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公告本公司民國111年召開股東常會相關事宜(新增討論案)

1.事實發生日:111/05/10

2.發生緣由:本公司董事會決議新增111年股東常會討論案

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會召開日期：111/06/23日下午二時整

二、股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室

三、股東會召開方式：實體股東會

四、召集事由：

(一)報告事項

1.民國一一○年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國一一○年度盈餘分配現金股利情形報告

4.民國一一○年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告

5.制定「資拓宏宇國際股份有限公司企業社會責任政策」報告

(二)承認事項

1.民國一一○年度營業報告書及財務報表

2.民國一一○年度盈餘分配案

(三)討論事項

1.修訂「公司章程」案

2.修訂「取得或處分資產管理作業辦法」案

3.修訂「股東會議事管理作業辦法」案(新增)

(四)臨時動議

四、股票停止過戶期間：自民國111年04月25日起至民國111年06月23日止

<摘錄公開資訊觀測站>

2022/6/24【中華電數位轉型 跨大步】
2022/6/23【公告本公司訂定除息基準日 】
2022/6/23【本公司111年股東常會重要決議事項 】
2022/5/10【公告本公司民國111年召開股東常會相關事宜(新增討論案) 】
2022/4/19【中華電組織改造 設資訊技術分公司】
2022/2/18【本公司董事會決議通過110年度員工酬勞暨董事酬勞分配案 】
2022/2/18【本公司董事會決議召開民國111年股東常會相關事宜 】
2021/12/16【本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師事宜 】
2021/8/25【公告本公司訂定除息基準日】
2021/8/25【公告本公司110年股東常會重要決議事項】
2021/8/3【公告本公司董事會決議110年股東常會延期召開日期及方式】
2021/4/4【電信三雄強攻新創 加碼孵金蛋】
2021/5/21【本公司依金管會公告停止召開原訂110年6月16日股東常會】
2021/3/3【資拓宏宇109年創近倍成長 110年推雲端服務衝高峰】