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本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜

1.事實發生日:111/02/18

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年股東常會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期：民國111年6月23日下午二時整召開

二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室

三、召集事由：

(一)報告事項

1.民國一一○年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國一一○年度盈餘分配現金股利情形報告

4.民國一一○年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告

5.制定「資拓宏宇國際股份有限公司企業社會責任政策」報告

(二)承認事項

1.民國一一○年度營業報告書及財務報表

2.民國一一○年度盈餘分配案

(三)討論事項

1.修訂「公司章程」案

2.修訂「取得或處分資產管理作業辦法」案

(四)臨時動議

四、股票停止過戶期間：自民國111年04月25日起至民國111年06月23日止

五、受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜:

　　 (一)受理方式：受理股東以書面方式就本次股東常會提案，請於信封封面

上註明「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(二)受理時間：自民國111年04月15日起至民國111年04月25日下午五時止

(以送達或寄達者為限)

(三)受理處所：105412台北市松山區民生東路四段133號11樓(本公司財務部)

(四)提案審查標準：依公司法第一百七十二條之一規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>

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