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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/1/26 | 康科特 興 | 本公司董事會決議經理人解除競業禁止案 |
1.董事會決議日期:111/01/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林盈州先生 總經理
3.許可從事競業行為之項目: 經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
林盈州先生擔任聯亞國際股份有限公司總經理。
4.許可從事競業行為之期間:在本公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/1/26 | 萊鎂醫療器材 未 | 本公司經櫃買中心同意，自111年02月07日起恢復交易 |
1.事實發生日:111/01/26
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:111/01/26
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:111/02/07
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| 2022/1/26 | 路迦生醫 興 | 公告本公司董事會通過財務主管、會計主管及代理發言人聘任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:111/01/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林清華財會經理/本公司代理發言人、
財務主管、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉鶯敏財會經理/寶島極光股份有限公司會計經理/
云辰電子開發股份有限公司資深課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/01/26
8.其他應敘明事項:
(1)民國110年11月10日已公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動。
(2)民國111年01月26日董事會通過正式新任人選。
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| 2022/1/26 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司執行長辭任 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:重要營運主管(執行長)
2.發生變動日期:111/01/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李榮宗、執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:個人因素
7.生效日期:111/01/31
8.其他應敘明事項:於111/01/26接獲李榮宗執行長辭呈，退休生效日為111/01/31。
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| 2022/1/26 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司110年12月份自結財務報表之流動比率、速動比率 |
公告本公司110年12月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/01/26
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年12月份
4.自結流動比率:115.62%
5.自結速動比率:99.27%
6.自結負債比率:66.14%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
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期初餘額 159,695 143,313 133,054
現金流入 22,163 16,286 17,286
現金流出 38,545 26,545 27,245
期末餘額 143,313 133,054 123,095
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
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融資額度 288,700 288,700 288,700
已用額度 233,700 233,700 233,700
額度餘額 55,000 55,000 55,000
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| 2022/1/26 | 久裕興業 興 | 公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 |
公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:111/01/26
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110/12
4.自結流動比率:103.99%
5.自結速動比率:73.14%
6.自結負債比率:65.12%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/26 | 沅聖科技 興 | 公告本公司董事會通過新任內部稽核主管(補充新、舊任簡歷) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/11/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李承緯/金寶電子工業(股)公司稽核人員
4.新任者姓名、級職及簡歷:衛怡如/超恩股份有限公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經本公司董事會通過內部稽核主管任命案。
7.生效日期:110/10/15
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於110/10/15發重訊公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於110/11/22經審計委員會及董事會通過稽核主管任命案。
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| 2022/1/26 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司將於111年01月26日召開重大訊息說明記者會 |
1.事實發生日:111/01/26
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司將於111年01月26日下午16:30
於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11樓(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
召開重大訊息說明會。
6.因應措施:記者會後將發布記者會之新聞稿內容。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/26 | 昶昕實業 | 公告本公司股票初次上市現金增資股款委託代收及 存儲價款機構 |
1.事實發生日:111/01/26
2.公司名稱:昶昕實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
(1)訂約日期：111/01/25
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行板南分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：第一商業銀行仁和分行
(3)委託存儲專戶機構：第一商業銀行板橋分行
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/1/26 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/01/26
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:台南市中西區青年路137巷16號
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告案
(2)110年度審計委員會審查報告案
(3)110年度員工及董監酬勞分派案
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報告案
(2)本公司110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/03
11.停止過戶截止日期:111/06/01
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財務報表尚未查核完竣
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/26 | 和淞科技 興 | 公告110年12月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及 |
公告110年12月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:111/01/26
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/12
4.自結流動比率:141.22%
5.自結速動比率:103.49%
6.自結負債比率:68.88%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/25 | 全福生物科技 興 | 本公司代理發言人自111年1月27日起改由管理部梁經理文奎兼 |
1.事實發生日:111/01/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：111年3月15日(星期二)上午時點整。
二、股東會地點：台北市內湖瑞光路358巷30弄1號8樓(大會議室)
三、召集事由:
(一)報告事項：
1.本公司「董事會議事規範」修訂案。
(二)討論事項：
1.修正公司章程案。
2.本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。
3.本公司「股東會議事規則」修訂案。
(三)選舉事項:全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。
(四)其他議案:解除第五屆董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
四、依公司法規定自111年02月14日起至111年03月15日止停止過戶登記。
五、依據公司法172條之1、192條之1條及「公開發行公司獨立董事設置及應
遵行事項辦法」規定，受理董事/獨立董事候選人提名說明如下：
(一)提名之股東資格：本次股東臨時會停止股票過戶時，持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份者，得以書面於所公告受理期間，
向本公司提出111年第一次股東臨時會議案及董事/獨立董事候選人
提名。
提案限一項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列
