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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/2/7 | F-納諾 興 | 本公司董事會通過召開「111年第一次股東臨時會」 |
1.董事會決議日期:111/02/07
2.股東臨時會召開日期:111/03/29
3.股東臨時會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:本公司辦理私募發行普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/02/28
11.停止過戶截止日期:111/03/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國111年3月12日至111年3月26日止。
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| 2022/2/7 | F-納諾 興 | 代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保 |
代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第一款之規定辦理
1.事實發生日:111/02/07
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股之關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):79,253
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):32,130
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
608,424
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
85.66
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無
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| 2022/2/7 | F-納諾 興 | 代子公司香港納諾科技有限公司 依公開發行公司 資金貸與及背書 |
代子公司香港納諾科技有限公司 依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二款及第三款之規定辦理
1.事實發生日:111/02/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股之關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):79,253
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,130
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,130
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):450,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-198,112
5.計息方式:
參酌各關係企業金融機構存、借款利率水準
6.還款之:
(1)條件:
於還款時一併償付本金與利息
(2)日期:
借款到期日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
608,424
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
85.66
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/2/7 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會決議辦理私募發行普通股 |
1.董事會決議日期:111/02/07
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:應募人尚未洽定
4.私募股數或張數:25,000,000股
5.得私募額度:
發行總股數不超過 25,000,000 股，每股面額美金 0.1元，並於股東會決議之日起
一年內一次或分次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統
內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近
期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較
高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，
擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽
特定人情況訂定之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及
考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規定，
較可確保與策略性合作夥伴的長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:除依證券交易法第 43 條之 8 之規定，交付日後三年
內不得自由轉讓外，其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。另本次私募之普
通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發
行及申請上(市)櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行之股數、發行價格、
計畫項目及其他未盡事宜等或因法令修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀
環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會於不違反本議案說明之原則及範圍內
授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理。
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| 2022/2/7 | 久舜營造 興 | 公告本公司副董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/02/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:朱武宏
4.舊任者簡歷:本公司副董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:朱武宏董事仍為本公司董事會成員。
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| 2022/2/7 | 優你康光學 興 | 公告本公司收到臺灣新竹地方法院民事庭通知書 |
1.法律事件之當事人:台灣光罩股份有限公司(下稱台灣光罩)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新竹地方法院
3.法律事件之相關文書案號: 臺灣新竹地方法院民事庭通知
新院玉民倫110訴451字第003196號
4.事實發生日:111/02/07
5.發生原委（含爭訟標的）:
有關台灣光罩對本公司提起撤銷110年4月9日股臨會決議等訴訟，本公司接獲臺灣
新竹地方法院通知，台灣光罩業已於111年1月18日撤回前開起訴，111年2月7日
本公司依民事訴訟法第262條第1項但書規定，同意台灣光罩撤回起訴。
6.處理過程:本公司向臺灣新竹地方法院具狀表示同意原告台灣光罩撤回起訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:上開訴訟事件對本公司之財務、業務狀況並無
重大影響，相關營運活動均正常進行。
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項: 無
