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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/11/4 | 總格精密 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告
1.事實發生日:111/11/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):227,702
(4)原資金貸與之餘額(仟元):44,084
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,019
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):84,103
(8)本次新增資金貸與之原因:
超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款,視為資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):26,487
(2)累積盈虧金額(仟元):-85,396
5.計息方式:
年息1.76%
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運狀況而定
(2)日期:
視子公司營運狀況而定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
84,103
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
14.77
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款,視為資金貸與。
本次通過資金貸與之餘額84,103仟元，其中40,019仟元為本次董事會
通過新增加之資金貸與金額，另44,084千元為111/9/27董事會通過新
增加之資金貸與金額。
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| 2022/11/4 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司擬投資豐新森陽光能源股份有限公司 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
豐新森陽光能源股份有限公司普通股股票
2.事實發生日:111/11/4~111/11/4
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1) 交易數量：49,500,000股
(2) 每單位價格：每股新台幣10元
(3) 交易總金額：495,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1) 豐新森陽光能源股份有限公司
(2) 與本公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件: 本次新增新台幣495,000,000元，累計新台幣495,000,000元
(實際投資時程尚未決定)。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項:無。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1) 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:依每股面額。
(2) 決策單位:依本公司分層負責核決權限。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1) 累積持有數量: 49,500,000股
(2) 累積持有總金額: 495,000,000元
(3) 持股比例:41.25%
(4) 權利受限情形:無。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1) 占總資產比例：83.24%
(2) 占業主權益比例：1787.07%
(3) 最近期財務報表營運資金數額：新台幣654,377,155仟元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定，為壽險資金之運用。
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
無
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
公司可運用資金。
28.其他敘明事項:
依「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」第10條第1項第2款
之規定，本案屬辦理公共投資，且投資總額在新臺幣5億元以下及本公司股東權益5%
以下，無須報請主管機關核准。
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| 2022/11/4 | 天擎積體電路 | 公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資提撥公開承銷 |
1.董事會決議日期:111/11/04
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,413,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:34,130,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫訂以每股新台幣25-40元間溢價發行，惟實際發行價格及
公開承銷方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同
議定之。
7.員工認購股數或配發金額:511,000股
8.公開銷售股數:2,902,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股份總數之15%共計511,000股由員工
認購，其餘85%計2,902,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司110年7月6日股東常
會決議，由原股東放棄認購，全數委由推薦證券承銷商辦理初次上櫃前公開承銷，不受
公司法267條由原有股東按照原有股份比例優先認購之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認購，對外公開承銷認購不足之
部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦
理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行股數、發行條件及方式、募集資金總額、
計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他與本次發行之相關事宜，如因法
令規定、主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有修正之必要時，擬授權董事長
全權處理。
(2)本次現金增資案經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報生效後，授權董事長訂
定增資基準日及股款繳納期間等發行新股相關事宜。
