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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/1/28 | 三冠王有線電視 公 | 公告總經理異動 |
1.董事會決議日:111/01/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:許紋魁
4.新任者姓名及簡歷:陳建村
5.異動原因:經董事會決議通過
6.新任生效日期:111/02/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/1/28 | 三冠王有線電視 公 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制。 |
1.董事會決議日:111/01/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳建村總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任雙子星有線電視股份有限公司總經理。
4.許可從事競業行為之期間:任期內。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/1/28 | 港都有線電視 公 | 公告總經理異動 |
1.董事會決議日:111/01/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:孫國昌
4.新任者姓名及簡歷:楊惠雅
5.異動原因:經董事會決議通過
6.新任生效日期:111/02/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/1/28 | 港都有線電視 公 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制。 |
1.董事會決議日:111/01/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊惠雅總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任慶聯有線電視股份有限公司總經理。
4.許可從事競業行為之期間:任期內。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/1/28 | 太平洋電線電纜 公 | 補充及更正說明本公司於民國(下同)110年12月28日公告 |
1.事實發生日:110/12/27
2.發生緣由:以激勵員工士氣並留任優秀人才作為員工認股。
3.因應措施:
(1).買回股份總金額上限：不逾新台幣551,925仟元。
(2).預定買回數量上限：不超過36,795,000股(依公司法第167-1條)。
(3).買回價格：每股新台幣14元。
(4).實施期間：自111年2月7日起至111年3月31日中午十二時止。
(5).股東得向本公司提出賣回所持有本公司股票之要約，欲賣回股份之股東，
請備齊所需文件，於111年3月31日(星期四) 中午十二時前，親送或以雙掛號
郵件寄達本公司股務部(股務部地址：新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓，
電話：02-6635-6526)辦理賣回手續及完成過戶手續，逾期申請或期限截止時資料
仍不完備，或本公司買回金額或數量已達買回上限者，將不受理。
(6).郵寄辦理者其郵件寄達日須在111年3月31日中午十二時前。
(7).本公司在不超過本次買回股票之總金額上限、期間、數量及價格等條件下，以
股東申請賣回且完備過戶之時間順序優先承諾予以買回，本公司保留是否承諾買回
之權利。
4.其他應敘明事項:
(1).依公司法第167-1條。
(2).有關買回庫藏股之交易價格合理性委請宏遠證券股份有限公司於110年12月17日
出具專家意見書。
(3).以公司110年第2季合併財務報告為基礎。
(4).本公司買回庫藏股作業辦法，將於111年1月28日公告於本公司網站
(www.pewc.com.tw/zh-tw/stockbulletin.aspx)
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| 2022/1/28 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議辦理註銷收回之限制員工權利新股暨 訂定減 |
公告本公司董事會決議辦理註銷收回之限制員工權利新股暨 訂定減資基準日案
1.事實發生日:111/01/28
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:111/01/28
(2)減資緣由:因部分獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
(3)減資金額:新台幣1,984,000元。
(4)消除股份:198,400股。
(5)減資比率:0.0031%
(6)減資後實收資本額:新台幣64,368,611,000元。
(7)預定股東會日期:不適用。
(8)預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
(9)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
(10)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通
性偏低之因應措施:不適用。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:減資基準日訂為111年1月28日。
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| 2022/1/28 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:111/01/28
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：111/01/28
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
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| 2022/1/28 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.事實發生日:111/01/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
壹、董事會決議日期：111/01/28
貳、股東會召開日期：111/06/17
參、股東會召開地點：學學文化創意基金會學學文化創意教室
(台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓)
肆、股東會召開時間:上午10時整
伍、召集事由：
一、報告事項：
(1) 110年度營業報告案。
(2) 監察人查核110年度財務決算表冊報告案。
(3) 110年度健全營業計畫執行情形報告案。
(4) 累積虧損達實收資本額二分之一案。
二、承認事項：
(1) 110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 110年度虧損撥補案。
