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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/11/8 | 視陽光學 | 公告本公司董事會通過111年度第三季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/08
2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,091,993
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):954,235
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):555,824
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):581,015
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):491,595
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):493,528
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.02
11.期末總資產(仟元):3,861,127
12.期末總負債(仟元):2,399,005
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,435,803
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/8 | 伯特光電 | 公告本公司董事會通過111年第三季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/08
2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):767,631
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):238,852
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):170,663
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):249,790
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):209,347
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):209,347
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.48
11.期末總資產(仟元):1,867,597
12.期末總負債(仟元):457,379
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,410,218
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/8 | 敏成健康科技 興 | 代重要子公司敏成股份有限公司公告法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:111/11/08
2.法人名稱:敏成健康科技股份有限公司
3.舊任者姓名:劉慶文
4.舊任者簡歷:盛弘醫藥(股)公司總經理
5.新任者姓名:楊坤璋
6.新任者簡歷:敏成健康科技(股)公司執行長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/22至113/10/21
9.新任生效日期:111/11/08
10.其他應敘明事項:舊任代表人原為董事長，因改派而當然解任，敏成股份有限公司
將於近期召開董事會選舉董事長。
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| 2022/11/8 | 昱展新藥生技 | 公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/11/08
2.股東臨時會召開日期:111/12/26
3.股東臨時會召開地點:台北市民生東路3段107巷6號3F（加拿安股份有限公司會議室）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:
i.本公司擬以資本公積彌補虧損案
ii.修正本公司110 年度虧損撥補表案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/11/27
12.停止過戶截止日期:111/12/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，受理本公司持股百分之一以上股份之股東得以書面提名，
期間自111年11月18日起至111年11月28日止，凡有意提名之股東應於111年11月28日
下午五點前送達；受理處所為:昱展新藥生技股份有限公司行政暨財會處
(台中市大雅區科雅路32號5樓)
本次受理獨理董事提名應選名額:一名
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| 2022/11/8 | 昱展新藥生技 | 公告停止召集111年第一次股東臨時會相關事宜案 |
1.事實發生日:111/11/08
2.公司名稱:昱展新藥生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因獨立董事辭任，惟提名作業不及，為維護股東權益，獨立董事
缺額將於最近一次股東臨時會補選，擬停止召集111年第一次股東臨時會。
(2)考量本公司實際作業程序，將另行召集股東臨時會。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/8 | 心悅生醫 公 | 本公司111年現金增資認股基準日暨相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:111/11/08
2.發行股數:普通股12,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:預計募集總金額新台幣480,000,000元
5.發行價格:每股新台幣40元
6.員工認股股數:發行新股總額之10%，計1,200,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，保留10%由
公司員工承購，其餘90%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。每仟
股約可認購89.1905423股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自行併湊。原股
東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，擬請授權董事長洽特定人按發行
價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與已發行之原有股份相
同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:111/12/23
13.最後過戶日:111/12/16
14.停止過戶起始日期:111/12/19
15.停止過戶截止日期:111/12/23
16.股款繳納期間:111/12/24~111/01/09
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會於111年10月11日金管證發字
第1110358707號函申報生效在案。
(2)本次公告依據公司法第273條第二項規定，於證券主管機關核准通知到達後三十日
內為之；茲鑑於近期資本市場變化致影響本公司股價，並考量股東權益及公司整體
利益，後續將視行情變化向主管機關申請增資計畫調整。
(3)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，前揭現金增資計畫有關發行股數、
發行價格及發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關
修正或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬請授權董事長或其指定之人得
全權辦理修正或調整。
(4)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年12月16日17:00前親臨
本公司股務代理機構台新證券股務代理部 (台北市建國北路一段96號B1)，辦理過
戶手續，掛號郵寄者以民國111年12月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加
台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其
