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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/2/12 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度員工及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:111/02/11
2.發生緣由:
本公司111年02月11日董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案
並依法令規定辦理公告。
(1)員工酬勞金額：新台幣355,957元。
(2)董事酬勞金額：新台幣177,978元 。
(3)員工及董事酬勞均以現金方式發放。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/12 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
1.事實發生日:111/02/11
2.發生緣由:公告本公司董事會通過民國110年度財務報告
(1)財務報告提報董事會日期:111/02/11
(2)會計師查核財務報告日期:111/02/11
(3)審計委員會通過財務報告日期:111/02/11
(4)財務報告年季:110/01/01~110/12/31
(5)會計師查核意見:無保留意見
(6)110年1月1日累計至12月31日止營業收入查核數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%): 333,478/333,478/ 0 / 0%
(7)110年1月1日累計至12月31日止營業毛利查核數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%): 105,066/105,066/ 0 / 0%
(8)110年1月1日累計至12月31日止營業淨利查核數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%): 22,787 /22,787/ 0 / 0%
(9)110年1月1日累計至12月31日止稅前淨利查核數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%): 17,264/ 17,264/ 0 / 0%
(10)110年1月1日累計至12月31日止歸屬於母公司淨利查核數/自結數/差異金額/差異
比率(仟元；%): 13,934/13,934 / 0 / 0%
(11)110年1月1日累計至12月31日止每股盈餘查核數/自結數/差異金額/差異比率
(元/股；%): 0.56/ 0.56 / 0 / 0%
(12)110年1月1日累計至12月31日止財務報表查核數與公司公告之自結數存有重大差異者
，其差異原因說明:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司董事會通過110年度財務報告，相關資訊將於主管機關規定期限內完成
公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/2/12 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:111/02/11
2.發生緣由:董事會決議股利分派
(1)股利所屬年(季)度：110年 年度
(2)股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
(3)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50162776
(4)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(5)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,540,694
(6)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(7)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
(9)普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000 元。
3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/2/12 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會 |
1.事實發生日:111/02/11
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會
一.股東常會召開日期:111年4月21日
二.股東常會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號
三.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告書。
(2) 110年度審計委員會查核報告書。
(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
四.召集事由二、承認事項：
(1) 承認110年度營業報告書暨財務報表案。
(2) 承認110年度盈餘分配案。
五.召集事由三、討論事項:無。
六.召集事由四、臨時動議:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)股東常會召開時間為上午11時整。
(2)股票停止過戶期間：111年02月21日至111年04月21日。最後過戶日為111年02月21日
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請提前於111年02月21日(星期一)下午
4時30分前親臨本公司股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址：台
北市信義路四段236號3樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以111年2月21日(最後過戶日)
郵戳日期為憑。
(3)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間:民國111年2月11日起至民國111年2月
21日止。凡有意提案之股東務請於民國111年2月21日前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式。請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：坦德科技股份有限公司。地址:雲林縣斗六市斗工九路8號。
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| 2022/2/11 | 台灣創新材料 未 | 公告本公司111年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:111/02/11
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:(1)本公司111年度現金增資發行普通股5,000,000股，每股認購價格新
台幣45元，實收股款總額新台幣50,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定111年2月
11日為本次增資基準日。
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| 2022/2/11 | 台灣創新材料 未 | 公告本公司111年度現金增資收足股款暨增資基準日（更正金額） |
1.事實發生日:111/02/11
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:(1)本公司111年度現金增資發行普通股5,000,000股，每股認購價格新
台幣45元，實收股款總額新台幣225,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定111年2
月11日為本次增資基準日。
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| 2022/2/11 | 乾杯 興 | 公告本公司民國111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/02/11
2.重要決議事項:
討論事項：發行111年度限制員工權利新股案
3.其它應敘明事項:無
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| 2022/2/11 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司股票自111年2月26日起終止興櫃股票櫃檯買賣 |
1.事實發生日:111/02/11
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司因考量公司未來發展、整體業務規劃及調整經營策略，於111年01月26日
經董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，
本公司已接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年02月11日證櫃審字
第11100007692號函，自111年02月26日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買
賣契約。(註:最後交易日為111年02月25日。)
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111年02月26日。
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
