未上市  

公告本公司一一一年第二次董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/04/28

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、民國一一○年度營業報告書及財務報表案。

議案二、本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

議案三、民國一一○年度盈餘分配案。

議案四、審議本公司民國一一○年度經理人經營酬勞案。

議案五、修訂本公司『公司章程』案。

議案六、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

議案七、本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。

議案八、增加111年股東常會之報告事項及討論事項。

議案九、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。

議案十、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。

議案十一、本公司及子公司向元大銀行融資續約及增貸額度案。

議案十二、本公司向台新銀行融資續約案。

議案十三、本公司及子公司向新光銀行融資續約案。

議案十四、本公司向永豐銀行融資續約及增貸額度案。

議案十五、本公司向安泰銀行融資案。

議案十六、本公司向台中商業銀行融資案。

議案十七、本公司向日盛銀行融資案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/29【公告本公司決議股利除息基準日】
2022/6/14【代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告發放現金股利事宜 】
2022/6/14【公告本公司111年股東會重要決議事項 】
2022/4/28【公告本公司一一一年第二次董事會重要決議事項 】
2022/4/28【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 】
2022/4/28【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 】
2022/4/28【補充公告本公司董事會決議召開一一一年股東會 相關事宜(增列召】
2022/4/28【公告本公司董事會通過110年度財務報表 】
2022/4/28【董事會決議一一○年度股利分派情形 】
2022/4/28【公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 】
2022/4/28【本公司董事會通過一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案 】
2022/3/24【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 】
2022/3/24【公告本公司董事會決議召開一一一年股東會相關事宜 】
2022/3/24【依公開發行公司資金貸與金額達處理準則第二十二條 第一項第二、】