未上市  

1.董事會決議日期:109/04/24

2.私募有價證券種類:甲種特別股

3.私募對象及其與公司間關係:本次決議私募之應募對象以符合

證券交易法第四十三條之六規定之特定人為限。

4.私募股數或張數:發行甲種特別股總股數上限為20,000仟股

5.得私募額度:在上限20,000仟股額度內，將於股東會決議通

過之日起一年內一次辦理，每股面額新台幣10元；私募總

金額，視發行價格暨實際發行股數而定。

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募甲種特別股價格之

訂定，以不低於理論價格之八成為訂定依據。理論價格係考

量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之有價證券

價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各

項權利；如有未能納入模型中考量之權利，該未考量之權利

應自發行條件中剔除。實際定價日及實際私募價格，擬提請

股東會於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後

依私募甲種特別股認購契約決定之。

7.本次私募資金用途:充實營運資金並振興公司營運狀況。

8.不採用公開募集之理由:為辦理營運紓困專案、充實營運資

金，私募甲種特別股確保籌募資本之時效性、可行性、發行

成本及引進投資人之實際需求，爰依證券交易法等相關規定

辦理私募甲種特別股。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:不適用

11.參考價格:不適用

12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會

決定。

13.本次私募新股之權利義務:本特別股於發行期間不得轉換

為普通股，但於發行期滿後得全部一次轉換成同股數之普通

股，即每一股特別股可轉換成一股普通股，特別股轉換成普

通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其

轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八之限制，私募有價

證券自交付日起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀

況決定向主管機關申請補辦公開發行同意函、向金管會申報

補辦公開發行及向主管機關申請上市櫃（興櫃）交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:

(1)本次私募甲種特別股計畫之主要內容，包

括實際發行價格、發行條件、私募金額、發行日期、計畫項

目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一

切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會於前述授

權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關

指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權

董事會於前述授權範圍內全權處理之。

(2)本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站「投資專區

」之「私募專區」。

<摘錄公開資訊觀測站>