三、臨時動議。
陸、停止過戶期間：111/04/19~111/06/17
柒、受理股東提案：
一、依據公司法第172條之1規定辦理。
二、本次股東常會股東提案受理期間及處所如下：
(1) 受理期間：自111年2月15日至111年2月25日下午5時止。
(2) 受理處所：台灣之星電信股份有限公司股務管理部(地址：台北市
內湖區堤頂大道二段239號8樓，電話：(02)2657-2788 )。
(3) 受理方式：書面受理，提案人請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣。
捌、其他應公告事項：
一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
台新證券股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。
二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東
常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通
知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新證券股務代
理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，
屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本
公司股務代理人台新證券股務代理部洽詢。
三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會38日前
依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓
，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。
四、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新證券股務代理部。
五、受理股東報到時間為上午9時30分，如於上午9時30分前完成會場佈置，
即提前開始受理股東報到。
六、本次股東常會未發放紀念品。
七、本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，授權董事長依相關法令
規定全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會
地點。
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| 2022/1/28 | 立視科技 公 | 更正本公司110年8月至110年12月營業收入公告數 |
1.事實發生日:111/01/28
2.發生緣由:經諮詢會計師，依國際會計準則公報予以調整所致；因而更正110年8月至
110年12月營收公告，此營收更正不影響本公司營業淨利。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告營業收入金額
4.其他應敘明事項:更正前與更正後金額說明如下
更正前金額：
110年8月~12月營業收入淨額
當月 累積
-------- ---------
08月 18,305 128,186
09月 20,500 148,686
10月 21,313 169,999
11月 21,056 191,055
12月 8,982 200,037
更正後金額:
110年8月~12月營業收入淨額
當月 累積
-------- ---------
08月 16,963 120,215
09月 19,766 139,981
10月 19,815 159,796
11月 19,692 179,489
12月 17,948 197,437
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| 2022/1/28 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司申請中華民國發明專利「具有夜航操作輔助功能 的無人 |
公告本公司申請中華民國發明專利「具有夜航操作輔助功能 的無人機」獲准
1.事實發生日:111/01/28
2.發生緣由:本公司接獲專利代理人通知，本公司申請之中華民國
發明專利「具有夜航操作輔助功能的無人機」(申請號109105052
、申請日109/02/17，公開號TW202132164A，公開日110/09/01)
。已獲經濟部智慧財產局( TIPO)核准公告，公告號I736139。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本發明技術係一種具一種具有夜航操作輔助功能的無人機；另有
一項中國發明專利(申請日20200403，申請號CN202010259629.3，
公開日2021/08/17，公開號CN113268069A)尚在審查中。
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| 2022/1/28 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司申請中華民國發明專利「定翼機操作系統及 其方法」獲 |
公告本公司申請中華民國發明專利「定翼機操作系統及 其方法」獲准
1.事實發生日:111/01/28
2.發生緣由:本公司接獲專利代理人通知，本公司申請之中華民國
發明專利「定翼機操作系統及其方法」(申請號108100666、申請
日108/01/08，公開號TW201930827A，公開日108/08/01)。已獲
經濟部智慧財產局( TIPO)核准公告，公告號I744593。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本發明技術係一種定翼機操作系統，其包含：一系統資料庫，儲
存一定翼機之一飛航紀錄資料；一通訊裝置，通訊連結至該定翼
機；一顯示介面；以及一處理器，存取該系統資料庫，該處理器
包含：一定翼機檢測模組，藉由該通訊裝置自該定翼機接收一檢
測資料，並將該檢測資料顯示於該顯示介面；一飛航設定模組，
接收一飛航設定資料，並藉由該通訊裝置將該飛航設定資料傳送
至該定翼機；以及一飛航路線決定模組，其至少根據該飛航設定
資料決定該定翼機之一飛航路線。
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| 2022/1/28 | 星展(台灣)商業銀行 公 | 公告本公司董事會決議與花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 分割 |
公告本公司董事會決議與花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 分割案
1.事實發生日:111/01/27
2.發生緣由:本公司董事會決議與花旗(台灣)商業銀行股份有限公司分割案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:說明如下
1.併購種類（如合併、分割、收購或股份受讓）：分割
2.事實發生日：111/1/27
3.參與併購公司名稱（如合併另一方公司、分割新設公司、收購或
受讓股份標的公司之名稱）：星展(台灣)商業銀行股份有限公司（
