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公告本公司民國112年股東會重要決議事項

1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:壹、股東常會日期:112年06月28日貳、重要決議事項:一、承認事項:(一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司民國111年度虧損撥補案暨不分派股利案二、討論事項:(一)通過修訂本公司『公司章程』案(二)通過修訂本公司『股東會議事規則』案(三)通過本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案三、選舉事項:(一)本公司董事及獨立董事補選案，新任董事名單如下：(1)董事/陳清隆(2)董事/海岳建設股份有限公司代表人林耀泉(3)董事/海岳建設股份有限公司代表人余致義(4)董事/玄妙投資股份有限公司代表人張瑞隆(5)董事/圭木投資股份有限公司代表人吳建億(6)董事/佰英營造股份有限公司代表人林俊達(7)董事/經緯羅氏投資股份有限公司(8)董事/凱月股份有限公司(9)獨立董事/姚文亮四、其他事項:(一)通過解除本公司董事及獨立董事競業禁止限制案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/7/21【公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員】
2023/7/21【本公司董事會決議通過辦理股票登錄興櫃案】
2023/7/21【公告本公司法人董事改派代表人】
2023/6/28【公告本公司民國112年股東會重要決議事項】
2023/6/28【公告本公司法人董事指派代表人】
2023/6/28【公告本公司112年股東常會補選董事及獨立董事當選名單】
2023/6/28【公告本公司第二屆審計委員會成員異動】
2023/6/28【公告本公司股東常會通過解除董事及獨立董事競業禁止限制案】
2023/5/12【2023台北航太國防展八展區三亮點吸睛】
2023/4/27【公告本公司與法國商CAVOK UAS公司簽署雙邊合作合約】
2023/4/27【公告本公司董事會通過發行員工認股權憑證及認股辦法】
2023/4/27【公告本公司董事會決議擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無】
2023/4/27【公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對】
2023/4/27【公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一】

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