送交之資料逕行辦理過戶手續。
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| 2022/11/8 | 凱勝綠能 公 | 本公司董事會決議擬處分嘉義廠廠房及土地案相關事宜 |
1.事實發生日:111/11/08
2.標的物名稱及性質:嘉義廠廠房及土地案
3.交易價格:提請股東會決議後再行議定
4.交易相對人:提請股東會決議後再行議定
5.與公司關係:不適用
6.預計讓與損益:不適用
7.鑑價機構及價格:提請股東會決議後再行議定
8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用
9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:
(1)讓與營業、資產占不動產、廠房及設備暨投資性不動產淨額比例:98.38%
(2)讓與營業、資產占資產總額比例:60.15%
10.經紀人及經紀費用:提請股東會決議後再行議定
11.讓與之具體目的或用途:為加速企業轉型開發新產品、提高資產運用效益，並充實營運
資金。
12.決策過程:經董事會決議通過後，提請股東會決議。
13.預計對公司財務業務之影響:後續將租賃廠房，投入開發新款車種，並同時爭取同業代
工，以增加產量之可能性。
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/8 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議召開111年度第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:111/11/08
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年度第一次股東臨時會
(一)召開日期：111年12月21日(星期三)上午10時整。
(二)召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3 會議室
(三)召開方式：實體股東會
(四)召集事由：
1.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬處分嘉義廠廠房及土地案。
2.臨時動議。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(一)股票過戶地點：中國信託商業銀行代理部(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)
(二)股票最後過戶日：111年11月21日
(三)股票停止過戶日：111年11月22日∼111年12月21日
(四)本次股東會增採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明
於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(五)擬於董事會通過後，依公司法及證券主管機關規定辦理相關公告。
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| 2022/11/8 | 虎門科技 | 公告本公司董事會通過111年第三季個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/08
2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):375,167
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):145,389
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,701
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,632
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,935
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,935
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.72
11.期末總資產(仟元):520,306
12.期末總負債(仟元):215,124
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):305,182
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/8 | 圓裕企業 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:111/11/08
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/11/10~111/11/16
(2)承銷價：每股新台幣35.41元
(3)公開承銷數量：5,100,000股(不含過額配售股數)
(4)過額配售數量：500,000股
(5)占公開承銷數量比例：9.80%
(6)過額配售所得價款：新台幣17,705,000元
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| 2022/11/8 | 圓裕企業 | 公告本公司股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:111/11/08
2.公司名稱:圓裕企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股6,000,000股，競價拍賣最低承銷價格
為每股新台幣30元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各
得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣35.41元，公開申購承銷價格為每股新
台幣35.41元；總計新台幣212,477,670元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：111年11月08日。
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| 2022/11/8 | 圓裕企業 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 |
1.事實發生日:111/11/08
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/11/10
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年8月31日臺證
上一字第1111804051號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣60,000,000元，發行普通股
6,000,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年9月20
日臺證上一字第1111804653號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為111年11月10日，並自
同日起終止興櫃買賣。
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| 2022/11/8 | 圓裕企業 | 本公司董事會通過111年第三季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/08
2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,127,809
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):450,610
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):192,447
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):319,686
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):245,256
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):245,256
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.08
11.期末總資產(仟元):2,817,876
12.期末總負債(仟元):1,485,623
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,332,253
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/8 | 圓裕企業 | 公告本公司於111年7月開始變動會計估計事項 |