下稱「本公司」）
4.交易相對人（如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓
股份之交易對象）：花旗(台灣)商業銀行股份有限公司（下稱「花
旗台灣」）
5.交易相對人為關係人：否
6.交易相對人與公司之關係（本公司轉投資持股達ＸＸ%之被投資
公司），並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關
係人之原因及是否不影響股東權益：交易相對人與本公司無關係。
為擴大本公司規模，花旗台灣與本公司依企業併購法第35條進行分
割，不影響本公司股東權益。
7.併購目的：擴增營運規模，強化本公司成為台灣最大外商銀行之
領先地位。
8.併購後預計產生之效益：增加本公司消費金融業務之營收與客戶
數，為本行無擔保信貸及信用卡業務帶來重大成長，創造廣大之交
互行銷機會及業務生態系內之合作，並使客戶將可獲得更好的產品
、員工獲得更好的工作機會。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響：本分割完成後，預期能充分
發揮綜效，對本公司每股淨值及盈餘，應有正面之助益。
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等：
(1)支付對價之時間：暫定分割基準日為112年7月30日，或經雙方
同意之其他日期。
(2)支付對價之方法：本公司將支付現金對價予花旗台灣，作為
承受分割讓與營業之對價，並將依雙方另外約定之條款調整之。
11.併購之對價種類及資金來源：本分割案之對價全數由本公司以
現金支付。資金來源為本公司未來辦理現金增資所募集之自有資金。
12.換股比例及其計算依據：不適用
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：否
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：安永聯合會
計師事務所
15.會計師或律師姓名：張正道會計師
16.會計師或律師開業證書字號：金管會證字第6498 號
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之
合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原
則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之
比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及
本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告
者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係
以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對
被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估) ：獨立
專家係以分割讓與營業之歷史期間擬制性財務資訊及本公司提供之
展望性財務資訊，以收益法得出分割讓與營業之市場價值區間，再
以市場法中可類比公司的市場乘數區間交叉比對上述市場價值區間
的合理性。以交易雙方約定之2021年6月30日擬制性淨資產及分割
讓與營業將繼續經營的假設前提下，分割讓與營業於評估基準日之
市場價值區間落於市場價值區間內，故該預計收購價格尚屬合理。
18.預定完成日程：分割基準日暫定為112年7月30日或經雙方同意之
其他日期。
19.既存或新設公司承受消滅（或分割）公司權利義務相關事項（
註二）：分割讓與營業之範圍：指花旗台灣之消費金融業務，其業
務範圍如雙方另行約定之合約條款，意指花旗台灣（包含國際金融
業務分行）於台灣所從事之消費金融業務活動，涵蓋信用卡業務、
消費金融相關存款業務、財富管理業務、消費金融相關放款業務及
保險代理業務。自分割基準日起，本公司將依分割計畫承受分割讓
與營業之分割讓與資產及分割讓與負債。
20.參與合併公司之基本資料（註三）：不適用
21.分割之相關事項（含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產
之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量
；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項）（註：若非分割
公告時，則不適用）：不適用
22.併購股份未來移轉之條件及限制：不適用
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內
容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計
畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項)：本
分割案完成後，本公司將繼續經營現有公司業務。
24.其他重要約定事項：無
25.其他與併購相關之重大事項：無
26.本次交易，董事有無異議：否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事
名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內
容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股
比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形
)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理
由：無
28.是否涉及營運模式變更：否
29.營運模式變更說明：不適用
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：不適用
31.資金來源：資金來源為本公司未來辦理現金增資所募集之自有
資金。
32.其他敘明事項：本案業經111年1月27日本公司第三屆第12次審
計委員會審議通過。本公司擬於111年3月1日召開股東臨時會決議
本分割案，於股東會決議通過後，依相關法令向我國金融監督管
理委員會、保險局、中央銀行、公平交易委員會以及新加坡金融
管理局取得本分割案所需之相關許可後始能完成。
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| 2022/1/28 | 花旗台灣商業銀行 公 | 本公司董事會決議透過分割方式將消費金融業務出售予 星展(台灣 |
本公司董事會決議透過分割方式將消費金融業務出售予 星展(台灣)商業銀行股份有限公司
1.事實發生日:111/01/27
2.發生緣由:本公司董事會決議透過分割方式將消費金融業務出售予
星展(台灣)商業銀行股份有限公司
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.併購種類（如合併、分割、收購或股份受讓）：分割
2.事實發生日：111/01/27
3.參與併購公司名稱（如合併另一方公司、分割新設公司、收購或
受讓股份標的公司之名稱）：本公司（以下或稱「賣方」）擬透過
分割方式將其消費金融業務出售予星展(台灣)商業銀行股份有限公