入議案。
(二)董事應選名額：九人(含獨立董事三人)。
(三)提名受理期間：111年01月27日至111年02月07日下午17時前。
(現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限)
(四)提名受理處所：以掛號函件寄送全福生物科技股份有限公司(地址：
地址：台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓大會議室)，於信封封面
加註「董事及獨立董事候選人提名函件」字樣，並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(五)本次股東臨時會未發放紀念品。
(六)有關提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。
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| 2022/1/25 | 台銀綜合證券 未 | 本公司代理發言人自111年1月27日起改由管理部梁經理文奎兼 |
本公司代理發言人自111年1月27日起改由管理部梁經理文奎兼任。
1.事實發生日:111/01/25
2.發生緣由:本公司梁經理文奎奉派自111年1月27日起調任管理部經理並兼任
本公司代理發言人。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/25 | 雲豹能源-創 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第二款、 第三款及第四款規定公告
1.事實發生日:111/01/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:台普威能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,411,750
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):586,585
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):586,585
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
配合子公司銀行融資提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):105,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-22,769
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成
(2)日期:
銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成之日期
6.背書保證之總限額(仟元):
7,058,800
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,339,051
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
132.55
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
53.38
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/1/25 | 向榮生醫科技 | 公告本公司細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗 醫療儀器施 |
公告本公司細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗 醫療儀器施行或使用管理辦法」與三軍總醫院附設民眾診療 服務處，合作申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函覆認可。
1.事實發生日:111/01/25
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備場所係為三軍總醫院附設民眾診療服務處依據「特定醫療技
術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛生福利部申請自體脂肪幹細胞
治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場所，已於
111年1月25日接獲衛福部函覆認可細胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項:
三軍總醫院附設民眾診療服務處申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)施行項目：自體脂肪幹細胞治療。
(2)適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損。
(3)細胞製備場所：向榮生技實驗室。
(4)效期：自109年1月13日至112年1月12日止。
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| 2022/1/25 | 芯測科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:111/01/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝太平/本公司技術服務部資深經理/晶心科技技術經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張倩欣/本公司財務協理/榮創能源科技稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/01/25
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/25 | F-太和 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第二款及第三款
1.事實發生日:111/01/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接投資100%之孫公司。
(3)背書保證之限額(仟元):306,545
(4)原背書保證之餘額(仟元):60,816
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):23,240
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):84,056
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):84,056
(8)本次新增背書保證之原因:
取得融資授信額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):299,767
(2)累積盈虧金額(仟元):-30,873
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依授信合約規定
(2)日期:
依授信合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
306,545
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
84,056
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
27.42
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
108.86
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/1/25 | 萊鎂醫療器材 未 | 本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意 於111年01月2 |
本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意 於111年01月26日暫停交易
1.事實發生日:111/01/25
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:111/01/26
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| 2022/1/25 | 人杰老四川 興 | 公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/01/25
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司
(地址:高雄市左營區文學路597號)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業報告。
2.監察人審查本公司110年度營業報告書及財務決算表冊報告。
3.110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/16
11.停止過戶截止日期:111/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待董事會決議通過後，另行公告
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有
)股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東
提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
1.受理期間：111年4月8日起至111年4月18日。
2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路
597號)。
3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於111年4月18日下
午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會備查及
回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提
案函件」字樣及以掛號函件寄送。
(二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一
項或三百字者，不列入議案。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日至111年
6月11日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
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| 2022/1/25 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司會計主管職務異動(補充簡歷) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:111/01/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張慧雲/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:孫禾/本公司會計經理/上準微流體股份有限公司會計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/01/25
8.其他應敘明事項:無
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