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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/1/21 | 中大生醫 公 | 公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限 |
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限制案
1.股東會決議日:111/01/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚
董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠
獨立董事：薛榮
獨立董事：鍾柄泓
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:111/01/21~114/01/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山龍燈瑞迪製藥有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區黃浦江中路258號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品、醫療器械生產
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/1/21 | 中大生醫 公 | 公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事 變動達 |
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事 變動達三分之一
1.發生變動日期:111/01/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：羅昌庚
董事：何少薇
董事：廖志洋
董事：蘇張和惠
董事：王為敏
監察人：廖志偉
監察人：羅文秀
監察人：曾 敏
3.新任者姓名及簡歷:
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；中大生醫股份有限公司董事長
董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠；中大生醫股份有限公司董事
董事：廖志洋；中大生醫股份有限公司總經理
董事：紀月娥；江蘇龍燈博士摩包裝材料有限公司董事長
獨立董事：鄭欽華；財團法人醫藥工業技術發展中心產業發展處處長
獨立董事：薛 榮；盛康醫藥股份有限公司董事
獨立董事：鍾柄泓；松瑞製藥股份有限公司獨立董事
4.異動原因:全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；持股數11,688,440股
董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠；持股數11,688,440股
董事：廖志洋；持股數1,440,310股
董事：紀月娥；持股數0股
獨立董事：鄭欽華；持股數0股
獨立董事：薛 榮；持股數0股
獨立董事：鍾柄泓；持股數0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/29~113/06/28
7.新任生效日期:111/01/21
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/1/21 | 中大生醫 公 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/01/21
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
一、通過修訂「公司章程」案
二、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
三、通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案
四、通過修訂「股東會議事辦法」案
五、通過修訂「董事及監察人選任程序辦法」案
六、通過董事、獨立董事全面改選案
七、通過解除本公司董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/1/21 | 明係事業 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/01/21
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號(本公司3樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)110 年度營業報告案。
(二)110 年度審計委員會查核報告案。
(三)110 年度員工及董事酬勞分派案。
(四)訂定本公司「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」、「誠信
經營作業程序及行為指南」報告案。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)110 年度營業報告書暨財務報表案。
(二)110 年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事選任程序」案。
(三)解除董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/25
11.停止過戶截止日期:111/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議。
14.其他應敘明事項:
依中華民國公司法第172 條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之
一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提
一議案為限，且提案內容不得超過三百字。
(一)受理期間：111 年4 月15 日至111 年4 月25 日下午5 點止。
(二)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提
案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以
掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事
會備查及回覆審查結果。
(三)受理處所：明係事業股份有限公司（地址：彰化縣大村鄉大橋村中
山路三段1號。
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| 2022/1/21 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司財務主管及會計主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:111/01/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王千秀 管理處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管:鍾易城 財務部課長
會計主管:蔡嘉慧 財務部副課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/01/21
8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管經本公司董事會決議通過