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| 2022/2/11 | 進典工業 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/02/11
2.重要決議事項:
(一)討論及選舉事項
1.通過本公司擬申請上櫃案
2.通過初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東全數放棄優先認股權案
3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4.補選董事一席案
5.通過解除新任董事競業禁止限制案，本次新選任之董事因無競業情形，
故本案不予討論
3.其它應敘明事項:無
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| 2022/2/11 | 進典工業 | 公告本公司111年第一次股東臨時會補選董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/02/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 黃彥文
4.舊任者簡歷:進典工業股份有限公司 副總經理
5.新任者職稱及姓名:董事 劉克強
6.新任者簡歷:鑫科材料科技股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:111年第一次股東臨時會補選1席董事
9.新任者選任時持股數:董事劉克強：選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04
11.新任生效日期:111/02/11
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/11 | 進典工業 | 公告本公司111年第一次股東臨時會決議解除董事競業禁止 之限 |
公告本公司111年第一次股東臨時會決議解除董事競業禁止 之限制案不予討論
1.股東會決議日:111/02/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：劉克強
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:新任董事因無競業情形，故不予討論
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/11 | 進典工業 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:111/02/11
2.法人名稱:詠硯投資股份有限公司
3.舊任者姓名:劉克強
4.舊任者簡歷:鑫科材料科技股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:黃彥文
6.新任者簡歷:進典工業股份有限公司 副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04
9.新任生效日期:111/02/11
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/11 | 美萌科技 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:111/02/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:黃泰翔
6.新任者簡歷:(木百)青牙醫診所醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/29 ~ 112/06/23
10.新任生效日期:111/02/11
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/11 | 普達系統 興 | 本公司接獲仁寶電腦工業股份有限公司申報及公告之公開收購申報書 |
本公司接獲仁寶電腦工業股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、 公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明
1.接獲公開收購人收購通知之日期:111/02/11
2.公開收購人:仁寶電腦工業股份有限公司
3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:法人董事
飛迅投資股份有限公司 代表人卓君弘、法人董事飛迅投資股份有限公司 代表人王思懿
4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:飛捷科技股份有限公司
(6206)於111/2/10董事會決議子公司(飛迅投資股份有限公司)將參與仁寶電腦工業股份有
限公司公開收購本公司之應賣。
5.因應措施:
(1)本公司將於接獲公開收購人公開收購申報書之通知後15日內召開審議委員會，審查
公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並得委
請獨立專家出具意見書。
(2)本公司將於接獲公開收購人公開收購申報書之通知後15日內召開董事會依審議委員
會審議結果，依據公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第14條規定公告、作成書面申
報金融監督管理委員會備查及抄送證券相關機構。
6.其他重要資訊:無。
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| 2022/2/11 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2022年01月份自結合併營收 |
1.事實發生日:111/02/11
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2022年01月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司2022年01月份合併營收達新台幣1.63億元，創下最近三年同期營收的
新高點。 主要是受惠於歐美零售通路，去年12月份的節日銷售大幅成長，營收結
算在今年的1月份。
(2)本公司2022年01月份合併營收為新台幣1.63億元，比去年同期成長26.35%。
2022年累計合併營收為新台幣1.63億元，比去年同期成長26.35%。
(3)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計
新台幣1.41億元，佔整體合併營收86.45%。
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| 2022/2/11 | 美萌科技 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:111/02/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事 黃泰翔
6.新任者簡歷:(木百)青牙醫診所醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24 ~ 112/6/23
11.新任生效日期:111/02/11
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/11 | 美萌科技 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/02/11
2.重要決議事項:1.通過修訂本公司「公司章程」案。2.補選獨立董事案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2022/2/10 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司私募普通股收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:111/02/10
2.發生緣由:
(1)本公司經111/02/08董事會決議111年第一次私募普通股發行
總股數為普通股1,000,000股，每股認購價格12元，合計新台幣
12,000,000元，業已於111年02月09日收足股款。
(2)增資基準日為111年02月11日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說
明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。
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| 2022/2/10 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司副總經理任免案 |
1.事實發生日:111/02/10
2.發生緣由:依董事會決議本公司副總經理任免案。
(1)人員變動別:副總經理
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:無
(3)新任者姓名、級職及簡歷:張正燁/本公司副總經理
(4)異動情形:新任
(5)異動原因:晉升
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/2/10 | 利統 興 | 本公司農業生技保鮮產品「安喜貼」，取得祕魯專利權。 |
1.事實發生日:111/02/10
2.公司名稱:利統股份有限公司及上海利統生化製品有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司
4.相互持股比例:上海利統生化製品有限公司為本公司100%子公司
5.發生緣由:本公司農業生技保鮮產品「安喜貼」，取得祕魯專利權證書，
專利號碼:000220-2017/DIN，專利權期間自2014年11月27日至2034年11月27日，
專利權人：利統股份有限公司、上海利統生化製品有限公司。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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