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公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案)

1.事實發生日:111/04/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告(新增議案)

一、董事會決議日期：111/04/27

二、股東會召開日期：111/06/15

三、股東會召開時間：10時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)

開會地點：台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓(本公司大會議室)

四、停止過戶起始日期:111/04/17

五、停止過戶截止日期:111/06/15

六、召開方式：實體股東會

七、會議召集事由：

1.報告事項：

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)健全營運計畫執行報告。

(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)訂定「道德行為準則」案。

(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(7)訂定「誠信經營守則」案。

(8)採用權益法之投資公司英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司現金增資

案。(新增議案)

2.承認事項：

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

3.討論事項：

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)擬辦理現金增資供初次上(市)櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。(新增議案)

4.臨時動議：

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案。受理期間：民國111年4月11日起至民國111

年4月21日下午5時止。受理提案處所：全福生物科技股份有限公司財會部（地址：台北

市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓）。<摘錄公開資訊觀測站>

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