司（下稱「買方」）（前述交易下稱「本分割案」），本公司為被
分割公司，買方為承受營業之公司
4.交易相對人（如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓
股份之交易對象）：買方
5.交易相對人為關係人：否
6.交易相對人與公司之關係（本公司轉投資持股達ＸＸ%之被投資
公司），並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關
係人之原因及是否不影響股東權益：不適用
為擴大本公司規模，花旗台灣與本公司依企業併購法第35條進行分
割，不影響本公司股東權益。
7.併購目的：為實行花旗集團於110年4月15日宣布之全球策略，
花旗集團依該策略擬出售包括台灣在內的13個市場之消費金融業務
8.併購後預計產生之效益：為實施前述花旗集團全球業務策略，
使得本公司在處分消費金融業務後，台灣業務經營能更專注在具有
競爭優勢之業務
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響：本公司處分消費金融業務
後，預期可提升經營績效，對本公司日後每股淨值及每股盈餘應有
正面之助益
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等：
買方預定於本分割案之分割基準日支付現金元予本公司，作為
受讓本公司消費金融業務之對價，惟本分割案之最終對價金額將
依營業移轉契約之規定予以調整
11.併購之對價種類及資金來源：本分割案之對價為現金，資金來
源為買方之自有資金
12.換股比例及其計算依據：不適用
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見：否
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱：資誠聯合會
計師事務所
15.會計師或律師姓名：黃小芬
16.會計師或律師開業證書字號：全聯會一字第1000257號
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之
合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原
則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之
比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及
本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告
者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係
以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對
被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估)：獨立
專家採取之評價方式包括收益法及市場法，依據該等評價方式進行
必要調整後所評估出擬分割讓與營業之價格合理區間，本案買方擬
支付之對價落在該價格合理區間內，故買方所提出本公司擬分割讓
與營業之價格及相關條件應屬合理且公平。
18.預定完成日程：如買賣雙方均已完成營業移轉契約約定之交割
條件，包括但不限於取得所有必要之主管機關核准，本分割案之
預定分割基準日暫定為112年7月30日，但實際分割基準日授權本公
司董事會依取得主管機關核准之時間、業務分割準備進行情形等因
素決定之
19.自本分割案分割基準日起，本公司與買方合意移轉範圍內之本
公司消費金融業務，將依分割之方式移轉予買方
20.參與合併公司之基本資料（註三）：不適用
21.分割之相關事項（含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產
之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量
；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項）（註：若非分割
公告時，則不適用）：不適用
22.併購股份未來移轉之條件及限制：不適用
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內
容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計
畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項)：本
公司在處分消費金融業務後，仍將繼續經營本公司之其他業務，包
括但不限於企業金融業務
24.其他重要約定事項：(i)本公司預定於111年3月1日召開111年
第1次股東臨時會，提請股東會決議通過本分割案。(ii)本分割案之
完成，係以買賣雙方均完成營業移轉契約約定之交割條件為前提，
包括但不限於取得所有必要之主管機關核准
25.其他與併購相關之重大事項：無
26.本次交易，董事有無異議：無
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事
名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內
容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股
比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形
)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理
由：無
28.是否涉及營運模式變更：本公司在處分消費金融業務後，仍將
繼續經營本公司之其他業務，包括但不限於企業金融業務
29.營運模式變更說明：本公司在處分消費金融業務後，仍將繼續
經營本公司之其他業務，包括但不限於企業金融業務
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形：不適用
31.資金來源：不適用
32.其他敘明事項：無
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| 2022/1/28 | 芯鼎科技 | 公告本公司法人董事、自然人董事辭任 暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:111/01/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:凌陽科技(股)公司(代表人：羅森洲先生)
法人董事:佳奈投資(股)公司(法人指派代表人：黃立安先生)
自然人董事:蕭文雄先生
4.舊任者簡歷:
凌陽科技(股)公司(代表人：羅森洲先生):芯鼎科技(股)公司法人董事
佳奈投資(股)公司(法人指派代表人：黃立安先生)：芯鼎科技(股)公司法人董事
董事蕭文雄先生:芯鼎科技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:待股東常會完成補選後公告。
6.新任者簡歷:待股東常會完成補選後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:不適用。
12.同任期董事變動比率:33.33%。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:
