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公告本公司一一一年第一次董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/03/24

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、一一○年度內部控制制度聲明書。

議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。

議案三、修訂本公司暨子公司「內部控制制度」案。

議案四、召開一一一年股東常會相關事宜。

議案五、本公司向彰化銀行融資續約案。

議案六、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。

議案七、本公司為子公司向兆豐銀行背書保證續約案。

議案八、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。

議案九、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。

議案十、本公司向台北富邦銀行融資續約案。

議案十一、本公司資金貸與子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

2022/3/24【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 】
2022/3/24【公告本公司董事會決議召開一一一年股東會相關事宜 】
2022/3/24【依公開發行公司資金貸與金額達處理準則第二十二條 第一項第二、】
2022/3/24【公告本公司一一一年第一次董事會重要決議事項 】
2022/3/24【依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 】
2021/12/23【公告本公司一一○年第五次董事會重要決議事項 】
2021/12/23【依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 】
2021/12/23【依背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告 】
2021/10/26【代子公司豪仁貿易股份有限公司公告增資其泰國子公司 SKYLINE INT】
2021/8/25【公告本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成】
2021/8/16【代取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告】
2021/8/12【公告本公司一一○年第四次董事會重要決議事項】
2021/8/12【公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日】
2021/8/12【公告本公司董事會通過110年第二季財務報表】