未上市  

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會日期及時間：111年3月15日(星期二)上午10點整。

二、股東會地點：台北市內湖瑞光路358巷30弄1號8樓(本公司大會議室)

三、召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司「董事會議事規範」修訂案。

(二)討論事項：

1.修正公司章程案。

2.本公司「董事及監察人選任程序」修訂案。

3.本公司「股東會議事規則」修訂案。

(三)選舉事項:全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。

(四)其他議案:解除第五屆董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

四、依公司法規定自111年2月14日起至111年3月15日止停止過戶登記。

五、依據公司法172條之1、192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應

遵行事項辦法」規定，受理董事/獨立董事候選人提名說明如下：

(一)提名之股東資格：本次股東臨時會停止股票過戶時，持有本公司已

發行股份總數百分之一以上股份者，得以書面於所公告受理期間，

向本公司提出111年第一次股東臨時會議案及董事/獨立董事候選人

提名。

提案限一項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列

入議案。

(二)董事應選名額：九人(含獨立董事三人)。

(三)提名方式：符合提名資格之股東，得以書面向公司提出董事及

獨立董事候選人名單候選人名單，提名人數不得超過應選名額，應

敘明被提名董事及獨立董事之姓名、學歷及經歷，檢附當選後願任

董事及獨立董事承諾書及無公司法第三十條規定情事之聲明書及其

他相關證明文件。

(四)提名受理期間：111年01月27日至111年02月07日下午17時前。

(現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限)

(五)提名受理處所：以掛號函件寄送全福生物科技股份有限公司(地址：

台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓)，於信封封面加註「董事及

獨立董事候選人提名函件」字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會審查及回覆審查結果。

(六)有關提名未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。<摘錄公開資訊觀測站>