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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/11/1 | 合迪 公 | 公告董事會選任陳鳳龍先生為董事長 |
1.董事會決議日:111/11/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳鳳龍，合迪公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳鳳龍，合迪公司 董事長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:111/11/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/1 | 中租迪和 公 | 公告董事會選任陳鳳龍先生為董事長 |
1.董事會決議日:111/11/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳鳳龍，中租迪和 董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳鳳龍，中租迪和 董事長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:111/11/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/1 | 聖安生醫 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:111/11/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃秋錦，聖安生醫(股)董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃秋錦，聖安生醫(股)董事長
5.異動原因:全面改選
6.新任生效日期:111/11/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/1 | 聖安生醫 興 | 公告本公司設置審計委員會及委員名單 |
1.事實發生日:111/11/01
2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及
由新任獨立董事擔任審計委員會委員。
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
王晨桓/建業法律事務所主持律師
陳靜宜/臺北海洋科技大學助理教授
張家築/光田綜合醫院醫療副院長
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年9月22日董事會決議通過審計委員會組織規程。
(2)本屆審計委員會委員任期自111年11月1日至114年10月31日止，同本屆
董事會任期截止日
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| 2022/11/1 | 聖安生醫 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:111/11/01
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)監察人：蔡文樑
(2)監察人：江美玲
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:由三位獨立董事成立審計委員會，依公司章程及證券交易法
第14條之4規定取代監察人職務
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/29~113/05/28
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:無
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/1 | 聖安生醫 興 | 本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:111/11/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：黃秋錦
(2)董事：安基生醫股份有限公司代表人：邱紹智
(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司代表人：葉聖文
(4)董事：吳富貴
(5)獨立董事：王晨桓
(6)獨立董事：陳靜宜
(7)獨立董事：張家築
3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:111/11/01~114/10/31
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/11/1 | 聖安生醫 興 | 公告本公司股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:111/11/01
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：黃秋錦，聖安生醫(股)董事長
(2)董事：邱紹智，聖安生醫(股)研發處長
(3)董事：天玥實業股份有限公司
代表人：林鴻光，王道銀行獨立董事
(4)董事：吳富貴，陽信銀行獨立董事
(5)董事：陳譽升，厲勝國際有限公司總經理
(6)監察人：蔡文樑，安基生醫(股)董事長
(7)監察人：江美玲，由鉅建設(股)公司財務副理
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：黃秋錦，聖安生醫(股)董事長
(2)董事：吳富貴，陽信銀行獨立董事
(3)董事：安基生醫股份有限公司
代表人：邱紹智，聖安生醫(股)研發處長
(4)董事：順天醫藥生技股份有限公司
代表人：葉聖文，順天醫藥生技(股)研發協理
(5)獨立董事：王晨桓，建業法律事務所主持律師
(6)獨立董事：陳靜宜，臺北海洋科技大學助理教授
(7)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：黃秋錦，856,790股
(2)董事：吳富貴，0股
(3)董事：安基生醫股份有限公司，5,675,000股
(4)董事：順天醫藥生技股份有限公司，2,855,813股
(5)獨立董事：王晨桓，0股
(6)獨立董事：陳靜宜，0股
(7)獨立董事：張家築，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/29~113/05/28
7.新任生效日期:111/11/01
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。
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| 2022/11/1 | 聖安生醫 興 | 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/11/01
2.發生緣由:
重要決議事項一：本公司「公司章程」修訂案。
重要決議事項二：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
重要決議事項三：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
重要決議事項四：本公司「背書保證作業程序」修訂案。
重要決議事項五：本公司「股東會議事規則」修訂案。
重要決議事項六：修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
重要決議事項七：董事及獨立董事全面改選案。
重要決議事項八：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/1 | 寶陞國際 | 公告本公司111年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:111/11/01
2.公司名稱:寶陞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資發行普通股1,500,000股,每股發行價格新台幣68元,實收股款
總金額新台幣102,000,000元,業已全數收足。
(2)本公司訂定111年11月01日為增資基準日。
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| 2022/11/1 | 怡和國際 興 | 更正本公司110年度個體及合併財報與111年第二季合併財報 |
更正本公司110年度個體及合併財報與111年第二季合併財報 附註揭露事項部分內容，本次更正對各期財報損益並無影響
1.事實發生日:111/11/01
2.公司名稱:怡和國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年度個體及合併財報與111年第二季合併財報附註揭露事項
部分內容，本次更正對各期財報損益並無影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:附註及iXBRL申報資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
110年度個體財報第21頁，(四)應收票據及帳淨額(含長期應收票據及款項)，
詳見財報內容。
110年度合併財報第24頁，(四)應收票據及帳淨額(含長期應收票據及款項)，
詳見財報內容。
111年第二季合併財報第13頁，(四)應收票據及帳淨額(含長期應收票據及款項)，
詳見財報內容。
8.更正後金額/內容/頁次:
110年度個體財報第21頁，(四) 應收票據、應收帳款及長期應收票據及款項(含關係
人)，增列：
3.融資租賃給付之到期分析及4.分期付款應收分期票據明細。
詳見財報更(補)正。
110年度合併財報第24頁，(四) 應收票據、應收帳款及長期應收票據及款項(含關係
人)，增列：
3.融資租賃給付之到期分析及4.分期付款應收分期票據明細。
詳見財報更(補)正。
111年第二季合併財報第13頁，(四) 應收票據、應收帳款及長期應收票據及款項(含關
係人)，增列：
3.融資租賃給付之到期分析及4.分期付款應收分期票據明細。
詳見財報更(補)正。
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:以上僅為附註揭露更正，不影響財務報表損益。
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| 2022/11/1 | 精拓科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:111/11/01
2.公司名稱:精拓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):精拓科技股份有限公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股4,018,000股，競價拍賣最低承銷價格
為每股新台幣40元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得
標單之價格及其數量加權平均價格為43.72元；公開申購承銷價格為每股新台幣43.72元
，總計新台幣175,653,640元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：111年11月1日。
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| 2022/11/1 | 秀育企業 興 | 內部稽核主管異動事宜 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管異動事宜
2.發生變動日期:111/11/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭毅德/稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佩娟/稽核協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/11/01
8.其他應敘明事項:待最近期董事會通過後，另行公告
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| 2022/11/1 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會通過停止股票公開發行案 |
1.事實發生日:111/11/01
2.發生緣由:本公司因整體營運規劃及未來發展策略之考量，擬向金融監督管理委員會
證券期貨局申請停止股票公開發行。
3.因應措施:
(1)爰依公司法第156條之2規定，經董事會決議通過，擬於111年12月21日提請股東臨
時會決議。
(2)本案經股東臨時會同意後，將向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行
，並授權董事長全權處理相關事宜。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/1 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會通過公司營業地址變更案 |
1.事實發生日:111/11/01
2.發生緣由:董事會決議通過變更本公司營業登記地址。
3.因應措施:依法向主管機關申請辦理營業地址變更登記事宜。
變更前地址:台北市南京東路三段248號16樓之2。
變更後地址:台北市南京東路三段248號17樓之2。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/1 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會決議召開111年度第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:111/11/01
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年度第一次股東臨時會
一、股東臨時會召開日期：111/12/21(星期三)早上十時
二、股東臨時會召開地點：台北市復興北路99號15樓
三、召集事由：
(一)報告事項：背書保證超限改善計畫執行情形。
(二)承認事項：無。
(三)討論事項：
1.申請停止股票公開發行案。
2.修訂本公司章程案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」案。
4.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(四)臨時動議：無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
股票停止過戶期間：111/11/22~111/12/21。
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| 2022/11/1 | 安倉營造 | 澄清新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:111/11/01
3.報導內容:摘錄工商時報第C05版報導內容：安倉自結前8月稅後純益4,804萬元，
每股純益1.43元，……….目前在手訂單將近36億元。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容，除本公司已公告揭露之資訊外，
本公司並未公佈對未來財務數字的預測，特此澄清
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清，有關本公司業務資訊，以公開資訊
觀測站之公告為準。
7.其他應敘明事項:上述相關報導中有關財務預測的部份，屬媒體臆測推估，
相關財務與業務訊息應以公開資訊觀測站公告訊息為主。
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| 2022/11/1 | 伯特光電 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報/中央社
2.報導日期:111/10/31~111/11/01
3.報導內容:
(一)經濟日報
摘錄經濟日報第C03版內文「伯特光拚前三季賺贏去年...
法人預期，伯特光今年獲利將優於去年，連兩年賺逾半個股本...」。
(二)中央社
「伯特光布局元宇宙商機 12/28掛牌上櫃(中央社)....12月28日掛牌上櫃..」。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測推估，
有關本公司財務資訊及上櫃進度相關資訊，敬請依本公司
於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/11/1 | 進金生能源服務 | 公告本公司111年度第一次員工認股權憑證發行日期及發行價格 |
1.事實發生日:111/10/31
2.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司申報發行員工認股權憑證已於111年9月30日金管證發字第1110357874號
申報生效在案，實際發行日期已於111年10月28日董事會決議授權董事長訂定之。
(2)本次發行日期為111年10月31日，發行2,040單位，發行價格為32.5元，
其他相關資訊請參考公開資訊觀測站公告關於本次發行辦法及其他資訊。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/10/31 | 華立捷科技 公 | 更正公告本公司更換股務代理機構 |
1.事實發生日:111/10/31
2.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，
自112年2月1日起，改委由中國信託商業銀行股份有限公司代理部辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:凡本公司股東自112年2月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址
、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請駕臨或郵寄至「中國信託商業銀行股份有限公司代理部」辦理。
(地址：100003台北巿中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-6636-5566）
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| 2022/10/31 | 資拓宏宇國際 興 | 本公司111年第一次股東臨時會補選董事當選名單 |
1.事實發生日:111/10/31
2.發生緣由:本公司補選一席董事
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
中華電信股份有限公司代表人：柯偉震
簡歷：中華電信(股)公司企業客戶分公司副總經理
(3)異動原因：缺額補選
(4)原任期：109/07/01~112/06/30
(5)新任生效日期：111/10/31
3.因應措施:無
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