1.董事會決議日期:1111108
2.變動之性質:依據國際會計準則第16號「不動產、廠房及設備」公報及證券發行
人財務報告編製準則第6條之規定，所屬子公司為能合理反映資產之未來經濟效益
，擬變更部分建築物及設備之殘值續提年限。
3.變動之理由:考量過去類似資產之實際使用經驗，擬變更部分建築物及設備之殘
值續提年限，以反映資產的經濟實質，以利提供可靠且更攸關資訊。
4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:1110701
5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:無
6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數:無
7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:考量過去
類似資產之實際使用經驗，擬變更部分建築物及設備之殘值及續提年限，以反映資
產的經濟實質，以利提供可靠且更攸關資訊。
8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適
用及何時開始適用之說明:不適用
9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影
響表示之意見:不適用
10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:圓裕企業股份有限公司考量資產之實際
使用經驗，為反映資產經濟實質，以利提供可靠且攸關之資訊，故擬變更部分建
築物及設備之殘值及續提年限，經本會計師依據證券發行人財務報告編制準則第6
條之規定覆核貴公司之聲明及相關計算資料，並未發現與國際會計準則第8號「會
計政策、會計估計值變動及錯誤」及國際會計準則第16號「不動產、廠房及設備」
規定有重大不合理之情事。
11.獨立董事表示反對或保留之意見:無
12.因應措施:無
13.其他應敘明事項:此項會計估計變動預計將使111年度折舊費用增加17,275千元。
本案業經111年11月8日董事會及審計委員會決議通過，並另將提報112年股東會常會
報告。
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| 2022/11/8 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市觀音區廣興里11鄰大觀路四段111巷166號、168號(大觀路宿舍B棟)
2.事實發生日:111/11/8~111/11/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量/每單位價格：
桃園市觀音區廣興里11鄰大觀路四段111巷166號、168號(大觀路宿舍B棟)(314.21坪)
/每月租金新台幣320,000元
2.交易總金額：使用權資產11,159,365元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司
其與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：
便於外籍銲工之集中管理及交通接駁便利。
2.前次移轉之所有人：無
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約付款
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
盈宣會計師事務所
18.會計師姓名:
李國綸
19.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1110207號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為外籍銲工宿舍使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年11月8日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年11月8日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/11/8 | 世紀離岸風電設備 興 | 本公司董事會通過追加台北港南碼頭儲存區預算案 |
1.事實發生日:111/11/08
2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111年8月10日董事會決議通過台北港南碼頭一、二及三期新建廠房
(含購置設備)及儲存區預算共9,042,666 (仟元)，為提升生產效率，擬在S8-1儲存區新
建擎天塔，調整預算至9,207,822 (仟元)。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:於實際工程發包及交易對象確定時，另依「公開發行公司取得或
處分資產處理準則」進行公告。
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| 2022/11/8 | 台灣土地開發 未 | 111年第一次股東臨時會流會 |
1.事實發生日:111/11/07
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會流會。
3.因應措施:
本公司於民國111年11月7日上午10時整，召開111年第一次股東臨時會，
截至停止過戶日止，本公司發行股份總數扣除無表決權之股份後，
計已發行股份總數為960,943,588股，出席股數為210,617,459股，出席率21.91%，
因未達法定開會股數，依本公司「股東會議事規則」第八條規定，
宣布會議時間延後兩次，惟經延後開會時間，出席股數仍未達法定開會股數，
主席宣布本公司111年第一次股東臨時會流會。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/8 | 聖安生醫 興 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜 |
1.事實發生日:111/11/08
2.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年9月22日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。
(2)本公司第一屆薪酬委員會成員：王晨桓先生、陳靜宜女士、張家築先生。
(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自111年11月8日至本屆董事會任期屆滿為止。
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| 2022/11/7 | 康霈生技 | 公告本公司修訂111年員工認股權憑證發行及認股辦法 |
1.事實發生日:111/11/07
2.發生緣由:修訂111年員工認股權憑證發行及認股辦法
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.本公司民國111年7月18日董事會通過並於111年8月23日公告 「111年員工
認股權憑證發行及認股辦法」，原通過並公告之第5條(三)1.(1).條文如下：
截至發行日，到職滿3個月之副理/經理級以上員工
認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)
──────────────── ─────────────────────
屆滿二年 10%
屆滿三年 30%
屆滿四年 50%
屆滿五年 75%
屆滿六年 100%
2.變動緣由及主要內容:
(1)變動緣由：配合本公司實際作業需求
(2)修正後條文：
截至發行日，到職滿3個月未滿1年之副理/經理級以上員工
認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)
──────────────── ─────────────────────
屆滿二年 10%
屆滿三年 30%
屆滿四年 50%
屆滿五年 75%
屆滿六年 100%
3.變動後對公司財務業務之影響:無
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| 2022/11/7 | 康霈生技 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員名單 |
1.事實發生日:111/11/07
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會增選三席獨立董事，並由新任之全體
獨立董事組成審計委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：郭卜仁
中萬股份有限公司財務經理
獨立董事：林衛理
漢達生技醫藥股份有限公司獨立董事
獨立董事：彭賢禮
彭賢禮皮膚科診所院長
(3)第一屆審計委員會任期：自111/11/07至112/11/29止，同第七屆董事會屆期。
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