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| 2022/11/4 | 鑫傳國際多媒體科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林逸華/內部稽核主管/元大寶來證券股份有限公司 經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/11/04
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案,業經111/11/04審計委員會及董事會決議
通過
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| 2022/11/4 | 視陽光學 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:111/11/04
2.公司名稱:視陽光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交
易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡
電話。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
（一）股務代理機構名稱：台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
（二）辦公處所：台北市建國北路一段96號地下一樓。
﹙三﹚聯絡電話：(02)2504-8125。
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| 2022/11/4 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司接獲刑事附帶民事起訴狀 |
1.法律事件之當事人:
原告：喻卉菲、周育民
被告：馮瑤華、蘇孟堂、公勝保險經紀人(股)公司、遠雄人壽保險事業(股)公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:111年度審易字第1524號
4.事實發生日:111/11/04
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)本案係因原告喻卉菲及周育民以現金託付被告馮瑤華代為繳交續期保險費，
卻遭被告馮瑤華侵占而受損害，進而對被告馮瑤華提起詐欺告訴，業經台灣
台北地方檢察署以被告馮瑤華違反詐欺事由提起公訴。
(2)原告喻卉菲及周育民以其原保單投保過程中所牽涉之對象，即馮瑤華(非本公
司人員)、蘇孟堂(本公司業務員)、本公司與遠雄人壽保險事業(股)公司等，
列為依刑事訴訟法規定依民法應負連帶賠償責任之人，聲明全體被告應連帶
給付原告新台幣2,063萬8,995元，及自起訴訟送達翌日起至清償日止，按年
息百分之五計算之利息。
6.處理過程:本公司將依民事訴訟程序處理本訴訟案。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本訴訟案係被告馮瑤華侵占原告喻卉菲及周育民託付代繳之現金續期保險費，
本公司認無須負連帶責任，且營運一切正常，對財務業務尚無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司將委任律師依相關訴訟程序及規定處理本訴訟案。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/4 | 遠東生物科技 興 | 本公司民國111年第1次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人名 |
本公司民國111年第1次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人名單
1.事實發生日:111/11/04
2.發生緣由:本公司民國111年第1次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人名單
一、依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間為
民國111年10月24日至民國111年11月3日下午5時止。截至受理期間屆滿，除
本公司董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單外，本公司並無股東提名。
二、本公司董事(含獨立董事)之被提名人，業經111年10月21日董事會審查通
過，並列入111年12月9日股東臨時會選任董事(含獨立董事)之候選人名單。
茲將相關資料公告如下：
(一)董事候選人姓名：闕壯群
學歷：成功大學化學工程系
經歷：遠東生物科技(股)公司董事長兼總經理
現職：佳展生物科技(股)公司董事長
持有本公司股數：4,095,890
(二)董事候選人姓名：鑫鴻事業股份有限公司代表人：麥淑娥
學歷：台南家政專科學校
經歷：遠東藍藻工業(股)公司董事長
現職：遠東生物科技(股)公司特助
持有本公司股數：10,976,984
(三)董事候選人姓名：鄭尚浩
學歷：美國愛荷華大學統計碩士
經歷：兆豐證券自營本部副總經理
現職：遠東生物科技(股)公司顧問
持有本公司股數：0
(四)獨立董事候選人姓名：郭登富
學歷：臺北大學法律學研究所碩士
經歷：台北地方法院刑事庭、民事庭法官
現職：大登法律事務所主律師
持有本公司股數：0
(五)獨立董事候選人姓名：蕭玉娟
學歷：臺灣大學財務金融學士
經歷：第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協理
現職：紅木集團有限公司獨立董事
持有本公司股數：0
(六)獨立董事候選人姓名：顏志明
學歷：中原大學會計學系學士
經歷：台虹科技(股)公司總經理
現職：博威電子(股)公司董事長
持有本公司股數：0
(七)獨立董事候選人姓名：白琬婷
學歷：政治大學會計學系學士
經歷：True Partner Capital Holding Limited獨立董事
現職：爍益聯合會計師事務所合夥會計師
持有本公司股數：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/4 | 乾杯 興 | 代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
上海市黃浦區廣東路2X號X樓
2.事實發生日:111/11/4~111/11/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：608平方公尺(約183.92坪)
每單位價格：每月租金人民幣302千元(折合新台幣約1,336千元)
交易總金額：不動產之使用權資產人民幣14,406千元(折合新台幣約63,718千元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間：依合約起始日起算共計52個月又20天
付款金額：每月支付租金人民幣317千元(折合新台幣約1,402千元)
契約限制條款及其他重要約定事項：
不動產之使用權資產自合約起始日起算共計52個月又20天
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
北京華亞正信資產評估有限公司
估價總金額人民幣15,746千元(折合新台幣約69,648千元)
11.專業估價師姓名:
侯建波
朱昉駿
12.專業估價師開業證書字號:
侯建波 (中國資產評估協會 登記編號：47180014)
