未上市  

補充公告本公司董事會決議召開一一一年股東會 相關事宜(增列召

補充公告本公司董事會決議召開一一一年股東會 相關事宜(增列召集事由)

1.事實發生日:111/04/28

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一一年股東會相關事宜(增列召集事由)

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期 :111/04/28

股東會召開日期:111/06/14

股東會召開地點:地點為新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。

召集事由：

(一)報告事項

1.本公司一一○年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。

3.本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.本公司庫藏股執行情形。

(二)承認事項

1.本公司一一○年度營業報告書及財務報表。

2.本公司一一○年度盈餘分配案。

(三)討論事項

1.修訂本公司『公司章程』案。(新增)

2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(新增)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:111/04/16

6.停止過戶截止日期:111/06/14

7.受理股東提案期間:111年04月08日~111年04月18日止。

(以111/4/18下午6點以前寄(送)達為準)

8.受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(張恆瑋先生收)

地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。

<摘錄公開資訊觀測站>

2022/4/28【公告本公司一一一年第二次董事會重要決議事項 】
2022/4/28【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 】
2022/4/28【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 】
2022/4/28【補充公告本公司董事會決議召開一一一年股東會 相關事宜(增列召】
2022/4/28【公告本公司董事會通過110年度財務報表 】
2022/4/28【董事會決議一一○年度股利分派情形 】
2022/4/28【公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 】
2022/4/28【本公司董事會通過一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案 】
2022/3/24【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 】
2022/3/24【公告本公司董事會決議召開一一一年股東會相關事宜 】
2022/3/24【依公開發行公司資金貸與金額達處理準則第二十二條 第一項第二、】
2022/3/24【公告本公司一一一年第一次董事會重要決議事項 】
2022/3/24【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 】
2021/12/23【公告本公司一一○年第五次董事會重要決議事項 】