公告本公司董事會決議擬於112年度辦理現金增資發行新股 1,500億元私募案。

1.事實發生日:111/10/28
2.發生緣由:本公司111年10月28日董事會決議擬於112年度辦理現金增資發行新股1,500
億元私募案。
3.因應措施:
(1)本次增資新股發行方案如下：
I.增資額度：普通股150億股，每股面額10元，增資金額計1,500億元。
II.增資方式：以私募方式，由經濟部全數增認。
III.本次增資後之實收資本總額為4,800億元，分480億股，每股面額10元，均為記名
式普通股。
IV.本次增資新股之權利義務與原發行之普通股股份相同，惟轉讓之限制依證券交易
法第43條之8規定辦理。
(2)私募對象及其與公司間關係:
I.價格訂定之依據及合理性：
i.本公司為未上市（櫃）公司，按「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項
」第2條，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值
為參考價格，並審酌本公司身為國營公用事業，具永續經營之長久利基，本次
私募價格擬以不低於參考價格之十成，按面額訂為每股10元，以提升公司淨值、
保障股東權益，應屬合理。
ii.實際定價日將另召開董事會訂定之。
II.特定人選擇之方式：
i.本案已洽定之應募人為經濟部，為本公司董事之代表法人，暨持有本公司股份
94.04%之股東。
ii.經濟部參與認購本公司辦理之私募增資案，業經金融監督管理委員會函復，應
得認屬為證券交易法第43條之6第1項第1款所定「其他經主管機關核准之法人
或機構」之範疇。
III.辦理私募之必要理由：就主要股東意願、發行成本、時效性及便利性等因素考量
，本次增資以私募方式辦理。
IV.辦理私募之資金用途及預計達成效益：因應本公司辦理「穩定供電建設方案」之資
金需求，預計將增加自有資金、提升公司淨值，並強化財務結構。
V.本次私募擬提請股東會授權董事會，於股東會決議之日起一年內辦理。
4.其他應敘明事項:無。

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公告本公司董事會追認修訂111年度第一次員工認股權憑證發行

公告本公司董事會追認修訂111年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法

1.事實發生日:111/10/28
2.原公告申報日期:111/08/12
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司於111年8月12日董事會通過並公告111年度第一次員工認股權憑證
發行及認股辦法(簡稱本辦法)。
(2)本辦法修訂前條文：

第三條、認股權人資格條件
(一)略。
(二)實際得為認股權人之員工及其得認購股權之數量，將參酌職稱、職掌、
工作績效、整體貢獻(含未來可能貢獻)或特殊績效等，提報總經理及
董事長同意後，並經董事會核定之。惟獲配員工具董事及(或)經理人
身份者應先經薪資報酬委員會討論，再提董事會決議；非經理人身分
之員工應提報審計委員會討論，再提董事會決議。經董事會同意之
認股權人，須按本公司所定條件及條款，與本公司簽訂認股權契約，
始能授予認股權憑證。
(三)略。

第七條、認股價格之調整
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之
各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司
已發行普通股股份增加時(即辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、
資本公積轉增資、公司合併、股票分割、受讓他公司股份及辦理現金
增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式計算，並於新股
發行除權基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
但如認股價格之調整可能對認股權人稅負產生不利影響，本公司不對
認股價格調整決定對認股權人承擔任何責任。

調整後認股價格= 調整前認股價格 ×
﹝已發行股數+(新股每股繳款金額 × 新股發行股數) /每股時價﹞
/ (已發行股數+新股發行股數)

1. 略。
2. 略。
3. 略。

(二)略。
(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份
減少時，認股價格依下列公式計算，並於減資基準日調整之(計算
至新台幣角為止，分以下四捨五入)：

1. 略。
2. 略。

第十三條、本辦法訂立於民國111年8月12日。

4.變動緣由及主要內容:
(1)配合金管會111年9月30日金管證發字第1110357874號函所示，本公司於
111年10月28日董事會追認修訂111年度第一次員工認股權憑證發行及
認股辦法第三條、第七條及第十三條部分條文。
(2)本辦法修訂後條文：

第三條、認股權人資格條件
(一)略。
(二)實際得為認股權人之員工及其得認購股權之數量，將依據職等、
服務年資、工作績效、整體貢獻(含未來可能貢獻)或特殊績效等
(有關具體資格認定標準另訂之)，提報總經理及董事長同意後，
並經董事會核定之。惟獲配員工具董事及(或)經理人身份者應先經
薪資報酬委員會討論，再提董事會決議；非經理人身分之員工應提報
審計委員會討論，再提董事會決議。經董事會同意之認股權人，
須按本公司所定條件及條款，與本公司簽訂認股權契約，
始能授予認股權憑證。
(三)略。

第七條、認股價格之調整
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之
各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有
本公司已發行普通股股份增加時(即辦理私募、現金增資、盈餘
轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割、受讓他公司
股份及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列
公式計算(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，並於新股發行　
除權基準日調整之，如係因股票面額變更致已發行普通股股份增加，
於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整之。
但如認股價格之調整可能對認股權人稅負產生不利影響，
本公司不對認股價格調整決定對認股權人承擔任何責任。

調整後認股價格= 調整前認股價格 ×
﹝已發行股數+(新股每股繳款金額 × 新股發行股數) /每股時價﹞
/ (已發行股數+新股發行股數)

股票面額變更時：
調整後認股價格＝調整前認股價格 ×
(股票面額變更前已發行普通股股數／股票面額變更後
已發行普通股股數）

1. 略。
2. 略。
3. 略。

(二)略。
(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股
股份減少時，認股價格依下列公式計算(計算至新台幣角為止，
分以下四捨五入)，並於減資基準日調整之；如係因股票面額
變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之：

1. 略。
2. 略。
3. 股票面額變更時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×
(股票面額變更前已發行普通股股數／股票面額變更後
已發行普通股股數）

第十三條、本辦法訂立於民國111年8月12日。
第一次修正於民國111年10月28日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
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