朱昉駿 (中國資產評估協會 登記編號：31210051)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業據點使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國111年11月4日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年11月4日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
匯率以111年10月24日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。
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| 2022/11/4 | 台灣優燈 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:111/11/04
2.發生緣由:內部稽核主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:111/11/04
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王詩萱/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會決議通過派任後另行公告
(5)異動情形: 辭職
(6)異動原因: 個人生涯規劃
(7)生效日期:111/11/04
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。
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| 2022/11/4 | 乾杯 興 | 代重要子公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/11/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:江宜展
6.新任者簡歷:乾杯(股)公司資深副總經理兼乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經董事會決議通過
9.新任生效日期:111/11/16
10.其他應敘明事項:原乾杯(上海)餐飲管理有限公司總經理已於111/10/27辭任異動，
並已依規定發佈重大訊息。
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| 2022/11/4 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
1.事實發生日:111/11/04
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年11月 111年12月 112年1月
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期初餘額 87,299 45,482 44,363
現金流入 858 17,339 15,917
現金流出 42,675 18,458 44,258
期末餘額 45,482 44,363 16,022
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年11月 111年12月 112年1月
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融資額度 105,000 105,000 105,000
已用額度 15,000 15,000 15,000
額度餘額 90,000 90,000 90,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息
均如期償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2022/11/4 | 昱展新藥生技 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會及 薪資報酬委員會之委員 |
1.發生變動日期:111/11/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:楊素芳
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事/專精會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:待獨立董事補選後委任
6.新任者簡歷:待獨立董事補選後委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/22~112/07/21
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於111年11月4日接獲辭職書，辭職生效日為111年11月17日。
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| 2022/11/4 | 昱展新藥生技 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:111/11/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事/楊素芳
4.舊任者簡歷:專精會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:補選後另行公告
6.新任者簡歷:補選後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/22~112/07/21
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年11月4日接獲辭職書，辭職生效日為111年11月17日。
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| 2022/11/4 | 清淨海生技 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其法人代 |
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其法人代 表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/11/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:良彥投資有限公司
法人董事代表人:良彥投資有限公司代表人 羅志禮
法人董事:龍氏投資有限公司
法人董事代表人：龍氏投資有限公司代表人 龍耀宗
董事：李清和
3.許可從事競業行為之項目:
法人董事代表人:良彥投資有限公司代表人 羅志禮
良彥投資有限公司 法定代表人
健恩實業有限公司 法定代表人
固峰化工實業有限公司 法定代表人
法人董事代表人:龍氏投資有限公司代表人 龍耀宗
龍氏投資有限公司 法定代表人
媽咪樂健康科技(股)公司 法定代表人
愛樂潔居家清潔有限公司 法定代表人
馨媽咪居家清潔有限公司 法定代表人
家樂潔居家清潔有限公司 總經理
樂媽咪居家清潔有限公司 總經理
樂生活居家清潔有限公司 總經理
媽媽樂居家清潔有限公司 總經理
潔淨職人居家清潔有限公司 總經理
董事：李清和
同致電子企業(股)公司 獨立董事
泰詠電子(股)公司 獨立董事