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| 2022/1/21 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司自結合併財務報表110年12月底之負債比率、流動比 |
公告本公司自結合併財務報表110年12月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:111/01/21
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100101367號函辦理
110年12月底負債比率、流動比率及速動比率
3.財務資訊年度月份:110/12
4.自結流動比率:139.55%
5.自結速動比率:98.82%
6.自結負債比率:64.84%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/21 | 康科特 興 | 本公司接獲明基三豐醫療器材股份有限公司已取得本公司已發行 股 |
本公司接獲明基三豐醫療器材股份有限公司已取得本公司已發行 股份總數三分之一以上之通知，依公司法第369條之8第1項規定 公告股權變動事宜
1.本公司收到書面通知日期:111/01/21
2.買進本公司股權日期:111/01/20
3.買進股權之公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
4.該公司主要營業項目:醫療器材製造加工及銷售、醫療耗材製造及代理銷售
及醫院工程及管理顧問
5.該公司持股比率:40%
6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日
期及內容: 不適用
7.其他應敘明事項:明基三豐醫療器材股份有限公司於民國111年1月20日，
以公開收購方式取得本公司已發行普通股5,000,000股；
加計已持有本公司私募普通股8,333,334股，
合計持股數為13,333,334股，占本公司110年辦理現金增
資私募普通股後之已發行普通股股份總數33,333,334股之40%，
已超過本公司已發行股份總數三分之一以上。
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| 2022/1/21 | 京站實業 興 | 公告110年12月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及 |
公告110年12月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/01/21
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:110年12月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:77.42%
5.自結速動比率:72.34%
6.自結負債比率:86.61%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
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| 2022/1/21 | 暐世生物科技 興 | 補充說明110年7月29日公告本公司110年股東會通過解除新 |
補充說明110年7月29日公告本公司110年股東會通過解除新任董事 競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/07/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：戴鏗碩，兼任暐正生物科技(股)公司董事長兼總經理
董事：戴火福，兼任暐正生物科技(股)公司董事
董事：台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武
兼任暐正生物科技(股)公司董事
兼任台灣肥料股份有限公司投資處組長
兼任啟航創業投資(股)公司董事:代表人
董事：賀玢
兼任暐正生物科技(股)公司董事
兼任財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師
董事：羅傳兵，兼任暐正生物科技(股)公司董事
董事：張本賢
獨立董事：李金龍
兼任佳福股份有限公司董事長
兼任貝爾克斯生技公司董事長
兼任杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事
獨立董事：余尚武
兼任台灣晶技股份有限公司獨立董事
兼任KY-泰昇國際(控股)有限公司獨立董事
兼任台灣經濟研究院監察人
獨立董事：呂仁琦
兼任聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
兼任昇佳電子(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人經營與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/21 | 暐世生物科技 興 | 補充說明110年7月29日公告本公司110年股東常會董事 當 |
補充說明110年7月29日公告本公司110年股東常會董事 當選名單及三分之一董事變動新舊任簡歷
1.發生變動日期:110/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事
3.舊任者職稱及姓名:
戴鏗碩(本公司董事長)
戴火福(本公司董事)
台灣肥料股份有限公司董事代表人：蔡宗武(本公司董事)
賀玢(本公司董事)
羅傳兵(本公司董事)
郭慶隆(本公司董事)
鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授)
王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理)
呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)
4.舊任者簡歷:
戴鏗碩(本公司董事長)
加拿大多倫多大學醫學科學博士
暐世生物科技(股)公司董事長兼總經理
暐正生物科技(股)公司董事長兼總經理
交通大學生物科技學院兼任副教授
戴火福(本公司董事)
淡江英專
暐世生物科技(股)公司董事
暐正生物科技(股)公司董事
東和樂器木業(股)公司董事
新竹市第五信用合作社理事
台灣肥料股份有限公司董事代表人：蔡宗武(本公司董事)
政治大學/智慧財產研究所跨領域碩士學程
中興大學/植物病理所碩士
暐世生物科技(股)公司董事
暐正生物科技(股)公司董事
台肥生技股份有限公司推廣組經理
台灣肥料股份有限公司南區營業所經理
台灣肥料股份有限公司投資處組長
啟航創業投資(股)公司董事:代表人
賀玢(本公司董事)
國防醫學院醫學系
暐世生物科技(股)公司董事
暐正生物科技(股)公司董事
三軍總醫院一般外科主治醫師
苑裡李綜合醫院一般外科主任
財團法人為恭紀念醫院一般外科主任
財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師
羅傳兵(本公司董事)
中華大學企業管理學系學士
暐世生物科技(股)公司董事
暐正生物科技(股)公司監察人
郭慶隆(本公司董事)
台北科技大學工業工程學系學士光群雷射科技(股)公司集團策略長
暐世生物科技(股)公司監察人
暐正生物科技(股)公司監察人
鄭芳炫(本公司獨立董事、中華大學資訊工程學系專任教授)
中華大學代理校長
中華大學資訊工程學系暨研究所專任教授兼教務長
中原大學資訊工程研究所兼任副教授
中山科學研究院第二研究所副研究員
財團法人工業技術研究院電子光電研究所顧問
王慶善(本公司獨立董事、摩百數位股份有限公司副總經理)
摩百數位(股)公司總經理室 副總經理
鉅景科技(股)公司董事兼總經理
正盈半導體(股)公司總經理室副總經理
連邦科技(股)公司研發協理
台灣大學電機研究所碩士
呂仁琦(本公司獨立董事、聯緯聯合會計師事務所合夥會計師)