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| 2022/2/7 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:111/02/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳存仁/財務暨會計主管、代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:111/02/07
8.其他應敘明事項:
(1)公司遵循代理人作業，各項財務會計業務
均由會計主管職務代理人負責，對公司營運無影響。
(2)新任財務暨會計主管及代理發言人待董事會通過後依
相關規定公告。
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| 2022/2/7 | 久裕興業 興 | 代大陸子公司公告，延後春節開工時間 |
1.事實發生日:111/02/07
2.公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:大陸子公司久裕交通器材(深圳)有限公司為配合當地政府防疫措施延後開
工，實際開工日期以當地政府通知為準。
6.因應措施:
(1)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。
(2)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並持續密切注意疫情發展，並採取相關防
疫應變措施。
(3)持續配合當地主管機關復工作業。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/7 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/02/07
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年2月 111年3月 111年4月
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期初餘額 18,482 17,894 16,950
現金流入 28,126 1,487 27,047
現金流出 28,714 2,431 11,339
期末餘額 17,894 16,950 32,658
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年2月 111年3月 111年4月
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融資額度 121,000 121,000 121,000
已用額度 60,000 60,000 60,000
額度餘額 61,000 61,000 61,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息
均如期償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2022/2/7 | 愛爾達科技 | 公告本公司110年12月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:111/02/07
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理
3.財務資訊年度月份:110/12
4.自結流動比率:146.08%
5.自結速動比率: 77.87%
6.自結負債比率: 68.45%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/7 | 新應材 興 | 本公司自111年2月15日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:111/02/07
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年2月7日證櫃審
字第11101001712號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期111年2月15日。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/7 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 更正公告本公司110年12月份自結財務報表之流動比率、速動比 |
更正公告本公司110年12月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 (更正事實發生日)
1.事實發生日:111/01/26
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年12月份
4.自結流動比率:115.62%
5.自結速動比率:99.27%
6.自結負債比率:66.14%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
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項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
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期初餘額 159,695 143,313 133,054
現金流入 22,163 16,286 17,286
現金流出 38,545 26,545 27,245
期末餘額 143,313 133,054 123,095
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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
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項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月
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融資額度 288,700 288,700 288,700
已用額度 233,700 233,700 233,700
額度餘額 55,000 55,000 55,000
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| 2022/2/7 | 台灣創新材料 未 | 公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數 二分之 |
公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽由特定人認購。
1.事實發生日:111/02/06
2.發生緣由:
(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略及財務規劃考量。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 李志賢 76,209 100%
董事 豐禧資本有限公司 132,978 100%
董事 愛咖諾斯投資有限公司 196,960 100%
董事 茂新投資有限公司 65,349 100%
董事 聯訊柒創業投資股份有限公司 130,243 100%
監察人 孫天威 76,139 100%
3.因應措施:以上董監事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/6 | F-北極星 | 美國FDA給予本公司肺間皮癌新藥研發及藥證申請快速審查資格， |
美國FDA給予本公司肺間皮癌新藥研發及藥證申請快速審查資格， 並要求本公司近期公布EAP特許患者用藥的政策及辦法
1.事實發生日:111/02/05
2.公司名稱:北極星藥業
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、本公司2月5日於台北收到FDA於美國時間2月4日發出的函件告知，本公司肺間皮癌
（MPM）臨床試驗用藥取得FDA「快速審查資格」（Fast Track Designation），並
應依規定公布「擴展使用方案」（Expanded Access Program， 簡稱 EAP，取得
