未上市  

公告本公司民國114年第1次股東臨時會全面改選董事

1.發生變動日期:114/01/21

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:黃文權/映智科技股份有限公司董事長。

董事:澤一投資股份有限公司。

董事:惠鼎投資有限公司。

董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人安藤浩太郎/JAPAN DISPLAY INC.主查。

董事:三寶投資股份有限公司。

監察人:陳乃榮/廣華控股有限公司董事。

監察人:范秋梅/私立才藝短期補習班負責人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:黃文權/映智科技股份有限公司董事長。

董事:范秋梅/私立才藝短期補習班負責人。

董事:惠鼎投資有限公司。

董事:JAPAN DISPLAY INC.代表人安藤浩太郎/JAPAN DISPLAY INC.主查。

獨立董事:黃信健/文化大學物理系 兼任教授。

獨立董事:沈慧誠/美好證券（股）公司資深副總經理。

獨立董事:陳欽智/宸業聯合會計師事務所 會計師。

4.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事。

5.新任董事選任時持股數:

董事:黃文權/1,848,379股

董事:范秋梅/560,200股

董事:惠鼎投資有限公司/41,875股

董事:JAPAN DISPLAY INC./ 332,200股

獨立董事:黃信健/0股

獨立董事:沈慧誠/0股

獨立董事:陳欽智/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/01/21~117/01/20

7.新任生效日期:114/01/21

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/1/21【本公司民國114年第1次股東臨時會重要決議事項。】
2025/1/21【公告本公司成立審計委員會及第一屆委員名單】
2025/1/21【本公司董事會選任董事長。】
2025/1/21【公告本公司民國114年第1次股東臨時會全面改選董事】
2025/1/21【公告本公司董事會重大決議事項。】
2024/12/24【公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會(新增討論事】
2024/12/24【公告本公司董事會重大決議事項。】
2024/12/20【公告本公司113年第二次現金增資收足股款暨增資基準日】
2024/12/20【公告本公司113年第二次現金增資收足股款暨增資基準日】
2024/12/18【本公司113年第二次現金增資股款催繳公告。】
2024/11/28【公告本公司董事會重大決議事項。】
2024/11/28【公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會】
2024/11/28【公告本公司法人董事改派代表人】
2024/11/15【公告本公司113年第2次現金增資代收及存儲銀行等相關事宜。】