未上市  

1.董事會決議日期:96/04/18

2.股東會召開日期:96/05/30

3.股東會召開地點:國泰金融會議廳(地址：台北市信義區松仁路九

號一樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.本公司「公司治理執行情形報告」

2.本公司募集公司債辦理情形報告

(二)承認事項

1.本公司九十五年度營業報告書及財務報表承認案

2.本公司九十五年度盈虧撥補承認案

(三)討論事項

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「公司治理準則」案

3.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

5.其他討論事項

(四)選舉事項：選舉本公司第四屆董事及監察人案

(註：計選任獨立董事3人、非獨立董事12人、監察人2人)

(五)臨時動議。

5.停止過戶起迄日期:96/04/01~96/05/30

6.其他應敘明事項:無

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