中原大學會計研究所碩士
暐世生物科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員
聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
勤業眾信聯合會計師事務所副理
優你康光學(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
戴鏗碩(本公司董事長)
戴火福(本公司董事)
台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)
賀玢(本公司董事)
羅傳兵(本公司董事)
張本賢(本公司董事)
李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授)
余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)
呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)
6.新任者簡歷:
戴鏗碩(本公司董事長)
加拿大多倫多大學醫學科學博士
暐世生物科技(股)公司董事長兼總經理
暐正生物科技(股)公司董事長兼總經理
交通大學生物科技學院兼任副教授
戴火福(本公司董事)
淡江英專
暐世生物科技(股)公司董事
暐正生物科技(股)公司董事
東和樂器木業(股)公司董事
新竹市第五信用合作社理事
台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武(本公司董事)
政治大學/智慧財產研究所跨領域碩士學程
中興大學/植物病理所碩士
暐世生物科技(股)公司董事
暐正生物科技(股)公司董事
台肥生技股份有限公司推廣組經理
台灣肥料股份有限公司南區營業所經理
台灣肥料股份有限公司投資處組長
啟航創業投資(股)公司董事:代表人
賀玢(本公司董事)
國防醫學院醫學系
暐世生物科技(股)公司董事
暐正生物科技(股)公司董事
三軍總醫院一般外科主治醫師
苑裡李綜合醫院一般外科主任
財團法人為恭紀念醫院一般外科主任
財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院一般外科主治醫師
羅傳兵(本公司董事)
中華大學企業管理學系學士
暐世生物科技(股)公司董事
暐正生物科技(股)公司監察人
張本賢(本公司董事)
美國Oklahoma City University企管碩士
輔仁大學經濟系
科學工業園區管理局工商組組長
新竹市政府12職等民政處長
一碩科技股份有限公司董事
三合微科股份有限公司董事
李金龍(本公司獨立董事、國立台灣大學兼任教授)
德國漢諾威大學博士
佳福股份有限公司董事長
貝爾克斯生技公司董事長
國立台灣大學兼任教授
國立中興大學講座教授
行政院農業委員會主任委員
總統府國策顧問
台灣肥料股份有限公司董事長
杏輝藥品工業股份有限公司獨立董事
余尚武(本公司獨立董事、明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授)
英國伯明罕大學財務博士
明志科技大學管理暨設計學院榮譽講座教授(現任)
景文科技大學商管學院院長
元培醫事科技大學講座教授兼管理暨語文學院院長
台灣科技大學資訊管理系副教授、教授、系主任、學務長
東南科技大學 副校長兼管理學院院長
德明財經科技大學 特聘教授兼資訊學院院長
台灣大學財務金融系 兼任副教授
台灣經濟研究院監察人
台灣晶技股份有限公司獨立董事
KY-泰昇國際(控股)有限公司獨立董事
台灣證券交易所公益董事 (金管會指派)
第一銀行董事 (第一金控代表)
第一金控董事 (財政部代表)
國際通證券董事 (證交所代表)
呂仁琦(本公司獨立董事、聯暐聯合會計師事務所合夥會計師)
中原大學會計研究所碩士
暐世生物科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員
聯緯聯合會計師事務所合夥會計師
勤業眾信聯合會計師事務所副理
優你康光學(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事戴鏗碩：2,016,292股
董事戴火福：1,439,326股
董事台灣肥料股份有限公司代表人：蔡宗武：3147086股
董事賀玢：584,545股
董事羅傳兵：465,725股
董事張本賢：101,701股
獨立董事李金龍：0股
獨立董事余尚武：0股
獨立董事呂仁琦：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/09~110/05/08
11.新任生效日期:110/07/29~113/07/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/21 | 暐世生物科技 興 | 本公司董事會通過同意解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:111/01/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張家甄/本公司發言人、財務主管暨會計主管。
3.許可從事競業行為之項目:暐正生物科技股份有限公司主辦會計。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/1/21 | 暐世生物科技 興 | 公告董事會通過本公司發言人及財務暨會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:111/01/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳瑞斌/本公司財務部協理/今國光學工業股份有限公司
財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張家甄/本公司財務部經理/暐世生物科技股份有限公司
財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:辭職
7.生效日期:111/01/21
8.其他應敘明事項:新任發言人、財務暨會計主管已於111/01/21通過董事會任命，
原任發言人、財務暨會計主管擬於111/01/27離職。
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| 2022/1/21 | 進典工業 | 公告本公司普通股股票自111年1月26日起登錄興櫃一般板櫃檯 |
公告本公司普通股股票自111年1月26日起登錄興櫃一般板櫃檯買賣
1.事實發生日:111/01/21
2.公司名稱:進典工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111/01/21接獲財團法人證券櫃檯買賣中心
證櫃審字第11100005703號函核准，自111年1月26日起終止
登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣，並於同日開始登錄興櫃一般板
櫃檯買賣。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦券商報價成交之交易機制。
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| 2022/1/21 | 寶緯工業 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:111/01/21
2.公司名稱:寶緯工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中山區南京東路二段85號7樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)25419977
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| 2022/1/21 | 創益生技 未 | 更正公告本公司向關係人取得使用權資產(變更承租範圍、 租約金 |