(1)本公司法人董事暨大股東凌陽科技(股)公司為履行與神盾(股)公司公開收購案約定
事項，本公司於111/01/28接獲辭任書，法人董事凌陽科技(股)公司(法人代表人：
羅森洲先生)、法人董事佳奈投資(股)公司(法人指派代表人：黃立安先生)自
111/05/03起辭任。
(2)董事蕭文雄先生因自身業務繁忙，自111/05/03起辭任。
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| 2022/1/28 | 愛爾達科技 | 公告本公司訴訟案說明 |
1.法律事件之當事人:
告訴人：年代網際事業股份有限公司
被 告：愛爾達科技股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:智慧財產及商業法院108民著上字第六號
4.事實發生日:111/01/28
5.發生原委（含爭訟標的）:
年代公司於103年11月以本公司斷訊為由，向台北地院提出民事告訴，105年12月6日
第一審宣判，年代公司本訴與假執行均遭駁回;年代公司於106年11月2日上訴二審，
二審法院於昨日(1/27)二審宣判。
6.處理過程:
二審智商法院判決認定年代公司上訴及追加之訴均駁回，第二審及追加之訴訴訟費用
由年代公司負擔。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:該案對本公司財務業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/28 | 景傳光電 興 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:111/01/28
2.法人名稱:華榮電線電纜股份有限公司
3.舊任者姓名:林明祥
4.舊任者簡歷:華榮電線電纜股份有限公司董事及財務主管
5.新任者姓名:鄔家鈺
6.新任者簡歷:華榮電線電纜股份有限公司會計處副理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/10至112/06/09
9.新任生效日期:111/02/01
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/28 | 景傳光電 興 | 公告本公司財務主管、會計主管與代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管與代理發言人
2.發生變動日期:111/01/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：謝祁凌/本公司財會處經理/本公司稽核室經理
會計主管：謝祁凌/本公司財會處經理/本公司稽核室經理
代理發言人：謝祁凌/本公司財會處經理/本公司稽核室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：遺缺待補
會計主管：遺缺待補
代理發言人：曾仁和/本公司行政處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/01/28
8.其他應敘明事項:
由會計主管代理人顏志明暫代財務及會計主管，俟董事會決議
通過新任財務及會計主管聘用案後再行公告。
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| 2022/1/28 | 芯測科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/01/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝汶萱
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:111/01/28
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後再行公告。
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| 2022/1/28 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司110年12月份自結合併財務報告之負債比率、 流動 |
1.事實發生日:111/01/28
2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心
「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110年121月份
4.自結流動比率:79.78%
5.自結速動比率:41.99%
6.自結負債比率:92.26%
7.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及
速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/1/28 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/01/28
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。
(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)
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項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
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期初現金 113,475 115,218 132,254
現金流入 125,862 120,430 55,425
現金流出 124,119 103,394 55,562
期末現金 115,218 132,254 134,117
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(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)
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項目/月份 111年01月 111年1月 111年02月
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期初現金 3,744 9,712 22,948
現金流入 42,563 60,131 126
現金流出 36,595 46,895 1,313
期末現金 9,712 22,948 21,761
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(3)本公司合併110年截至110年12月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)
融資額度：75,660
已用額度：38,031
額度餘額：35,660
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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