未上市  

1.股東會日期:108/06/03

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)、一○七年度營業報告。

(二)、一○七年度審計委員會查核報告。

(三)、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(四)、一○七年度健全營運計畫報告。

二、承認事項

(一)、一○七年度營業報告書及財務報表案。

(二)、一○七年度虧損撥補案。

三、討論及選舉事項

(一)、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(二)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(三)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(四)、全面改選董事及獨立董事案。

(五)、解除新任董事及其代表人競業限制案。

(六)、擬辦理私募普通股案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>