協鋁(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:111/11/04~112/04/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/4 | 清淨海生技 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會補選三席董事當選名單暨董事 |
公告本公司111年第一次股東臨時會補選三席董事當選名單暨董事 變動達三分之一
1.發生變動日期:111/11/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：良彥投資有限公司代表人 羅志禮
(2)法人董事：龍氏投資有限公司代表人 龍耀宗
(3)自然人董事：李清和
6.新任者簡歷:
(1)法人董事/羅志禮：良彥投資有限公司 負責人
(2)法人董事/龍耀宗：龍氏投資有限公司 負責人
(3)自然人董事/李清和：合鎂企業有限公司 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選第四屆三席董事
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事/良彥投資有限公司：276,940股
(2)法人董事/龍氏投資有限公司：10,000股
(3)自然人董事/李清和：292,242股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/01~112/04/30
11.新任生效日期:111/11/04~112/04/30
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/4 | 清淨海生技 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/11/04
2.重要決議事項:
(1)選舉事項:補選第四屆董事三席案
當選董事名單:
良彥投資有限公司 代表人：羅志禮
龍氏投資有限公司 代表人：龍耀宗
李清和
(2)討論事項一:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
3.其它應敘明事項:第四屆新任董事任期為111/11/04至112/04/30
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| 2022/11/4 | 漢達生技醫藥 興 | 代子公司Handa Oncology, LLC公告505(b |
代子公司Handa Oncology, LLC公告505(b)(2)新藥, HND-033 取得美國FDA授予之孤兒藥資格認定
1.事實發生日:111/11/04
2.公司名稱:Handa Oncology, LLC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
Handa Oncology, LLC為本公司100%間接持有之子公司
5.發生緣由:
本公司與美國子公司Handa Oncology, LLC合作開發之505(b)(2)新藥, HND-033於美國
時間2022年11月3日接獲美國食品藥物管理局(FDA)孤兒藥發展辦公室認證信函的通知
，獲准通過用於急性淋巴性白血病（Acute lymphoblastic leukemia, ALL）的孤兒藥
資格認定(Orphan Drug Designation, ODD)。
6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:
一、HND-033已於美國時間2022年3月17日接獲美國食品藥物管理局(FDA)孤兒藥發展辦
公室認證信函的通知，獲准通過用於慢性骨髓性白血病的孤兒藥資格認定，本次
係再度取得用於急性淋巴性白血病的孤兒藥資格認定。
二、HND-033向美國FDA提交之新藥藥證申請(NDA)已於美國時間2022年9月23日獲收件
許可。
三、HND-033經美國FDA認定為「孤兒藥」藥品，未來新藥獲得上市許可後，如再取得
孤兒藥市場專有保護認證(Orphan Drug Exclusivity, ODE)後，將有7年的美國市
場專賣權，擁有專利保護以外更具價值的市場專屬保護。
四、藥物開發時程長、投入經費高且申請藥證之時程有其不確定性，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/11/4 | 美賣科技 興 | 公告本公司名稱由「好玩家股份有限公司」更名為「美賣科技 股份 |
公告本公司名稱由「好玩家股份有限公司」更名為「美賣科技 股份有限公司」，公告期間：111年11月3日至112年2月2日。
1.事實發生日：民國111年11月03日
2.公司名稱：美賣科技股份有限公司(原名：好玩家股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國111年11月03日
(2)公司名稱變更核准文號：府產業商字第11154082210號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國111年06月07日
(4)變更前公司名稱：好玩家股份有限公司
(5)變更後公司名稱：美賣科技股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：好玩家*
(7)變更後公司簡稱：美賣*
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代號未變動，仍為6473，本公司簡稱變更為「美賣*」。
(2)本公司英文名稱變動為「meimaii Technology Co., Ltd」。
(3)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。
(4)本公司於民國111年11月03日收到台北市政府變更登記核淮函。
(5)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則」
第二十七條規定，連續公告三個月。
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| 2022/11/3 | 現觀科技 | 公告本公司新增委任薪資報酬委員會委員一席 |
1.事實發生日:111/11/03
2.發生緣由:
新增委任薪資報酬委員會委員一席
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：111/11/03
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名簡歷：
獨立董事：林一平/國立陽明交通大學資訊工程學系終身講座教授
(5)異動原因：新增委任薪資報酬委員會委員一席
(6)新任生效日期：111/11/03
(7)任期：111/11/03~114/08/03 (同第二屆董事任期屆滿日)
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| 2022/11/3 | 聯合聚晶 興 | 本公司111年度私募普通股收足股款公告 |
1.事實發生日:111/11/03
2.發生緣由:
本公司經111/10/31董事會決議111年度私募普通股發行總股數為普
通股13,291,402股，每股認購價格15.03元，合計新台幣199,769,772
元，業已於111年11月03日收足股款。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊
觀測站之私募專區查詢。
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