.處理過程:
本公司於110年11月3日收受上訴人提出之民事聲明上訴狀。上訴聲明為：「一、原
判決不利於上訴人之部分廢棄。二、上開廢棄部分，被上訴人於第二審之上訴駁回。
三、廢棄部分之歷審訴訟費用，由被上訴人負擔。」
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司將委請律師承辦被上訴三審之相關事宜。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/3 | 力智電子 | 公告本公司民國110年第三季合併財務報告業經提報董事會通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/03
2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,280,068
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,786,175
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):965,061
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,009,318
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):805,973
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):805,973
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.40
11.期末總資產(仟元):4,295,351
12.期末總負債(仟元):1,778,198
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,517,153
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/3 | 竹陞科技 | 公告本公司董事接獲臺灣新竹地方法院刑事簡易判決 |
1.法律事件之當事人:本公司董事長暨總經理方泰又、董事暨副總經理劉冠君
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院
3.法律事件之相關文書案號:110年度竹簡字第648號
4.事實發生日:110/11/03
5.發生原委（含爭訟標的）:本公司董事長暨總經理方泰又、董事暨副總經理
劉冠君，因個人理財因素所成立之投資公司，涉有違反公司法第9條第1項前
段之未繳納股款及刑法214條使公務員登載不實，110年10月26日經臺灣新竹
地方法院簡易判決，處被告均應執行拘役110日，得易科罰金，並予以緩刑2
年，於本案判決確定6個月內，各向公庫支付新臺幣20萬元。
6.處理過程:本公司收到相關文書通知後依規定於重大訊息公告。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案係董事個人因不諳法令致自行投
資設立投資公司有違反法令之情事，惟對本公司之財務業務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/3 | 信實保全 | 代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告:參與「高雄國際 |
代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告:參與「高雄國際航空站清潔勞務外包採購」得標
1.事實發生日:110/11/03
2.契約或承諾相對人:民用航空局高雄國際航空站
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/02/01~114/01/31
5.主要內容(解除者不適用):清潔勞務外包採購案承攬。
6.限制條款(解除者不適用):本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。
7.對公司財務、業務之影響:
本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:高雄國際航空站清潔勞務外包案承攬。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/3 | 寶緯工業 | 公告本公司董事會通過110年度第三季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/03
2.審計委員會通過財務報告日期:110/11/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,553,979
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):244,795
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):179,349
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):182,394
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):144,102
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):144,102
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.27
11.期末總資產(仟元):1,885,395
12.期末總負債(仟元):1,186,298
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):699,097
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/3 | 千附精密 | 澄清說明110年11月03日經濟日報報導資訊 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版
2.報導日期:110/11/03
3.報導內容:
(1)預計最快明年第1季掛牌。
(2)千附精密今年營收上看17億元，每股純益應有5.3至5.5元水準。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)千附精密公司確有申請上櫃計畫，惟確切申請時間尚未確認，上櫃申請需經過櫃
買中心審核通過，掛牌時間如經櫃買中心審核通過再另行公告。
(2)有關媒體報導本公司之預估資訊，為媒體推估，本公司並未公告財務預測，有關
本公司財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/3 | 望隼科技 | 澄清110年11月3日工商時報及網路 Chinatimes 報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報及網路 Chinatimes
2.報導日期:110/11/03
3.報導內容:
a..........法人看好2022年仍可延續高成長力道。
b..........法人預估公司全年EPS上看5元。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
近日相關媒體報導有關本公司財務業務及產量，相關資訊係屬媒體自行推估，非本公司
正式對外發佈之資料。本公司之實際營運與業務及財務資料，一切依本公司公開資訊觀
測站所公告為準，特此澄清。
6.因應措施:
於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測
站之公告為準
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/11/3 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股 |
公告本公司名稱由「敏成股份有限公司」更名為「敏成健康科技 股份有限公司」，公告期間：110年8月16日至110年11月15日。
