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公告本公司112年股東常會補選董事及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:112/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事/余致義

(2)董事/張瑞隆

(3)董事/吳建億

(4)董事/張克華

(5)獨立董事/江雲松

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事/陳清隆

(2)董事/海岳建設股份有限公司 代表人林耀泉

(3)董事/海岳建設股份有限公司 代表人余致義

(4)董事/玄妙投資股份有限公司 代表人張瑞隆

(5)董事/圭木投資股份有限公司 代表人吳建億

(6)董事/佰英營造股份有限公司 代表人林俊達

(7)董事/經緯羅氏投資股份有限公司

(8)董事/凱月股份有限公司

(9)獨立董事/姚文亮

4.異動原因:補選及增選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事/陳清隆【1,770,000股】

(2)董事/海岳建設股份有限公司 代表人林耀泉【1,000,000股】

(3)董事/海岳建設股份有限公司 代表人余致義【1,000,000股】

(4)董事/玄妙投資股份有限公司 代表人張瑞隆【50,000股】

(5)董事/圭木投資股份有限公司 代表人吳建億【50,000股】

(6)董事/佰英營造股份有限公司 代表人林俊達【8,000股】

(7)董事/經緯羅氏投資股份有限公司【10,000股】

(8)董事/凱月股份有限公司【1,000,000股】

(9)獨立董事/姚文亮【0股】

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~114/06/23

7.新任生效日期:112/06/28

8.同任期董事變動比率:5/11。

9.其他應敘明事項:4席董事及1席獨立董事辭任，依規定補選5席，並增選4席董事。<摘錄公開資訊觀測站>

2023/7/21【公告本公司法人董事改派代表人 】
2023/6/28【公告本公司民國112年股東會重要決議事項 】
2023/6/28【公告本公司法人董事指派代表人 】
2023/6/28【公告本公司112年股東常會補選董事及獨立董事當選名單 】
2023/6/28【公告本公司第二屆審計委員會成員異動 】
2023/6/28【公告本公司股東常會通過解除董事及獨立董事競業 禁止限制案 】
2023/5/12【2023台北航太國防展 八展區三亮點吸睛】
2023/4/27【公告本公司與法國商CAVOK UAS公司簽署雙邊合作合約 】
2023/4/27【公告本公司董事會通過發行員工認股權憑證及認股辦法 】
2023/4/27【公告本公司董事會決議擬擇一或併同辦理私募普通股 或私募國內無】
2023/4/27【公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對 】
2023/4/27【公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 】
2023/4/27【公告本公司董事會決議不發放股利 】
2023/4/27【公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增股東】