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公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.事實發生日:111/03/23

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告

一、董事會決議日期：111/03/23

二、股東會召開日期：111/06/15

三、股東會召開時間：10時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)

開會地點：台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓(本公司大會議室)

四、停止過戶起始日期:111/04/17

五、停止過戶截止日期:111/06/15

六、召開方式：實體股東會

七、會議召集事由：

1.報告事項：

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)健全營運計畫執行報告。

(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)訂定「道德行為準則」案。

(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(7)訂定「誠信經營守則」案。

2.承認事項：

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

3.討論事項：

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)擬辦理現金增資供初次上(市)櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

4.臨時動議：

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案。受理期間：民國111年4月11日起至民國111

年4月21日下午5時止。受理提案處所：全福生物科技股份有限公司財會部（地址：台北

市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓）。<摘錄公開資訊觀測站>

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2022/3/24【公告本公司董事會決議不發放股利 】
2022/3/24【公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 】
2022/3/24【公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 】
2022/3/15【公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 】
2022/3/15【公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限】
2022/3/15【公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事(含 獨立董事】
2022/3/15【公告本公司董事長續任 】
2022/3/15【公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 】
2022/3/15【公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 】
2022/1/26【更正本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 】
2022/1/25【本公司代理發言人自111年1月27日起改由管理部梁經理文奎兼】
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