1.事實發生日：民國110年08月12日
2.公司名稱：敏成健康科技股份有限公司(原名：敏成股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國110年08月12日
(2)公司名稱變更核准文號：府經商行字第11090991300號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國110年07月26日
(4)變更前公司名稱：敏成股份有限公司
(5)變更後公司名稱：敏成健康科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：敏成
(7)變更後公司簡稱：敏成健康科技
6.因應措施：無。
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為4431，本公司簡稱變更為「敏成健康科技」。
(2)本公司英文名稱未變動，仍為「MYTREX HEALTH TECHNOLOGIES, INC.」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國110年8月16日收到桃園市政府變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2021/11/2 | 凱銳光電 興 | 公告本公司設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員 |
1.事實發生日:110/11/02
2.發生緣由:設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：110/11/02
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：劉上銘/立勤國際法律事務所主持律師
獨立董事：王天浩/普訊創新(股)公司董事、資深副總經理兼合夥人
獨立董事：陳宜楓/宏聲文化有限公司財務長
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員。
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：自110年11月02日至本屆董事會任期止。
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| 2021/11/2 | 凱銳光電 興 | 公告本公司設置第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:110/11/02
2.發生緣由:設置第一屆審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：110/11/02
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡稱：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：劉上銘/立勤國際法律事務所主持律師
獨立董事：王天浩/普訊創新(股)公司董事、資深副總經理兼合夥人
獨立董事：陳宜楓/宏聲文化有限公司財務長
(5)異動情形：新任。
(6)異動原因：設置審計委員會。
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：自110年11月02日至本屆董事會任期止。
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| 2021/11/2 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/11/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:孟慶蒞(盛元澤投資有限公司法人代表人)
4.舊任者簡歷:臺灣集中保管結算所股份有限公司總經理
5.新任者姓名:何家瑜(盛元澤投資有限公司法人代表人)
6.新任者簡歷:金醇臻品股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原孟慶蒞(盛元澤投資有限公司法人代表人)辭任董事職務，依法
其董事長身分同時解除，由董事會推選何家瑜(盛元澤投資有限公司法人代表人)
為新任董事長
9.新任生效日期:110/11/02
10.其他應敘明事項:依110/11/02第十三屆第17次董事會(第十三屆第4次臨時董事會)
推舉之。
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| 2021/11/2 | 京站實業 興 | 說明本公司部分資訊系統遭受駭客網路攻擊 |
1.事實發生日 :110/11/02
2.發生緣由:公司部分資訊系統遭受駭客網路攻擊
3.處理過程:
(1)公司部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，已於第一時間啟動防禦機制及
備援作業。
(2)集團公司同時與外部資訊公司技術專業人員共同合作處置，且通報
政府執法部門，並保持密切聯繫。
4.預估可能損失:對公司之日常營運並無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.預計改善情形及未來因應措施:
公司內部資訊系統陸續回復運作中，亦同步檢視並強化現有的基礎架構，全面提升
網路安全等級以保護資料安全是完整性。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/2 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/11/02
2.公司名稱:捷智商訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110/11/02董事會通過
(1)通過本公司111 年度預算案。
(2)通過本公司111 年度內部稽核計畫案。
(3)通過續聘「勤業眾信聯合會計師事務所」會計師案。
(4)通過新增訂本公司「風險管理政策及辦法」案。
(5)通過修訂本公司「會計制度」及「財務報表編製流程管理辦法」案。
(6)通過投保「董監事暨經理人責任保險」案。
(7)通過110 年度董事長及經理人績效獎金、業務獎金案。
(8)通過110 年度董事長及經理人年終獎金案。
(9)通過111年度總經理薪資調整案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/11/2 | 百辰光電 興 | 公告本公司110年除息基準日(補充公告現金股利發放日期) |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/11/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣59,044,187元，每股配發1.2元。
4.除權（息）交易日:110/09/09
5.最後過戶日:110/09/10
6.停止過戶起始日期:110/09/11
7.停止過戶截止日期:110/09/15
8.除權（息）基準日:110/09/15
9.現金股利發放日期:110/11/26
10.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。
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| 2021/11/2 | 海樂影業 未 | 公告本公司發生存款不足退票及後續處理相關事宜 |
1.公司名稱:海樂影業股份有限公司
2.退票、拒絕往來之日期:110/11/01
3.退票之往來銀行:台灣土地銀行光復分行、板信商業銀行埔墘分行。
4.退票後之清償註記日期:NA
5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):
將與相關公司協商票款償付事宜。
6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無
7.因應及保全措施:積極與相關公司協商票款償付事宜。
8.其他應敘明事項:無
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