未上市  

公告本公司成立審計委員會及第一屆委員名單

1.發生變動日期:114/01/21

2.舊任者姓名及簡歷:不適用。

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事:黃信健/文化大學物理系 兼任教授。

獨立董事:沈慧誠/美好證券（股）公司資深副總經理。

獨立董事:陳欽智/宸業聯合會計師事務所 會計師。

4.異動原因:配合本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事,公告本公司第一屆審計

委員會委員名單。

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事:黃信健/0股

獨立董事:沈慧誠/0股

獨立董事:陳欽智/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/01/21~117/01/20

7.新任生效日期:114/01/21

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由新

任全體獨立董事成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同,故自

審計委員會設立起全體監察人解任。。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

2025/2/7【公告本公司董事會重大決議事項。】
2025/1/21【公告本公司民國114年第1次股東臨時會解除董事及其代表人競業】
2025/1/21【本公司民國114年第1次股東臨時會重要決議事項。】
2025/1/21【公告本公司成立審計委員會及第一屆委員名單】
2025/1/21【本公司董事會選任董事長。】
2025/1/21【公告本公司民國114年第1次股東臨時會全面改選董事】
2025/1/21【公告本公司董事會重大決議事項。】
2024/12/24【公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會(新增討論事】
2024/12/24【公告本公司董事會重大決議事項。】
2024/12/20【公告本公司113年第二次現金增資收足股款暨增資基準日】
2024/12/20【公告本公司113年第二次現金增資收足股款暨增資基準日】
2024/12/18【本公司113年第二次現金增資股款催繳公告。】
2024/11/28【公告本公司董事會重大決議事項。】
2024/11/28【公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會】