藥證前先行提供該藥物予患者使用）的政策及辦法。
二、本公司於2021年12月10日向FDA提出MPM試驗藥物「快速審查資格」申請。
三、經由FDA審查該項申請，認為該項請求合於「快速審查資格」標準，獲准以
ADI-PEG20聯合化療藥 Pemetrexed及 Cisplatin作為一線用藥治療肺間皮癌的
「快速審查資格」。
四、FDA亦要求公司必需訂出EAP 的Policy（政策），決定是否在藥證批准之前先行提
供藥物予患者使用，並於15天內回覆FDA，提出公司關於EAP的作法並對大眾公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、治療嚴重疾病的新藥開發，若該疾病缺乏治療用藥或該新藥的療效遠優於現有療
法。FDA就可能會給予「快速審查資格」（Fast Track Designation），新藥快速
審查資格除了提供能與FDA進行較早期及較頻繁溝通的好處外，同時並准許在相關
之試驗資料達到標準時，即可利用滾動式審查(Rolling Review) 和優先審查
（Priority Review）的機制獲得未來的加速核准（Accelerated approval）。
因為這將確保問題得到迅速解決，這可能導致藥物批准的時間比預期的更早。
二、「擴展使用政策」（EAP）係指罹患嚴重的或危及生命的疾病之病患或末期病患，
在無可比較的或可替代的治療選項時，得獲准使用有希望治療其疾病且尚未獲准上
市之試驗用藥品。EAP獲准之要件包括：屬嚴重疾病且無法取得可以相比或更適切
療法、必需經由FDA確認藥品之安全性與有效性、藥品之使用不可影響或干擾關於
臨床試驗到核准藥證的啟動執行與完成、必需依照FDA法規與IND法規遞交未來臨床
試驗計畫文件。一旦獲准以EAP特許用藥，藥商可依FDA 法規312.8(d)條規定向FDA
申請對患者收取費用。
三、研發新藥名稱或代號：以ADI-PEG 20聯合化療藥 Pemetrexed及 Cisplatin 治療末
期肺間皮癌的多國多中心二/三期雙盲臨床試驗。
四、用途：以聯合用藥治療末期肺間皮癌。
五、預計進行之所有研發階段：於美國、英國、澳洲、台灣及義大利等五個國家多中心
臨床試驗，及後續台灣、美國、歐盟等各地區新藥查驗登記審查。
六、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：
MPM二/三期試驗期中分析顯示整體存活率（OS）與無惡化生存期(PFS）兩者之
CP值均已超過80%。
(2)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：屬機密資訊，故不予公開揭露。
七、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：110年7月28日FDA來函：FDA認可DSMB之建議，北極星決定提早
結束肺間皮癌二/三期臨床試驗進行解盲。並對受試者持續追蹤一年。
目前MPM二/三期臨床試驗已於2021年8月15日停止收案，總共收案數249人。
(2)預計應負擔之義務：無。
八、市場現況：
全球癌症發生率逐年提高，隨著人口持續成長，癌症病人數成長趨勢顯著，癌症治
療市場將因癌症病患人數增加而逐年提高。ADI-PEG 20 是針對腫瘤細胞在新陳代
謝上的重大突變而量身訂做的創新生物藥，適應症包括多種不同癌症。本公司目前
積極進行肺間皮癌和軟組織肉瘤的臨床試驗，並持續進行其他癌症臨床試驗規劃，
待未來臨床試驗陸續完成並取得藥證後能逐步擴大ADI-PEG 20的應用市場。
九、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/1/30 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告110年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告110年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/01/30
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，
依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:110年12月份
4.自結流動比率:51.98
5.自結速動比率:48.78
6.自結負債比率:74.37
7.因應措施:降低負債比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/1/30 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司110年12月份自結合併報表之流動比率、速動比率 |
公告本公司110年12月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支 情形
1.事實發生日:111/01/30
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:110/12
4.自結流動比率: 52.85%
5.自結速動比率: 40.04%
6.自結負債比率:108.94%
7.因應措施:依主管機關規定公告如下：
(1)110年12月份銀行融資額度使用情形
融資額度：新台幣493,255仟元
已用額度：新台幣435,575仟元
額度餘額：新台幣 57,680仟元(註)
註：其中美金100萬及台幣3,000萬需提供二至十成定存質押或備償擔保。
(2)預估未來三個月之現金收支情形
(單位：新台幣仟元)
項目 111年01月 111年02月 111年03月
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期初金額 243,165 216,827 219,665
現金流入 22,232 44,699 24,510
現金流出 48,570 41,861 28,852
期末餘額(註) 216,827 219,665 215,323
註：期末餘額包含預收轉讓藥證價款人民幣4,100萬元，尚未完成藥證持有人變更程序。
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/1/28 | 雙子星有線 公 | 公告總經理異動 |
1.董事會決議日:111/01/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:許紋魁
4.新任者姓名及簡歷:陳建村
5.異動原因:經董事會決議通過
6.新任生效日期:111/02/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/1/28 | 慶聯有線電視 公 | 公告總經理異動 |
1.董事會決議日:111/01/28
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:孫國昌
4.新任者姓名及簡歷:楊惠雅
5.異動原因:經董事會決議通過
6.新任生效日期:111/02/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/1/28 | 慶聯有線電視 公 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制。 |
1.董事會決議日:111/01/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊惠雅總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任港都有線電視股份有限公司總經理。
4.許可從事競業行為之期間:任期內。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/1/28 | 雙子星有線 公 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制。 |
1.董事會決議日:111/01/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳建村總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任三冠王有線電視股份有限公司總經理。
4.許可從事競業行為之期間:任期內。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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