更正公告本公司向關係人取得使用權資產(變更承租範圍、 租約金額及使用權資產金額)
1. 原公告日期：
109/12/22
2. 簡述原公告申報內容：
(1)台北辦公室︰
每坪租金1,398元，坪數(含公設)168.11坪。
停車位租金(汽車車位2個，機車車位6個)，每月4,500元。
(2)台中辦公室︰
每坪租金450元，坪數(含公設)11坪。
(3)高雄辦公室︰
每坪租金600元，坪數(含公設)14坪。
(4)使用權資產金額為6,212,240元。
(5)每月租金新台幣263,318元整(未含營業稅)。
除前述租金外，台北辦公室每月應另依使用坪數分攤水電費及管理費。
3. 變動緣由及主要內容：
(1)台中辦公室︰
每坪租金450元，坪數(含公設)11坪。
(2)高雄辦公室︰
每坪租金600元，坪數(含公設)14坪。
(3)剩餘租賃期間︰110/11/10-111/12/31。
剩餘使用權資產金額為455,329元。
(4)每月租金變更為新台幣19,300元整(未含營業稅)。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
無。
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| 2022/1/21 | 路迦生醫 興 | 澄清媒體報導 |
1.事實發生日:111/01/21
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
2022年1月21日自立晚報報導：「本公司（6814）獲認證產品係以自體記憶型T細胞
為核心的「細胞治療/LuLym-T」技術，該技術來源日本Lymphotec，已在日本取得
III期臨床試驗，且南韓GCC也通過III期、IV期臨床試驗、取得藥證並產品上市，
相關臨床試驗的客觀數據結果及國際文獻，皆可證實此T細胞技術具有長期作用。」
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1).日本Lymphotec及韓國GCC公司的三項臨床試驗結果和藥證不等同於本公司未來
臨床試驗結果和藥證。本公司目前正積極推動臨床試驗案。
(2).新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/1/21 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:111/01/21
2.股東會召開日期:111/05/11
3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度審查報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)110年度盈餘分派現金報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報告案。
(2)110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/13
11.停止過戶截止日期:111/05/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司訂於111年3月4日起至111年3月
14日下午五時止，受理持股百分之一以上股東提案，受理提案處所：本公司財務部
(台南市永康區永科環路168號)。
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| 2022/1/21 | 鏵友益科技 | 更正公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立 |
更正公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/01/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：百密得股份有限公司 代表人:杜泰源/本公司董事長
董事：曹如德/本公司營運長
董事：朱俊龍/本公司總經理
董事：奧野將晴/台灣千住電子股份有限公司董事及總經理
董事：鄭鴻儒/本公司市場業務部經理
監察人：鄭證介/本公司監察人
監察人：陳渝璇/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：杜泰源/本公司董事長
董事：友鼎投資股份有限公司
董事：億銓投資有限公司
董事：奧野將晴/台灣千住電子股份有限公司董事及總經理
董事：黃仲銘/長榮大學經營管理所所長
董事：鄭證介/本公司董事
獨立董事：李亭林/高雄大學亞太工商管理學系 副教授
獨立董事：佘志民/國立高雄大學應用經濟學系 副教授
獨立董事：蹇良聰/華漢聯合會計師事務所岡山分所合夥會計師
4.異動原因:全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：杜泰源/470,378股
董事：友鼎投資股份有限公司/1,924,500股
董事：億銓投資有限公司/598,323股
董事：奧野將晴/638,785股
董事：黃仲銘/0股
董事：鄭證介/541,116股
獨立董事：李亭林/0股
獨立董事：佘志民/0股
獨立董事：蹇良聰/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/29~113/04/28
7.新任生效日期:111/01/20
8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/21 | 鏵友益科技 | 更正公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其 |
更正公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其 代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/01/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：友鼎投資股份有限公司 負責人：曹如德
董事：億銓投資有限公司 負責人：曹如德
董事：奧野將晴
董事：鄭證介
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:111/01/20~114/01/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席宣布採投票表決後，依董事會所提議案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/21 | F-納諾 興 | 補充說明本公司於111/1/20公告本公司財務主管新任人員簡 |
補充說明本公司於111/1/20公告本公司財務主管新任人員簡歷
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:111/01/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡淑娟／本公司財會管理室特別助理
／健康力股份有限公司財會暨管理部副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:前財務長於110/10/25辭職，111/01/20經由董事會決議通過
任用蔡淑娟為本公司財務長
7.生效日期:111/02/01
8.其他應敘明事項:
補充說明前：
新任者姓名、級職及簡歷:蔡淑娟／本公司財會管理室特別助理
／健康力股份有限公司副總經理
補充說明後：
新任者姓名、級職及簡歷:蔡淑娟／本公司財會管理室特別助理
／健康力股份有限公司財會暨管理部副總經理
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