未上市  

1.董事會決議日期:109/04/24

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓

4.召集事由:

(一)報告事項

1.本公司108年度營業狀況報告案

2.本公司108年度審計委員會查核報告案

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案

4.本公司108年度私募有價證券辦理情形報告案

5.本公司辦理105年度第一次買回庫藏股註銷減資報

告案

6.本公司修訂『董事會議事規則』、『公司治理實務守則

』、『誠信經營守則』、『道德行為準則』、『誠信經營作業

程序及指南』、『企業社會責任實務守則』報告案

(二)承認事項

1.本公司108年度營業報告書及財務報表承認案

2.本公司108年度虧損撥補暨不分派股利承認案

(三)討論事項

1.修訂本公司『公司章程』案

2.修訂本公司『股東會議事規則』案

3.終止本公司『監察人之職權範疇規則』案

4.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案

5.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行甲種特別股案

5.停止過戶起始日期:109/04/21

6.停止過戶截止日期:109/06/19

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自109年4月10日至109年4月22日止受

理股東提案。受理處所：臺北市大安區信義路四段306號10樓。

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